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4、2026年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

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2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

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3、嘉兴泰恩弹簧有限公司

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4、浙江运河湾农业科技有限公司

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5、嘉兴泰克弹簧有限公司

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6、江苏享盛科技有限公司

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7、上海舒福德数字科技有限公司

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8、嘉兴蝶想智能家居有限公司

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9、嘉兴市南湖区永佳五金厂

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（二）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料、产品销售及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

四、日常关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-015

麒盛科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且在该领域已深耕多年，目前在国际智能电动床行业具有较高的知名度和较强的竞争优势。公司秉承“创造智能美好的生活体验”的使命，坚持以环保、安全、符合人体工学原理为设计核心，以实现睡眠监测、睡眠干预为发展目标。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。

公司产品涵盖智能电动床、床垫以及睡眠数据服务等领域，其中，智能电动床为公司主要产品。公司研发生产的智能电动床作为消费者睡眠健康管理的载体之一，在灵活满足全球消费者睡眠需求差异化的同时持续为客户提供健康睡眠解决方案，实现消费者对更高品质睡眠的追求。

提高生产效率方面，公司建立了智能工厂和工业互联网平台，通过将数字化技术应用于日常生产活动，推动传统工厂向数字化工厂转型，生产环节及流程得到优化，生产效率得到提高，管理水平得到提升。目前公司国内工厂已具备年产200万套智能电动床产能，达成设备自动化、信息数字化、物流精益化，真正实现智能工厂制造智能产品“双智能”。

未来，公司在聚焦主业的基础上，将不断提升经营质量。从技术创新、管理创新和市场创新等多个方面着手，推动技术升级，提升管理效率，洞察市场需求，提高品牌认可度，不断提升投入产出比。

二、加快发展新质生产力

公司坚持以数字睡眠为核心方向，健康科技与智能制造双轮驱动，推动公司从全球领先的智能电动床专业制造商，向以数据为核心、以健康为导向的全球睡眠健康解决方案提供商全面转型升级。公司将围绕睡眠监测、健康预警、个性化干预、长期健康管理构建全周期数字睡眠生态体系，通过技术创新、产品升级、全球供应链优化与市场多元化布局，持续深耕智能睡眠硬件、睡眠医疗、数字健康服务、智能制造等核心赛道，不断强化技术壁垒、品牌壁垒与全球化运营能力，致力于打造覆盖亿万家庭的数字睡眠健康网络，最终实现从硬件销售向硬件+数据+服务+订阅的复合盈利模式转变，成为全球睡眠科技与健康产业的标杆企业。

近年来公司先后获评“国家级高新技术企业”“国家级绿色工厂”等一系列荣誉，充分体现和发挥了行业技术标杆作用。

与此同时，公司先后通过了质量管理体系认证、CNAS实验室认证、环境管理体系认证、中国绿色产品认证等多项管理体系与行业认证，持续在管理内功上发力，这些认证既是专业性和权威性的体现，也是公司产品服务的高质量和高可靠性保障。

2026年，公司在加快发展新质生产力方面的计划如下：

（一）保证研发投入，推进产品新功能研发

公司高度重视技术创新，并一直保持较高的研发投入。公司研发投入连续多年占营业收入比例超4%，2026年公司将继续保持研发方面的投入水平。

智能电动床作为公司的主要产品，公司不断提升智能电动床的生产工艺水平、提高智能电动床体征数据监测准确度、增强健康睡眠服务体验感。2026年，公司将推进更多智能电动床新功能研发。

（二）提前布局前沿技术，提升科技成果转化和产业化水平

公司将持续加大研发投入，聚焦非接触式生理监测、AI睡眠大模型、数字疗法四大核心技术方向，构建技术壁垒。重点推进睡眠体征精准监测、个性化睡眠干预、脑电调控等关键技术突破，加快二类医疗器械产品注册与商业化落地，形成数字药品、数字疗法、数字器械三位一体的产品体系。同时推动智能床向健康管理、医疗康复、养老护理等场景延伸，不断提升产品科技含量与附加价值。

（三）综合运用产学研平台，激活公司发展新动能

为推动公司技术创新、解决关键技术难题以及培养高素质人才，公司积极建立、运用产学研平台。截至目前，公司与嘉兴大学、湖南大学、安徽农业大学、浙江清华长三角研究院、中国老年学和老年医学学会等大学及机构建立了合作，研究相关睡眠产品及睡眠技术。

