旺能环境股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-15

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要以特许经营模式从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃圾处理业务，向电力公司提供电力收取发电收入，向地方政府提供垃圾焚烧处理服务收取垃圾处置费。通过增加生活垃圾处理规模，并协同开展相关环境治理业务等，形成标准化、专业化、精细化的业务管理能力来提升公司经营业绩和盈利能力。

目前公司从事的主要业务为生活垃圾处置、餐厨垃圾处置及橡胶再生业务，主要产品为电力产品、蒸汽产品、废弃油脂以及再生橡胶等产品。

公司全年实现营业收入32.44亿元，同比增长2.23%，归属于上市公司股东的净利润为7.21亿元，同比增长28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为17.65亿元，同比增长10.56%。截至2025年12月31日，公司总资产为140.19亿元，归属于上市公司股东的净资产为72.09亿元，加权平均净资产收益率为10.39%，基本每股收益为1.69元。

（一）项目建设运营情况

■

生活垃圾处置：截至报告期末，公司在国内的浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等9个省份以及国外的越南太平省投资、建设生活垃圾焚烧发电项目合计22,170吨，荆州旺能1,000吨的流化床项目停运；其中已建成正式运营的生活垃圾电厂有20座31期项目共计20,820吨，筹建安吉改扩建项目750吨、越南太平省项目600吨。生活垃圾处理业务营业收入25.09亿元，同比增长2.81%。

餐厨垃圾处置：截至报告期末，公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏、湖北、四川等7个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计3,820吨；其中已建成正式运营的有17期餐厨项目共2,810吨，在建餐厨项目3个共710吨（台州餐厨400吨，监利餐厨110吨、舟山餐厨二期200吨），筹建餐厨项目2个共300吨（洛阳扩建200吨，大竹餐厨100吨）。餐厨垃圾处理业务营业收入4.68亿元，同比增长1.31%。

报告期内，公司下属相关子公司累计发电量30.77亿度，累计上网电量25.91亿度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计垃圾入库量921.89万吨。公司有14个项目同时对外供热，合计供热量为143.59万吨。报告期内共提取油脂量3.22万吨，较去年同期3.14万吨增长2.55%。

废橡胶再生：目前南通回力已运营的产能为9万吨/年。废橡胶再生业务营业收入1.95亿元，同比增长4.33%。

废电池再生：2025年9月8日，第九届董事会第十二次会议审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司破产重整，并申请启动预重整程序。公司于11月12日收到浙江省德清县人民法院裁定受理预重整并指定预重整管理人的通知。

（二）运营“精益管理+智能创新”

1.向内挖潜，精益管理

应收账款管理，严格执行《应收款减额计划考核管理办法》，落实项目负责人回款主责制，通过周调度、专项激励与高层协调等多重手段强力清收。成立专项小组依法推进解决。

自启动精细化管理工作以来，历经五年深耕细作，已先后对下属17家电厂全面推行精益6S管理，对4家电厂有序开展精益生产管理，切实实现了内部管理提质、运营成本下降、核心效能提升的核心目标，为公司整体高质量发展筑牢了坚实根基。通过持续强化精益管理工作的推行，实现系统性提炼、总结及优化学习。以点带面提升内部各项目公司运营管理水平，形成可复制推广的标准化管理体系与品牌输出范式。

公司对餐厨运营项目实施了“分类施策、分级管理”，根据项目成熟度、盈利能力和增长潜力，划分为基本型、提升型、低效型、发展型及期待型五类，并采取差异化策略：

基本型项目，坚持稳中求进，稳定基本盘，持续优化运营效率；提升型项目，倡导不破不立，盯紧瓶颈，推动关键环节突破；低效型项目，坚决腾笼换鸟，加快资产重构与模式转型；发展型项目，融合基本型项目人才，流程、管理、机制加快对齐，推动快速成长与能力跃升；期待型项目，推行企业标准，输出运营模式，坚持示范引领，灵活运营机制。

2.向外盘活，经营增效

多措并举拓展垃圾来源、提升运营效益：一是深耕项目周边垃圾资源，减少跨区域运输成本；二是在临近无焚烧电厂的县区推进生活垃圾协同处置；三是持续跟进填埋场开挖项目资源，争取接收大批量陈腐垃圾；四是在中西部偏远项目适度拓展高热值工业固废，补充垃圾缺口；五是在有条件的项目公司周边建设垃圾筛分项目，抓住市场源头，减少中间环节，降低整体成本。通过以上举措，公司不断优化资源配置，持续提升经营效益。

