（上接237版）

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公司DWDM AWG产品已成功导入国内外主流设备商供应链并实现规模化量产。特别是在骨干及城域网200G、400G、800G相干通信应用中，公司的60通道100GHz AWG、40通道150GHz AWG、17通道300GHz AWG、64通道75GHz AWG和光计算用8通道200GHz AWG芯片及模块已实现批量出货，有力支撑国内外系统设备商的需求，DWDM AWG模块的供应能力持续增强。

公司VOA芯片系列器件与模块、OSW芯片系列产品、MEMS器件及模块、WDM器件及模块、VMUX模块等系列产品，也已逐步被系统集成商采用并实现批量出货。

公司CWDM AWG和LAN WDM AWG组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在100G至800G高速光模块的器件供应中占据主要地位，800G/1.6T 光模块用MT-FA产品部分已批量应用，部分处于客户验证和推广阶段。应用于CPO的高通道FAU产品已实现小批量出货。

公司的MPO、MMC等高速连接跳线系列产品已通过全球主要布线厂商认证，成为其合格供应商并已实现大批量出货，预计未来需求前景广阔。

2）有源产品

针对DFB激光器芯片，公司已建立了包含外延生长、光栅制作、条形刻蚀、端面镀膜、划片裂片、特性测试、封装筛选和芯片老化的完整工艺线，经过持续研发投入和工艺优化，成为国内少数掌握MQW有源区设计、MOCVD外延、电子束光栅、芯片加工、耦合封装的全产业链DFB激光器芯片生产企业。

公司DFB激光器芯片在接入网实现稳定批量供货，是接入网领域的重要芯片供应商。

公司数据中心硅光用连续波激光CW DFB光源及器件已实现小批量供货。

公司EML原型样品开发工作已逐步完成，正在客户验证中。

公司通过IATF16949管理体系认证，激光雷达配套的光源已实现小批量供货。

公司气体传感领域产品已实现批量出货，并进一步拓展市场，行业地位持续提升。

3）室内光缆产品

公司作为国内最早专业从事室内光缆研发、生产和推广的企业之一，在室内光缆的设计、开发和生产方面拥有丰富的人才和经验积累，并积极参与行业标准的制定。在数据中心设备互联光缆、射频拉远光缆、引入光缆等细分产品上保持良好市场销售，近年来持续加大数据算力中心用光缆的投入，业绩持续增长。同时，室内光缆业务与公司的光芯片及器件、线缆材料业务形成了有效的协同效应，产业链整合优势有助于提升产品整体竞争力和成本控制能力。

4）线缆高分子材料产品

公司依托“多元化”产品布局面向未来市场，近年来公司采用“一体两翼”市场策略，以汽车线缆高分子材料为主体，光缆用材料及UL电子线缆材料协同发展。

在汽车线缆高分子材料领域，公司持续深耕，研发出一系列在行业内技术领先的产品并投放市场，新能源高压线缆、低压线缆、充电桩线缆、储能线缆等领域用材料在国内处于一定的领先地位；在光缆领域，尤其在当前互联网、大数据、云计算、人工智能的前瞻性应用场景，与客户积极配合，进行新品开发与产品迭代，保持产品特色和先进性；在UL电子线方面，公司持续保持与该领域头部企业的紧密合作，产品系列进一步夯实。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）光模块速率持续跃升，推动光通信产业升级

2026年1.6T光模块开启规模化商用元年，成为AI数据中心、骨干网核心配置；2027-2028年3.2T光模块进入预研与小规模试点，单通道速率向400G演进，光传输系统单纤容量持续提升，推动光通信产业向更高速率、更高集成度方向持续升级。