2025年1月，浙江省经济和信息化厅公布了2024年度认定（备案）省级企业研发机构名单，公司建立的“健康睡眠智能技术与大数据应用重点企业研究院”成功入选省重点企业研究院。该研究院将围绕人工智能、健康大数据、智能床、传感器等为主要研究内容，探索建立起覆盖社区服务、健康评估、健康干预、慢病管理等全方位的主动健康管理场景，推动公司在大健康产业的更深入的探索。

三、坚持规范运作，强化公司治理

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

2025年11月，公司根据证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法规的最新修订内容，对《公司章程》以及《股东会议事规则》《募集资金使用管理办法》等13项规则及制度条款内容进行了修订。

未来，公司将进一步完善内部控制及治理体系，从上至下强化合规建设，结合最新的监管要求，适时修订《公司章程》、股东会议事规则和相关内控制度，确保制度指导的有效性，增强风险管控能力。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。按要求组织公司董事、高级管理人员积极参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断强化自律和合规意识，确保规范履职。同时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

未来，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”与公司和中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

五、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，以长期、稳定、可持续发展为基本立足点，基于公司实际经营情况同时兼顾投资者合理回报，综合考虑发展阶段、战略规划和未来资金需求等因素，制定并执行利润分配方案。公司自上市以来，累计实施现金分红5次，股份回购1次，合计分红金额约为7.54亿元，合计回购金额为0.75亿元。

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司于2024年4月修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，进一步规范公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期价值投资理念，积极保障投资者回报的落实。

未来，公司将努力提升经营业绩，为投资者创造长期价值。公司将继续统筹好长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，落实科学、持续、稳定的股东回报机制，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

六、提高信披质量，优化投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。公司实现常态化召开投资者说明会，每年召开不少于三次业绩说明会。公司采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和实用性。同时，公司自2021年起每年披露可持续发展报告（ESG报告），展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，增加投资者对公司价值及经营理念的认同感，提振投资者信心；传递理性投资、价值投资和长期投资理念，保护中小投资者的合法权益，积极维护资本市场健康稳定发展，参与共建良好市场生态。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-019

麒盛科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事黄小卫已回避表决；公司全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬的议案》进行回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）2026年度董事薪酬方案

1、2026年度独立董事津贴为8万元/年（含税），自任期开始起按月发放。

2、2026年度非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，不另外领取董事津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（二）2026年度高级管理人员薪酬方案

2026年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1、独立董事津贴及高级管理人员薪金按月发放。

2、因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

3、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司高级管理人员因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技

麒盛科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于麒盛科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读麒盛科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、麒盛科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会及ESG工作小组。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会作为最高决策机构，听取董事会战略与ESG委员会对ESG相关工作、表现改善、披露文件的建议并作出决策；董事会战略与ESG委员会对公司ESG政策、战略、目标及架构等相关事项进行研究并提出建议；ESG工作小组牵头识别、评估公司运营中ESG相关影响、风险和机遇，建立动态管理机制，并定期向董事会ESG委员会汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、科学伦理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通议题对公司既不具有财务重要性也不具有影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在报告中对议题的相关治理与实践进行披露。平等对待中小企业为非实质性议题，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-014

麒盛科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，并披露了《麒盛科技关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

该行动方案实施以来，公司认真落实各项举措、聚焦主业、重视股东回报、提高信披质量、强化公司治理、强化“关键少数”责任，现将行动方案的半年度实施进展及评估情况报告如下。

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大，现阶段智能电动床的主要消费市场仍集中在北美区域，根据Fortune Business Insights发布的《Smart Bed Market Size, Share & Growth Analysis Report,2032》，2025年度北美是智能床行业第一大消费市场。美国作为全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度高，而且智能电动床的产品均价明显高于传统固定床。大型床垫厂商Somnigroup International Inc.（SGI）、舒达席梦思（SSB）将其床垫搭配智能电动床床架销售给消费者，该销售渠道目前为北美市场最主要的智能电动床销售渠道。

2025年度，受国内房地产景气度影响，智能电动床的销售增长也受到抑制。但国内家具行业长期向好的大方向仍不变。国内家具市场朝智能化、绿色化加快转型升级。智能电动床作为智能家具的重要一环，呈现“渗透率提升、AI技术全面赋能、健康功能成核心、适老化改造”等核心特征。在睡眠经济爆发与智能家居普及的双重推动下，智能电动床行业从“电动调节”向“主动健康管理平台”跨越式升级，头部企业加速技术迭代与全球化布局，市场规模与产品附加值同步增长。

