麒盛科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟以权益分派实施登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本352,991,621股，共计派发现金总额49,418,826.94元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

（一）2025年度中国家具对美国及全球出口情况

中国海关总署于2026年1月发布的统计数据显示，2025年1-12月，中美贸易总额达到40,067.10亿美元，同比下降18.20%。其中，中国对美国的出口总额为30,067.30亿美元，同比下降19.50%。同一时期，中国家具及其零件的出口额累计达到63,704.30亿美元，同比下降6.10%。

据国家统计局于2026年1月发布的报告，2025年，全国规模以上工业企业实现利润总额73,982.00亿元，同比增长0.60%。其中，家具制造业实现营业收入6,125.10亿元，同比下降10.70%，实现利润总额328.10亿元，同比下降12.10%。

这些数据表明：外部挑战加剧，中美贸易显著放缓，家具制造业利润整体回落、盈利承压。行业分化明显，家具出口优于整体出口，利润降幅收窄，显示行业正进入“筑底期”。

（二）2025年度智能电动床全球市场情况

不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大，现阶段智能电动床的主要消费市场仍集中在北美区域，根据Fortune Business Insights发布的《Smart Bed Market Size, Share & Growth Analysis Report, 2032》，2025年度北美是智能床行业第一大消费市场。美国作为全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度高，而且智能电动床的产品均价明显高于传统固定床。大型床垫厂商Somnigroup International Inc.（SGI）、舒达席梦思（SSB）将其床垫搭配智能电动床床架销售给消费者，该销售渠道目前为北美市场最主要的智能电动床销售渠道。

（三）2025年度智能电动床国内市场情况

2025年度，受国内房地产景气度影响，智能电动床的销售增长也受到抑制。但国内家具行业长期向好的大方向仍不变。国内家具市场朝智能化、绿色化加快转型升级。智能电动床作为智能家具的重要一环，呈现“渗透率提升、AI技术全面赋能、健康功能成核心、适老化改造”等已成为核心特征。在睡眠经济爆发与智能家居普及的双重推动下，智能电动床行业从"电动调节"向"主动健康管理平台"跨越式升级，头部企业加速技术迭代与全球化布局，市场规模与产品附加值同步增长。

1、国内市场智能电动床行业发展驱动因素

①睡眠健康需求升级：根据中国睡眠研究会发布的《2025年中国睡眠健康调查报告》显示，超3亿人存在睡眠问题，消费者对于床具提出了更高的要求，不仅要“睡着”，更好“睡好”“睡得健康”，而智能电动床的“智能护脊+健康监测+场景适配”完美适配消费者需求。

②适老化需求增长：根据国家统计局官方发布的2024年人口老龄化数据显示，国内60岁及以上老年人口超3亿，失能半失能老年人数量随之攀升，市场对于适老化改造与医疗护理需求激增，政府采购目录新增18类适老化电动床产品。

③存量房改造红利释放：住建部2025年10月发布会披露全国15个省区市二手房交易量已超过新房，旧房改造、局改成为核心增长点，以旧换新国补政策持续发力，推动家居消费回暖。

④政策与标准完善：《智能床》国家标准(GB/T 45231-2025)于2025年8月正式实施，首次明确智能床定义、安全要求与智能化属性，规范行业发展。

2、国内智能电动床市场竞争格局

随着智能电动床品类在2022年北京冬奥会出圈后，国内多家头部家具厂商纷纷加入智能电动化床赛道，国内智能电动床厂商凭借先发优势、规模优势占据了较大的市场份额，市场竞争呈现头部集中的特点。

3、国内智能电动床市场分层

高端市场：聚焦生物监测、自适应调节、医疗级数据分析的功能；中端市场：主打智能调节、基础健康监测、语音控制等功能；入门市场：主要以电动调节功能为核心。

（四）公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。

近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

2022年年初，2022年北京冬奥会及冬残奥会圆满在京举办，公司智能电动床作为该国际性体育赛事的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评，对“舒福德”品牌智能床提升国内知名度，提高国内市场占有率起到了重要作用。2024年巴黎奥运会期间，公司智能床成为2024年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商并亮相巴黎，提升了公司产品知名度。2025年，公司旗下品牌“舒福德”多系列产品均被认证为L4级智能等级，锚定智能电动床高端市场。

麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于2005年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，于2019年10月在上交所主板上市。公司秉持“创造智能美好的生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品。公司经过20年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。

公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一。曾获2019浙江省级企业技术中心、2019年浙江省“浙江制造精品”、2021年“嘉兴市市长质量奖”、并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商、2024年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商。

2、境外业务介绍

公司境外销售主要以ODM和自有品牌为主。在ODM模式下，公司提供自主设计的样品供客户选择并批量生产。在自有品牌模式下，公司主要通过自主设计制造产品并以自有品牌的方式销售给客户。