（2）技术路线融合，光通信技术迭代升级

当前光通信行业技术路线融合趋势显著，硅光、CPO、NPO、LPO等多种技术路线互补共生，共同推动行业向高速率、低功耗、高集成方向迭代。其中，硅光技术已进入规模化应用阶段，行业渗透率超50%，正加速向超大规模集成演进；CPO技术逐步进入规模化商用阶段，凭借光电共封装的架构优势，大幅降低功耗、提升带宽密度；NPO介于传统可插拔模块与CPO之间的折中方案，让光引擎更靠近芯片，既降功耗又保灵活；LPO技术通过去除冗余DSP芯片、优化电路设计，有效降低光模块功耗，同时可使光模块总成本下降，优化数据中心能耗结构、降低运营成本。

（3）AI技术驱动有源产品高速化演进，国产替代加速

以ChatGPT、Deepseek、豆包、千问等为代表的通用大模型和开源大模型等AI技术的突破，推动了算力基础设施升级，光芯片作为核心器件需求大增。国内厂商在高速EML、CW DFB激光器芯片领域的突破，正逐步打破国外技术垄断。光通信芯片市场预计在未来数年内保持较高复合增长率。在数据中心建设推动下，国内厂商在25G/50G DFB、100G/200G EML激光器芯片领域的突破将加速国产替代进程。

（4）5G向6G过渡，光通信技术持续迭代

5G-Advanced通过射频改进和AI赋能提升网络性能，为6G奠定基础。6G峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率和定位能力等方面均有大幅提升。随着 5G-A/6G 对带宽、时延、容量、连接密度的要求持续提升，光通信作为承载网络的核心技术，将持续受益于通信代际演进带来的基础设施升级需求。

（5）数据中心光缆和光纤连接器需求激增

在AI算力需求的强劲驱动下，数据中心相关市场爆发式增长。AI大模型训练需要万卡级GPU集群协同工作，导致数据中心内部网络架构极度密集，单机柜的光纤消耗量是传统机房的5-10倍，带动大芯数、高密度光缆及光纤连接器跳线需求高速增长。与此同时，传统电信市场面临一定挑战，光缆市场呈现显著的结构性分化特征。

（6）产业发展带动线缆材料市场繁荣

数字信息行业中信息基础设施升级、行业融合赋能（面向算力与AI、智能化与功能集成）带来线缆需求持续扩张，不仅是规模的增长及应用场景的深化，更是技术、质量、绿色和全球竞争力的全面升级。政府持续加大对新能源汽车产业的政策扶持，新能源汽车及充电基础设施产业蓬勃发展，已跃升为我国支柱产业之一，市场保有量快速提升，并加速向智能化、网联化迈进。线缆材料行业在数字信息与新能源等产业的带动下，具有较好的市场前景。

（7）激光雷达、卫星通信与气体传感等新场景兴起

在激光雷达领域，固态化与芯片化技术突破推动成本下探，应用场景从自动驾驶向车路协同、工业机器人及消费电子等多个领域延伸。在卫星通信领域，受益于低轨星座建设加速，手机直连卫星、物联网广域覆盖等新业态加速落地，根据中国信通院研究报告，我国卫星互联网产业规模年复合增长率超30%。气体传感在智慧城市、工业安全监测领域形成刚需，微型化与AI算法融合催生智能健康监测等新场景，MarketsandMarkets数据显示，全球气体传感器市场持续增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

2025年营业收入各季度环比增长。公司第四季度营业收入产品结构变动以及对存货跌价准备、应收账款坏账准备等均进行了更为审慎的判断，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较前三季度下降。经营活动产生的现金流量净额随收入增长和应收账款管理、生产经营备货等因素波动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度公司实现营业收入212,912.48万元，同比增长98.15%；实现归属于上市公司股东的净利润37,222.85万元，同比增长473.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,089.75万元，同比增长670.45%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-010

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司2025年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东会报告。

4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会同意《独立董事独立性自查情况专项报告》的内容。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

5、审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会同意《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会同意《公司2025年年度报告》的内容，认为《公司2025年年度报告》公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会同意《公司2026年第一季度报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

董事会同意《公司2026年度财务预算报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认真查阅并同意《公司2025年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过。

10、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会同意《公司2025年度利润分配预案》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

12、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，并在上述授信额度内由公司为部分子公司提供总额不超过2亿元的担保。担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会同意《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

