（上接225版）

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12. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-008）《国检集团关于2025年度利润分配方案的公告》。

13. 审议通过《关于审议公司〈在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、王华、刘登林、权宗刚、贺朝栋回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

14. 审议通过《关于确认2025年度审计费用的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

会议确认公司2025年度的财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用35万元，两项合计195万元。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

15. 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、王华、刘登林、权宗刚、贺朝栋回避表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-009）《国检集团关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

16. 审议通过《关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-010）《关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告（公告编号：2026-011）《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 回避1票

关联董事陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议，本议案将于2025年年度股东会向公司股东说明。

19. 审议通过《关于董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票

关联董事朱连滨、陈璐、贺朝栋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20. 审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

提名白战英先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《国检集团关于更换董事的公告》（公告编号：2026-012）已在上海证券交易所网站披露。

21. 审议通过《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任宋开森先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与第五届董事会一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团关于调整公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2026-013）已在上海证券交易所网站披露。

22. 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

《国检集团关于增加注册资本修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014），已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2026年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

23. 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《国检集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》已在上海证券交易所网站披露。

24. 审议通过《公司“十五五”发展规划（草案）的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，提请董事会审议。

25. 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《国检集团2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年“提质增效重回报”行动方案》已在上海证券交易所网站披露。

26. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见公司公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十七次会议决议。

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

国检集团第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议。

国检集团2026年第一次独立董事专门会议决议（上网）。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-010

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于授权公司及子公司

2026年融资授信总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：2026年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。

● 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于授权公司及子公司 2026年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求， 同意公司及子公司2026年向工商银行北京朝阳支行、上海浦发银行北京建国路支行等金融机构申请综合授信总额30亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。

自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日至公司2026年年度股东会召开之日，提请股东会授权董事长在综合授信额度内对公司及子公司的银行贷款申请进行审批。

为降低财务费用，公司财务资产部将对以上的银行授信进行严格管理，控制贷款规模，与金融机构协商降低贷款利率，减少财务费用支出。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-009

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年度日常关联交易执行情况确认

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1．公司全体独立董事于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2025年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；关于公司2026年度日常关联交易的预计是根据相关业务需求形成的，交易价格是按市场价格确定的，预计总额为26,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司于2026年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，董事会审议时关联董事朱连滨、陈璐、王华、刘登林、权宗刚、贺朝栋回避表决，3名非关联董事一致表决同意。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计及执行情况

公司对2025年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：2025年，公司日常关联交易发生总额18,870.83万元，其中，接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额为15,769.77万元，关联租赁交易总额为3,101.06万元，且涉及关联方数量众多。主要系检验检测业务检测周期快、单笔业务金额小、一般不存在订单预约情况，且中国建材集团是业务涵盖水泥、新材料、工程技术等多领域的巨型公司，下属主体众多，均有可能产生检测服务需求。根据历史情况，关联方的对象和业务量不稳定，故无法预测各主体单独的交易金额。

公司2025年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1. 2025年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为15,769.77万元，在年初计划22,000.00万元范围内。

2. 2025年发生关联租赁金额3,101.06万元，在年初计划的4,000.00万元范围内。

（三）公司2026年度日常关联交易预计情况

根据公司2025年度日常关联交易发生的实际情况和2026年的经营计划，预计2026年公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过22,000.00万元；

2．关联租赁交易总额不超过4,000.00万元。

提请公司股东会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）直接或间接控制上市公司的法人

1．实际控制人一一中国建材集团有限公司

注册资本：1,713,614.628692万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

法定代表人：周育先

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司

注册资本：271,704.56万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：郅晓

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；新材料技术研发及推广服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；工程技术服务；水泥制品、砼结构构件的制造与销售；专用化学产品制造及销售；玻璃、光学玻璃、玻璃仪器、功能玻璃的制造与销售；日用玻璃制品、技术玻璃制品、特种陶瓷制品、新型陶瓷材料的制造与销售；玻璃纤维及制品制造及销售；相关生产专用机械制造及销售；新型建筑材料制造及销售；智能仪器仪表、实验分析仪器制造及销售；生物基材料聚合技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排等技术研发；大气污染治理；环保专用设备制造及销售；3D打印基础材料销售；计量技术服务；节能管理服务；科技中介服务；标准化服务；环保咨询；工程管理服务；工业工程设计服务；信息技术咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物及技术进出口；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；广告制作、设计、代理；期刊出版。

