(上接254版)

(上接254版)

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十二、审议通过《公司2025年年度报告正文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2025年年度报告正文及摘要同步披露于2026年4月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东会审议。

二十三、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2026年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于2026年5月19日召开中炬高新2025年年度股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年年度股东会的通知》。

上述第一、三、四、七、十二、十三、14.1、14.6、十六、二十二项议案需提交股东会审议。

上述第八、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项决议的具体内容，详见2026年4月18日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-018

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于2026年度向金融机构

申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ）为满足经营及发展需求，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请融资额度总计不超过人民币15亿元。融资品种包括但不限于：贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体融资利率、种类、期限以公司与金融机构具体签订的融资合同约定为准。融资期限为自2026年4月16日起12个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。同时公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述融资额度内与融资（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

二、公司已履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。本次向金融机构申请融资额度在董事会审议的权限范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-017

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于2026年度委托理财投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币13亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限进行滚动使用。

● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

● 2026年度委托理财投资计划已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

一、公司2026年度委托理财投资计划概述

（一）委托理财投资的基本情况

1、委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、本公司）拟使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、委托理财投资的资金来源及额度

公司2026年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过人民币13亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。

3、授权期限

2026年度，即2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体

本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体

银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型

以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。

4、委托理财期限

单一理财产品的期限不得超过12个月。

二、公司已履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2026年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，合并委托理财资金余额不超过13亿元人民币，单笔委托理财金额不超过2亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可在授权期限内进行滚动使用。本委托理财投资计划在董事会审议的权限范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施，授权公司经营班子具体开展。

三、风险分析及风险控制

公司2026年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司2026年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-026

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2025年度主要经营数据公告如下：

一、2025年度美味鲜主要经营数据：

■

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-024

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，现就相关事宜公告如下：

为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，根据《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业及市场化薪酬水平，就2026年度董事和高级管理人员薪酬方案拟定如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。

三、薪酬发放标准

1、董事

（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴；

（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；

（3）独立董事按25万元/人/年（含税）发放独立董事津贴。

2、高级管理人员

根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、在公司担任具体管理职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、因本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日