3、国内业务介绍

公司主要以“舒福德”品牌开拓国内市场，“舒福德”品牌旗下产品包括智能电动床、智能分级床垫、智能分级枕。

（1）智能电动床

普通平板床始终以平板形式作用于睡眠，电动床的出现实现了睡眠升级的第一代革命，通过电机、机械的组合结构让平板床动起来，可调节从而能够适应舒适性满足不断提升的睡眠需求；智能床的发明实现了睡眠升级的第二次革命，智能床在舒适性保持的基础上，以数据采集、智能算法，将睡眠过程、睡眠体征数据化、显性化，延伸至健康监测、健康预警、健康管理最终发展到睡眠健康服务。

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公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床。S100、S300Pro、S500、S700等系列产品，“舒福德”品牌全系列产品拥有“一键入眠”功能。通过一键入眠、智能放松、智能减压、智能运动恢复、智能腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据化、显现化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。

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【S500智能床产品图】

（2）智能分级床垫

一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势，全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。

公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人适合的床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能。

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（3）智能分级枕

公司将枕头软硬度划分为5种等级，充分适合每一种人群；颈部区域延伸，保证颈部充分贴合支撑；同时，还设计了侧仰睡分区，侧睡区域小凹陷，减少侧睡耳朵压迫，仰睡头部特殊曲线满足正常颈部弧度。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为3,029,761,314.71元，较上期增长2.42%；归属于上市公司股东的净利润104,940,789.45元，较上期减少32.75%；截至2025年末，公司总资产4,946,860,886.99元，较上期增长4.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-016

麒盛科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月16日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司2025年度审计提供服务。在过去的审计服务中，容诚会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度审计工作。

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字注册会计师：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网、同兴科技、黄山旅游等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏小蕾，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过皖天然气、安瑞升、城市云等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：张娇娇，2020年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过新华网等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人姚贝、签字注册会计师夏小蕾、签字注册会计师张娇娇、项目质量复核人王荐近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为120.00万元，本期内控审计费用为30.00万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构符合公司及全体股东利益。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-006

麒盛科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税）。

● 本次利润分配以2025年度实施权益分派股权登记日的麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

2025年4月16日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并将提请2025年年度股东会审议批准，具体如下：

一、2025年利润分配预案内容

（一）2025年利润分配预案具体内容

基于公司2025年度的实际经营和盈利情况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于公司股东的净利润为104,940,789.45元，其中母公司实现净利润为131,829,985.42元,加上年初未分配利润662,388,283.52元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金13,182,998.54元，扣除2024年度现金分红35,299,162.10元,母公司截至2025年12月31日可供分配利润为人民币745,736,108.30元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本352,991,621股，以此计算合计拟派发现金红利49,418,826.94元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的47.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-022

麒盛科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技（南1号门）办公楼A座10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2026年4月16日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案4、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案7嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、黄小卫、唐颖；议案10嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号办公楼十楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号办公楼十楼证券办公室。

邮编：314016

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-011

麒盛科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》。

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2026年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币25亿元的综合授信总额（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度）。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内上述额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

董事会拟授权董事长自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-021

麒盛科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、关于变更经营范围的相关情况

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容如下：

公司拟将经营范围由“一般项目：人工智能理论与算法软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电机制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；家具制造；家居用品制造；家用纺织制成品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；家具零配件生产；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；照明器具销售；家具零配件销售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”扩大至“一般项目：人工智能理论与算法软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电机制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；家具制造；家居用品制造；家用纺织制成品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；家具零配件生产；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；家具销售；家居用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；照明器具销售；家具零配件销售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”。

上述变更经营范围事项需经股东会审议通过后提交市场监督管理等相关部门核准，具体以工商变更结果为准。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司经营范围变更需求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-020

麒盛科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

（一）本次计提资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，经公司管理层充分讨论，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提相应资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内子公司对2025年1-12月各项资产合计计提减值准备82,266,347.92元，占公司2025年经审计的净利润的10%以上且金额超过100万元，具体情况如下：

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-12月累计计提各项资产减值准备金额为82,266,347.92元，对公司2025年合并报表利润总额影响数为82,266,347.92元。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提减值准备已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。

四、董事会审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-012

麒盛科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需要提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事唐颖、徐建春回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见如下：

1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）2026年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

■

注：1、“向关联方购买原材料”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计主营业务成本。

2、“向关联方销售产品、商品”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计主营业务收入。

3、“关联租赁”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为与租赁相关的现金流出总额。

5、“向关联方采购门店装修、固定资产业务”日常关联交易“占同类业务比例”计算基数为2025年度公司购买固定资产总额。

(下转230版)