15、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2026年度行动方案的议案》

董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2026年度行动方案》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

公司同意本次对公司内部管理制度进行的制定及修订内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

17、审议通过了《关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于〈河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束并重的管理体系，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升团队凝聚力与公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026年限制性股票激励计划》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

19、审议通过了《关于〈河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号－－股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。

表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

21、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-011

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币372,228,513.24元，加上年初未分配利润106,701,999.04元，截至2025年12月31日，公司累计可供股东分配利润为478,930,512.28元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本451,986,328股，以此计算合计拟派发现金红利135,595,898.40元（含税），本年度公司现金分红总额135,595,898.40元（含税）。2025年度，公司未进行股份回购，股份回购金额为0元，现金分红和回购金额合计135,595,898.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.43%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额71,142,320.92元，现金分红和回购并注销金额合计233,857,399.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.83%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-015

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于公司拟投资建设高速光芯片与器件

开发及产业化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目

● 投资金额：本项目投资总额约为12.65亿元（以实际投入为准），将根据项目进展情况按需投入。

● 本次投资尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层具体办理与本次投资相关的事宜。

● 相关风险提示

1、本次投资资金来源为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。

2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业市场需求变化、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，如下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场需求不及预期或行业景气度出现波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。

一、投资建设项目的概述

（一）本次投资概况

为把握行业发展机遇，进一步扩大公司核心产品规模化生产能力，持续强化技术优势与市场竞争力，完善公司在光通信领域的产业布局，夯实长远发展基础，公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目。本项目投资总额约为12.65亿元人民币（以实际投入为准）。

（二）本次投资的决策与审批程序

公司第四届董事会战略与投资委员会第五次会议已审议通过《关于投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案》，并将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司建设高速光芯片与器件产业化项目。本次投资已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层具体办理与本次投资相关的事宜。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资建设项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目

2、项目实施主体：河南仕佳光子科技股份有限公司

3、项目实施地点：河南省鹤壁市

4、项目主要内容：高速光芯片与器件的土地厂房及生产线建设、设备购置

5、项目投资规模及来源：本项目计划投资金额不超过12.65亿元人民币（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

6、项目建设周期：2年

（二）项目建设的必要性和可行性分析

优化战略布局，提升公司在光通信行业核心竞争力。公司作为国内少数同时掌握无源与有源光芯片量产能力的企业，本项目实施有利于进一步巩固“无源+有源”双平台的协同优势，完善从芯片设计到器件封装的IDM全链条布局，以进一步提升公司核心芯片制造能力和创新竞争力，契合行业发展的战略导向。

紧跟行业发展机遇，匹配市场升级需求。公司紧随光通信行业高速发展机遇，顺应算力网络、数据中心等市场需求升级趋势。本项目建设有利于更好匹配客户对高速、高性能光芯片及器件的增量需求，进一步提升市场响应速度与产品供给能力，把握行业发展红利，巩固市场竞争力。

三、投资建设项目对公司的影响

本次投资项目的建设，旨在通过优化产能布局与升级核心工艺平台，进一步强化公司在光通信领域的核心技术优势与市场竞争力，更好地匹配下游数据中心、算力网络对高端光芯片持续扩张的需求，提升公司综合盈利能力与可持续发展能力。公司将科学规划资金使用节奏，稳步有序推进项目建设。本次投资预计不会对公司正常的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、投资建设项目的风险分析

1、本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。

2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业市场需求变化、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，如下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场需求不及预期或行业景气度出现波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-014

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，公司2025年度向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴(税前)情况如下：

■

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为激励董事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事薪酬（津贴）

公司独立董事在公司领取独立董事津贴7.2万元/年，按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核目标领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、其他说明

（1）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事薪酬事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

三、公司履行的决策程序

1、董事会提名及薪酬委员会审议情况

公司于2026年4月13日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议，审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-012

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计约5,350.67万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年全年计提信用减值损失金额共计约556.03万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2025年全年计提存货跌价损失金额共计约3,910.81万元。