3.向上竞争，技术创新

自联合阿里推进智能焚烧项目以来，加速了旺能“提质增效”“数智转型”的步伐，2025年已有阿里智能焚烧项目、化水智能值守改造、地磅房智能值守改造、智能安环、智慧巡检、管控一体化数智平台等6项智能化改进项目正在推进，智能系统的运行效果集中体现在锅炉蒸发量的提升、厂用电率的下降、环保耗材成本的降低。

公司坚持技术引领，推动运营智能化与工艺革新：餐厨项目全面推行智能收集、智能安环、智能运营与智能行政系统。智能收运平台实现AI路线规划与视觉称重，智能生产系统实现关键数据实时监控与分析，管理效率与风险防控能力显著提升。污水厌氧氨氧化工艺成功在湖州项目应用，实现污水处理成本下降与风险降低。同时，澳门项目复合厌氧罐实现自主设计与委托加工，标志着装备技术能力取得突破。

（三）市场开拓

1.开疆拓土，点亮世界地图一一海外市场的“破冰之旅”

2025年，公司紧抓“一带一路”绿色发展倡议机遇，以海外市场为战略拓展核心，聚焦东南亚、中亚重点区域，同步巩固国内优势，构建“国内国际双循环”发展格局。

以越南、乌兹别克斯坦、印尼为战略支点，精准推进项目投标，形成多点发力的良好态势。报告期内，越南太平600吨项目《生活固体废物处理服务原则性合同》的签署，标志着公司首个海外生活垃圾焚烧发电投资项目成功落地，是全球化布局与国内外市场并重战略的重要里程碑。

2.深耕固本，筑牢发展根基一一国内市场的“基本盘”

2025年，公司坚持国内外市场并重战略，在稳固垃圾焚烧发电主业的同时，积极拓展餐厨垃圾处理等细分领域，持续深化国内业务布局，夯实发展基本盘。

以洛阳、大竹为重要支点，精准推进餐厨垃圾处理项目落地，形成多点突破的良好态势。洛阳技改增容项目通过签署特许经营协议，新增餐厨处理规模200吨/日、污水处理规模300吨/日，进一步提升了现有设施的运营效能；大竹餐厨垃圾处理项目成功签约，新增处理规模100吨/日。两个项目的签署，标志着公司在餐厨垃圾处理领域的业务拓展取得实质性进展，为国内市场的深耕细作增添了新动能。

3.轻装上阵，激活发展动能一一轻资产战略的“关键一跃”

标杆项目树立：成功获取并高质量执行北京与三门峡地区相关技术改造和委托运营项目，验证了公司品牌输出和精细化运营管理能力，获得了客户高度认可。澳门有机资源回收中心EPC项目作为国际标杆工程，设计、采购与施工按计划稳步推进，品牌影响力持续扩大。

业务模式拓展：项目公司“市场部”全面升级为“市场经营部”，从单一收集拓展至区域餐厨垃圾处理业务开发，到积极探索多元有机废弃物处置市场和沼气、有机固渣等资源化产品的价值提升与统一销售路径。

（四）组织建设“精编赋能，激活人才发展活力”

2025年，公司以“精简高效、权责清晰、人岗匹配”为原则，深化组织架构优化与人力资源精细化管理，为战略落地提供坚实组织保障。?

1.定员定编优化，组织效能显著提升?

开展全公司岗位梳理与工作量写实，基于项目规模、技术水平及自动化程度，制定差异化定员标准，整合职能重叠岗位，人效提升13%，降本增效成效显著。

厘清总部与项目公司管控权责，实现“总部管战略、抓统筹，项目抓执行、强落地”的管控模式转型。

推行“一人多能”培养计划，通过跨岗位培训使生产一线员工技能覆盖率提升至92%，有效缓解新建项目人才缺口。?

2.人才机制完善，队伍结构持续优化?

绩效考核全覆盖：实现旺能总部100%员工年度绩效考核落地，运营企业项目总经理业绩考核按月推进，利润考核同步至项目端，强化过程管控与结果导向。

储备人才培养：组织中层管理储备人才能力提升培训，覆盖59名核心骨干，围绕管理角色认知、目标计划管理、问题分析决策等核心课程开展系统培训，人才队伍活力与专业能力显著增强。?