（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1．控股股东下属公司

（1）北京航玻新材料技术有限公司

注册资本：13,880万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：韩滨

主营业务：新材料技术推广服务；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造；新材料技术研发；光学玻璃制造及销售；技术玻璃制品销售；光电子器件制造及销售；电子元器件制造及零售；真空镀膜加工；照相机及器材制造及销售；高性能密封材料销售；新型陶瓷材料销售；密封件制造及销售；密封用填料制造及销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品制造及销售；民用航空材料销售；货物进出口。

（2）北京科建苑物业管理有限公司

注册资本：91.8895万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：辛志军

主营业务：物业管理；热力生产和供应；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；打字复印；建筑物清洁服务；图文设计制作；日用品销售；家政服务；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；住宿服务。

（3）中建材中研益科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：李锐

主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。

（4）中建材光芯科技有限公司

注册资本：17,266.67万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路63号

法定代表人：张兵强

主营业务：光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传感器研发、生产，光电功能玻璃材料研发、光纤传感器研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出租；经营进出口业务。

（5）中材高新材料股份有限公司

注册资本：50,297.5893万元

注册地址：山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号

法定代表人：彭雪飞

主营业务：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。

（6）中国新型建材设计研究院有限公司

注册资本：17,441.26万元

注册地址：浙江省杭州市拱墅区华中路208号

法定代表人：程华

主营业务：建设工程设计、施工、勘察、监理；特种设备设计；期刊出版；工业工程设计服务；工程技术服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；招投标代理服务；大气环境污染防治服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；新材料技术研发及推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、机械电气设备、电气设备、非金属矿及制品、建筑材料销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；会议及展览服务；物业管理。

（7）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司

注册资本：42,302.88万元

注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号

法定代表人：王健

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出口；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁。

（8）咸阳陶瓷研究设计院有限公司

注册资本：15,009万元

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号

法定代表人：王华

主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。

（9）西安墙体材料研究设计院有限公司

注册资本：4,333.24万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路6号

法定代表人：权宗刚

主营业务：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；技术进出口；机械设备研发；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；机械设备销售；进出口代理；标准化服务；会议及展览服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；业务培训；电气设备销售；建筑材料销售；广告设计、代理、制作、发布；信息技术咨询服务；货物进出口；生产线管理服务；建设工程设计；建设工程监理；期刊出版。

（10）中建材行业生产力促进中心有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：佟立金

主营业务：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；软件开发；电子专用设备制造及销售；电子元器件与机电组件设备制造及销售；人力资源服务。

（11）中建材中岩科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里三区1号楼4层402

法定代表人：马强

主营业务：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；建筑材料、化工产品、专用化学产品、合成材料、新型建筑材料、涂料、密封用填料、密封胶、高性能密封材料、石油制品、润滑油、金属结构、非金属矿物制品、防火封堵材料、高性能纤维及复合材料、产业用纺织制成品、隔热和隔音材料、砼结构构件、表面功能材料、轻质建筑材料、防腐材料、机械设备、保温材料的制造与销售；固体废物治理；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程勘察。

（12）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

注册资本：49,513.6824万元

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号

法定代表人：王士巍

主营业务：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；高性能纤维及复合材料制造及销售；新材料技术研发；合成材料制造及销售；民用航空材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造及销售；货物进出口；非居住房地产租赁；广告设计、代理、制作；住房租赁；租赁服务；技术进出口；期刊出版；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务；道路货物运输。

（13）瑞泰科技股份有限公司

注册资本：23,100万元

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼

法定代表人：陈荣建

主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。

（14）西安轻工业钟表研究所有限公司

注册资本：4,753.9万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号

法定代表人：张晔

主营业务：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器仪表制造及修理；机械设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、机械零件、光电子器件等销售；钟表与计时仪器销售；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；数字内容制作服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务；广告设计、代理、制作、发布；计量技术服务；标准化服务；技术服务等；教育教学检测和评价活动；停车场服务；增材制造装备制造及销售；出版物零售；检验检测服务。

（15）中建材衢州金格兰石英有限公司

注册资本：6,201.3855万元

注册地址：浙江省衢州市华阳路59号

法定代表人：宋学富

主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口。

（16）中建材光子科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路67号

法定代表人：张洋

主营业务：玻璃制造；光学玻璃制造及销售；技术玻璃制品、玻璃纤维及制品、功能玻璃和新型光学材料的制造与销售；玻璃仪器制造及销售；光纤制造及销售；电子专用材料制造及销售；光电子器件制造及销售；电子元器件制造及批发；半导体分立器件制造；工程技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。