公司一直致力于健康睡眠智能技术和大数据应用，聚焦人们“睡不着”“睡不好”等不同场景的睡眠问题，以“一键入眠”为核心的数字化助眠功能和睡眠数据服务来为消费者提供完整的睡眠解决方案。

针对海外市场，公司积极吸纳优质资产，参加各类大型展会，发掘潜在客户的同时，持续巩固与海外大客户的合作关系。

2025年上半年，公司积极参与各类海外知名展会，其中包括了全球最大的消费电子展CES 2025，公司携旗下智能电动床产品亮相，向全球展示了未来智能睡眠的创新成果，吸引了众多参展观众的目光。公司智能床搭载先进的传感器和AI算法，能够实时监测用户睡眠状态，提供个性化睡眠体验。其创新的设计和科技感十足的功能，成为展会现场的一大亮点。

2025年下半年，公司购买了美国知名床垫制造商Corsicana Bedding核心优质资产，并设立新公司用于经营收购的相关资产及客户关系，该公司已于2025年11月正式运营。公司通过收购美国当地床垫制造业相关的优质资产，可以建设公司在美国本土的床垫生产工厂，能够有效规避美国高额关税，降低产品成本。同时，海外床垫市场集中度高，消费者对本土品牌认知度高。公司通过收购海外床垫厂商，可直接利用其成熟的品牌影响力和销售渠道，快速切入当地市场。收购标的资产也强化了公司全球化布局，实现多地工厂协同的柔性供应链，灵活应对不同地区的需求变化，提升市场竞争力。

针对国内市场，公司从产品研发端、产品生产端、产品销售端等多环节打通国内智能电动床市场。

立足产品研发端，2025年9月，公司旗下舒福德品牌智能床荣获国内首张L4级家具智能等级产品认证证书。舒福德旗下多系列产品均被认证为L4级智能等级，舒福德智能床通过非接触式传感器实现医疗级标准生命体征监测，依托万级人体数据库训练的AI算法形成“感知-分析-干预-改善”闭环服务，还积累了海量睡眠数据、构建了含多维度健康报告、获卫健委认证的“睡眠管家”服务在内的全链路数字睡眠生态，能对接医疗与智能家居，引领行业向“智能产品+增值数字服务”转型。

2025年10月，公司旗下舒福德品牌S500智能床获得中国质量认证中心（CQC）颁发的行业首个智能床超静音认证证书，其运行噪音低至30分贝，远低于标准睡眠场景的40分贝，实现真正的"无扰运行"，为浅眠人群提供了优质的睡眠环境保障。

立足产品生产端，2025年9月，公司400万张智能电动床总部项目（二期）办公楼正式投入使用，自2022年开始建设至2025年正式投入使用，该项目从优化员工办公环境、提升公司展厅展示效果、促进产品智能化程度和迭代能力着手，强化公司核心竞争力，助力公司巩固全球智能床制造商领先地位。

同时，公司年产400万张智能电动床总部项目（三期）也在紧锣密鼓地建设中，目前外墙立面施工已经基本完成，即将进入内部装修流程。本项目主要围绕公司目前生产智能电动床所需的核心零部件开展研发及生产，主要产品为智能电动床电器系统以及智能电动床相关配件产品。本项目建成后，可以进一步加强公司技术自主可控性，增强供应链稳定，提高公司盈利能力，提高公司产品智能化程度和迭代能力，强化核心竞争力。

立足产品销售端，2025年10月，公司成立20周年之际，公司旗下舒福德品牌推出了全新产品一一S500系列智能床。回顾二十年发展历程，公司实现了从“电动床”到“智能床”再到“睡眠智能体”的三级关键跨越：2017年，公司成功研发智能床，首次将床从单纯的寝具升级为健康管理平台，开创睡眠科技新纪元；如今，企业进一步突破技术边界，将智能床进化为“睡眠智能体”，服务目标从“睡得着”“睡得好”升级至“睡得健康”，重新定义了睡眠科技的价值维度。二十年深耕的成果，被一组组彰显责任与实力的数据所印证。截至2025年底，公司智能电动床累计销量超过1,000万张，覆盖全球超50个国家。在健康守护领域：累计发布896万份个性化健康日报，提供超150万次健康提醒。全新发布的S500智能床搭载“数字妙感岛”系统，实现了AI语音交互；产品从“减少干扰+优化睡感”双重发力，为用户营造静谧的睡眠环境；同时搭载Health+医疗级监测系统，为用户提供精准睡眠解读与改善方案。