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：维持公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“旺能转债”的信用等级为AA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

旺能环境股份有限公司

法定代表人：单超

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-24

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事傅涛先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）11:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-25

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会〔2025〕32号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公司董事会及股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更日期

公司自2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-26

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的要求，现将运营项目2025年四季度主要经营数据公告如下：

2025年第四季度，公司下属相关子公司合计完成发电量76,041.48万度，上网电量64,246.89万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量64,246.89万度，垃圾入库量237.67万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量218.62万吨）。餐厨第四季度共提取油脂量8,112.78吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为40.27万吨。

2025年1-12月，公司下属相关子公司合计完成发电量307,672.33万度，上网电量259,113.06万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量259,113.06万度，垃圾入库量921.89万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量850.64万吨）。餐厨1-12月共提取油脂量32,160.44吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为143.59万吨。

相关经营数据分区域统计如下：

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-14

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十八次会议（年度）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年4月3日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2026年4月16日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容刊登于2026年4月18日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

与会董事认真听取了公司《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会审议。

公司全年实现营业收入32.44亿元，同比增长2.23%，归属于上市公司股东的净利润为7.21亿元，同比增长28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为17.65亿元，同比增长10.56%。截至2025年12月31日，公司总资产为140.19亿元，归属于上市公司股东的净资产为72.09亿元，加权平均净资产收益率为10.39%，基本每股收益为1.69元。

本议案财务会计报告部分已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（2026-15）。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

即使2025年度不进行利润分配，但公司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为52.27%，占最近三个会计年度平均净利润的比例为89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-16）。

（五）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2026年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）提出《关于公司董事薪酬的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事薪酬的公告》（2026-17）。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过，向股东会说明。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（2026-18）。

（十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避表决票：3票；关联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

公司及合并报表范围内的子公司预计2026年度将和美欣达集团有限公司及其子公司发生关联交易，金额为不超过人民币1.22亿元。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（2026-19）。

（十二）审议通过《关于预计2026年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

因公司项目建设等经营发展所需，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，董事会同意公司及下属子公司2026年度向相关金融机构申请总额不超过51.07亿元的综合授信额度，其中新增授信额度46.90亿元，置换贷款额度4.17亿元。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计2026年度申请银行授信额度的公告》（2026-20）。

（十三）审议通过《关于预计2026年度提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

因子公司在向相关金融机构申请综合授信额度时，需要公司提供担保，董事会同意2026年度对子公司提供担保金额合计不超过人民币40.41亿元。担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计2026年度提供担保额度的公告》（2026-21）。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（2026-22）。

（十五）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30，会期半天。

网络投票时间：2026年5月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。

股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-23）。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议

3、董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议

4、董事会战略决策委员会2025年度会议决议

5、2026年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-16

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润7.21亿元，2025年度母公司实现净利润4.04亿元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2025年计提法定盈余公积0.40亿元后，加上年初未分配利润10.82亿元，扣减当年实施的利润分配2.13亿元（即2024年度利润分配1.28亿元和2025年半年度利润分配0.85亿元），2025年末实际可供股东分配的利润为12.33亿元。

3、充分考虑公司实际经营情况、短期资金需求和公司未来发展规划，为更好地保障公司的可持续发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

4、公司2025年半年度派发现金股利0.85亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润（7.21亿元）的11.79%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

注1：2025年度现金分红总额是2025年半年度派发的现金红利84,904,216.40元。

注2：2024年度现金分红总额是2024年半年度派发的现金红利85,899,246.20元以及2024年度派发的现金红利127,743,865.80元之和。

注3：2023年度现金分红总额是2023年三季度派发的现金红利85,899,219.80元以及2023年度派发的现金红利128,848,869.30元之和。

2、本次利润分派方案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，作如下说明：

1、根据《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案》的要求，公司需对现有电厂进行超低排放改造甚至改扩建；同时，公司正积极响应绿色“一带一路”倡议，在海外推进多个垃圾焚烧发电项目的建设；除此以外，公司进行产业链延伸，战略转型时也需要大量配套资金的投入。

2、在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。即使2025年度不进行利润分配，公司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为52.27%，占最近三个会计年度平均净利润的比例为89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合相关法律法规及内部规则制度的要求。