（17）中存大数据科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)303幢5层501房间

法定代表人：吴春丽

主营业务：数据处理；技术开发、服务、咨询、转让、推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务支持；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、家用电器、电器设备；互联网信息服务。

2．实际控制人下属公司

（1）中国建材股份有限公司

注册资本：843,477.0662万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：周育先

主营业务： 许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。

（2）中国中材集团有限公司

注册资本：188,747.9万元

注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

法定代表人：张丽

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

（3）凯盛科技集团有限公司

注册资本：572,512.9793万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：尹自波

主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询；招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发等；太阳能建筑一体化房屋构件等技术开发、生产、组装、销售及安装；玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品深加工；非金属矿资源及制品加工销售；计算机软件开发等；建材等工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。

（4）北新建材集团有限公司

注册资本：500,000万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)15层1508室

法定代表人：殷儒生

主营业务：非金属废料和碎屑加工处理；人造板制造；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；智能机器人销售；互联网销售；供应链管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；旅客票务代理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售等。

（5）中建材联合投资有限公司

注册资本：517,155.92万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：陈志斌

主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。

（6）中建材资产管理有限公司

注册资本：15,000万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：冯玮

主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、开发、咨询、转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。

（7）中国建筑材料工业地质勘查中心

注册资本：9,526万元

注册地址：北京市西内北顺城街11号

法定代表人：李志威

主营业务：对建材地勘工作实施有关管理；矿产地质勘查业务管理；工程地质业务管理；环境地质业务管理；地质灾害业务管理；探矿工程业务管理；地质测绘业务管理；地质资料业务管理；地质科学基础理论研究指导；地质技术创新与推广业务管理；地质勘查技术服务业务管理；地质勘查报告审查与评估；所属地质勘查队伍管理；《中国非金属矿工业导刊》出版。

（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1. 安徽国控资产管理有限公司

注册资本：50,000万元

注册地址：安徽省合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场

法定代表人：朱元林

主营业务：房地产开发经营；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务；物业管理。

2.北京益普希环境咨询顾问有限公司

注册资本：333.3333万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼B座4层402单元

法定代表人：陈涛

主营业务：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；工程管理服务；仪器仪表销售；软件销售；环境保护专用设备销售；租赁服务；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子、机械设备维护。

3.贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司

注册资本：605万元

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号

法定代表人：贺勇

主营业务：检验检测服务；建设工程设计；业务培训；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询等；社会稳定风险评估；大气环境污染防治服务；标准化服务；3D打印基础材料销售；防腐材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；洗车服务。

4.沈阳福隆兴管业有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路20号

法定代表人：林俊

主营业务：塑料制品制造，工程塑料及合成树脂制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，合成材料销售，金属材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发和零售，卫生洁具销售，化工产品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁。

5.重庆建工集团股份有限公司

注册资本：181,450万元

注册地址：重庆市两江新区金开大道1596号

法定代表人：孙立东

主营业务：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级；承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储，国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料，建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。

6.辽宁奉天生态环境有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：辽宁省沈阳市法库县法库镇羊草沟村种子农资大市场1号2网点

法定代表人：林云钦

主营业务：肥料生产；生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，土壤与肥料的复混加工，肥料销售，化肥销售，农业机械销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农副产品销售，生态环境材料销售，初级农产品收购，农业机械服务，灌溉服务，农业专业及辅助性活动，土地整治服务，生态恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，农林牧渔业废弃物综合利用，智能农业管理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，租赁服务，技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，业务培训。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议

（二）2026年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日

证券代码：603060 证券简称：国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司

2025年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《国检集团2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《国检集团2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文。

2、本《国检集团2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是□否 ，该治理机构名称为_ 战略与ESG委员会_[提示：请完整列示治理体系组成机构]

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是□否，报告方式及频率为一年一次

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 □否 ，相关制度或措施为_《“三重一大”决策制度实施办法》、 《公司内部审计工作制度》、__《公司经济责任审计制度》、《公司财务票据检查管理办法》、《公司项目后评价管理办法》、《公司违规经营投资责任追究实施办法》；“上审下”工作机制。___

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。