未来产业是驱动经济转型升级的关键力量，也是国家构筑科技竞争优势的重要赛道。国家“十五五”规划将生命健康、智能制造等前沿领域纳入重点布局范畴，为科技企业锚定发展方向、培育新质生产力提供了清晰指引。公司作为睡眠健康与精密制造领域的领军企业，紧跟国家战略步伐，以“健康科技+智能制造”为双轮驱动，以前瞻性的产业布局，积极投身未来产业建设，争当“十五五”时期国家战略的践行者与未来产业的开拓者。

未来，公司在聚焦主业的基础上，将不断提升经营质量。从技术创新、管理创新和市场创新等多个方面着手，推动技术升级，提升管理效率，洞察市场需求，提高品牌认可度，不断提升投入产出比。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的合理回报，本着分享经营成果、提振投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。自2019年公司上市以来，累计实施现金分红5次，股份回购1次，合计分红金额约为7.54亿元，合计回购金额为0.75亿元，累计分红比例超过30%。2025年5月，公司完成了2024年年度权益分派实施工作，以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利35,299,162.10元（含税）。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。2025年，公司累计发布定期报告4份，临时公告70份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。同时，通过制作可视化财报、召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。公司充分披露了主要经营业绩、权益分派、资产减值等投资者关注的信息。

公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好的理解和认可，同时也及时应对投资者的关注点，及时响应投资者诉求。

公司分别于2025年5月、2025年9月、2025年11月召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，与投资者对公司相关经营成果及具体财务情况、公司战略方针、分红规划等投资者关心的问题进行了详细交流，答复率100%。同时，2025年，公司通过“上证e互动”平台、企业邮箱、投资者热线、路演、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

四、坚持规范运作，强化公司治理

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，努力提升治理水平，保证各项经营管理工作规范运行。2025年，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。截至2025年12月底，公司共召开股东会3次，董事会12次，有效发挥董事会的各项职能。积极落实独立董事制度改革精神，充分利用董事会、股东会及董事会专业委员会平台，为独立董事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。

根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，2025年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步推动内部独立董事制度的有效实施，明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司持续保持与董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，通过独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生内幕交易等违规情形；通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力；同时，公司面向“关键少数”积极做好新“国九条”等监管政策宣导，组织参加监管机构、上海证券交易所及公司内部举办的专题培训，及时向董事传递监管动态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动公司董事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

六、其他说明

公司2025年 “提质增效重回报”行动方案的各项措施均在顺利实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-010

麒盛科技股份有限公司

关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波动带来的风险，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司使用不超过5亿美元或等值货币开展远期结售汇业务，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，以上资金额度可滚动使用。该议案还需提交2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。

2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司只与具有合法经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-005

麒盛科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月6日以邮件和电话方式发出通知，2026年4月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：《麒盛科技2025年年度报告》及摘要的编制和审核议程符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《麒盛科技2025年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于2025年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度利润分配预案为：上市公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本352,991,621股，以此计算合计拟派发现金红利49,418,826.94元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的47.09%。。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于支付2025年度审计费用的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构符合公司及全体股东利益。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年度董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，充分体现了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；2025年度董事的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，以绩效评价作为重要依据进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（九）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，充分体现了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；2025年度高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，以绩效评价作为重要依据进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（十）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十二）审议通过了《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年度独立董事述职报告（李荣华-已离任）》《麒盛科技2025年度独立董事述职报告（周易-已离任）》《麒盛科技2025年度独立董事述职报告（于团叶）》《麒盛科技2025年度独立董事述职报告（张诚）》《麒盛科技2025年度独立董事述职报告（郑云瑞）》。

（十三）审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》；

关联董事唐颖、徐建春已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，全体独立董事认为：1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2026年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十七）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技审计报告》及《麒盛科技内部控制审计报告》。

（十八）审议通过了《关于通过〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：公司编制的《麒盛科技2025年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2025年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

关联董事于团叶、郑云瑞、张诚已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十二）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（二十三）审议通过了《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二十四）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

（二十五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二十六）审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：公司将闲置募集资金进行现金管理的额度为10,000.00万元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置募集资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二十七）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二十八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2、麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

3、麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告；

4、麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告。

四、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会第三次会议决议；

2、麒盛科技第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、麒盛科技第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、麒盛科技第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；

5、麒盛科技2025年董事会工作报告。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-017

麒盛科技股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月20日 （星期三） 10:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱softide@softide.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，将于2026年4月28日发布公司2026年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日 （星期三） 10:30-11:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月20日 （星期三） 10:30-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：黄小卫先生

(下转232版)