资产负债表日，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，计提减值准备。经测试，2025年全年计提固定资产减值损失金额共计约883.82万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策等规定，合计对2025年度合并利润总额影响约5,350.67万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-017

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点 00分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取2025年度公司独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：议案4应回避表决的股东是鹤壁投资集团有限公司；议案7、8、9应回避表决的股东是股权登记日登记在册的拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

时间：2026年5月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼三楼董事会办公室

（二）登记方式

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

6、邮箱登记方式。异地股东可以采用电子邮件方式登记，邮件须在登记时间截止前送达。邮件主题请填写“参加股东会”字样，内容需注明股东姓名、联系电话，并提交上述登记文件扫描件办理登记。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

联系电话：0392-2298668

联系人：梅雪、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-016

河南仕佳光子科技股份有限公司

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）

● 股份来源：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予不超过450.00万股的限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额451,986,328股的1.00%。其中，首次授予限制性股票374.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.83%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的83%；预留75.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.17%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的17%。

一、股权激励计划目的

为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束并重的管理体系，吸引和保留优秀人才，充分激发其积极性和创造性，提升团队凝聚力与公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号－－股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。

截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励制度安排。

二、股权激励方式及标的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。

（二）标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

三、股权激励计划拟授出的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为450.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额451,986,328股的1.00%。其中，首次授予限制性股票374.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.83%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的83%；预留75.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.17%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的17%。

截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据。

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事，对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会提名及薪酬委员会拟定名单并核实确定，符合实施股权激励的目的。

（二）激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计311人，约占2025年12月31日公司员工总数的8.12%，包括：

1、董事、高级管理人员；

2、核心技术人员；

3、董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或董事会聘任，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。董事会实际授出限制性股票前激励对象情况发生变化的，董事会可对实际授予激励对象进行适当调整。

本激励计划的激励对象包括公司实际控制人之子葛鹏先生。葛鹏先生现任公司营销中心总经理职务，系公司核心业务人员，在公司的经营管理及业务拓展等方面起到重要作用，将其纳入本次激励计划符合公司发展需要，符合《上市规则》《监管指南》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。

本激励计划的激励对象包括2名外籍员工，系公司核心关键岗位人员，对公司的经营发展发挥重要作用，通过本激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定,从而有助于公司的长远发展。

除上述人员外，本次激励计划首次授予涉及的激励对象不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东，实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事，亦不包括《管理办法》规定的不得成为激励对象的人员。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留部分的限制性股票失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

■

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2、以上激励对象不包括公司独立董事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经公司股东会审议通过后12个月内确定，预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定，经董事会提出、董事会提名及薪酬委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（四）激励对象的核实

1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司董事会提名及薪酬委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在股东会审议本激励计划前5日披露董事会提名及薪酬委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会提名及薪酬委员会核实。

3、由公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。

（五）在本激励计划实施过程中，激励对象如果发生《管理办法》及本激励计划规定的不能成为激励对象情形的，该激励对象不得被授予限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

五、股权激励计划的相关时间安排

（一）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（二）本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。

（三）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对本公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

■

若本激励计划预留授予的限制性股票在2026年第三季度报告披露（含当日）前授出，则预留授予的限制性股票的各批次归属安排同首次授予部分一致；

若本激励计划预留授予的限制性股票在2026年第三季度报告披露后授出，则预留的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：

■

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

（四）本激励计划的禁售期

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为持有上市公司5%以上股份的股东或公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、限制性股票的授予价格及确定方法

（一）限制性股票的授予价格

首次授予限制性股票的授予价格为每股62.83元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股62.83元的价格购买公司向激励对象授予的公司A股普通股股票。

（二）限制性股票首次授予价格的确定方法

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1、本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，为62.83元/股；

2、本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，为49.10元/股；

3、本激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量）的50%，为45.14元/股；

4、本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）的50%，为43.34元/股。

（三）限制性股票预留授予价格的确定方法

本激励计划预留部分限制性股票的授予价格与首次授予价格一致。

七、限制性股票的授予与归属条件

（一）限制性股票的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

（下转239版）