3、留存未分配利润的预计用途：公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于公司安吉项目、乌兹别克斯坦项目、印尼项目等电厂建设，以及其他战略布局的需要。未来，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

4、公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,000,000元和10,000,000元，占当年经审计总资产的比例分别为0.07%和0.07%，均低于50%。

四、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、审计报告

特此公告。

旺能环境股份有限公司

董事会

2026年04月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-17

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于公司董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，提出《关于公司董事薪酬的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、2025年薪酬支付情况

2025年度，公司支付给任期内董事的薪酬（津贴）总额为289.80万元，具体情况如下：

■

二、2026年薪酬考核方案

董事会薪酬与考核委员会制定的公司董事2026年度薪酬方案如下：

（一）适用范围：公司2026年度任期内的董事

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬构成与标准

1、公司非独立董事

非独立董事不在公司担任具体职务的，只按税前3.6万元/年领取董事津贴，公司不予发放薪酬。

非独立董事在公司担任经营管理岗位职务的，除了按税前3.6万元/年领取董事津贴外，再按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

（1）基本薪酬是在公司担任具体职务的董事履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据董事的季度和年度考核指标完成情况、公司经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核确定奖励总额。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（3）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划份额以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机构的审批程序。

2、公司独立董事

独立董事按税前10万元/年领取固定的独立董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

三、其他规定

1、董事应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期天数计算并予以发放。

4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-18

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于公司高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会决定，同时担任董事的高级管理人员的薪酬和支付方式由股东会决定。具体情况如下：

一、2025年薪酬支付情况

1、2025年度，公司支付给任期内高级管理人员的薪酬（津贴）总额为118.14万元，具体情况如下：

■

2、2025年度，公司支付给同时担任董事的高级管理人员的薪酬（津贴）总额125.72万元，具体情况见《关于公司董事薪酬的公告》。

二、2026年薪酬考核标准

董事会薪酬与考核委员会制定的公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用范围：公司2026年度任期内的高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬构成与标准

公司高级管理人员按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

（1）基本薪酬是在公司担任具体职务的高级管理人员履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

（2）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员的季度和年度考核指标完成情况、公司经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核确定奖励总额。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（3）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划份额以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机构的审批程序。

三、其他规定

1、公司高级管理人员应有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期天数计算并予以发放。

4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-19

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）发生关联交易，预计2026年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.22亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易，由公司董事会审议后披露，不需要提交股东会进行审议。

因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况，因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过300万元的，进行单独列示，其他关联人则以同一控制人的口径进行合并列示。

■

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

■

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.美欣达集团有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

法定代表人：芮勇

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：浙江省湖州市天字圩路288号

经营范围：实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询，物业管理，环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务，计算机系统服务，清洁服务，建材、纺织品的批发、零售，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，保洁服务（含河道水域保洁服务）。分支机构设在湖州市湖织大道路1389号，从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构：单建明及其一致行动人合计持股95.5669%。

2.美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

法定代表人：王凌杰

注册资本：20,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路688号-16

经营范围：热电厂的运营管理；实业投资；投资管理、热电厂的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；煤炭经营（无存储）；热电技术咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股100%。

3.美欣达智汇环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27WPHJ36

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,008万元

注册地址：浙江省湖州市环山路899号A座三楼

经营范围：服务：环保应用技术的技术开发、成果转让，承接环境工程、生态工程，安全影响评价技术咨询，环境影响评价技术咨询，环保安全生产技术咨询，实业投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股75%，单超先生持股5%，赵建祥先生持股20%。

4.纳海环境科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

法定代表人：尹其方

注册资本：23,620万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道天字圩路288号7幢南侧316室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用。许可项目：危险废物经营。

股权结构：美欣达集团有限公司持股77.38%。

5.浙江美欣达纺织印染科技有限公司

统一社会信用代码：9133050074984474XK

法定代表人：龙方胜

注册资本：11,666.8万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区高新路4299号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料印染加工；面料纺织加工；服装辅料销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；住房租赁；物业管理；单位后勤管理服务；技术进出口；货物进出口；小食杂店（三小行业）；服装制造；服装辅料制造。

股权结构：美欣达集团有限公司持股60%的浙江美欣达欣质能控股有限公司持股86.0004%。

（二）与公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团有限公司为公司第一大股东，持有本公司34.24%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需，关联交易方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议的主要内容

本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。公司将与关联方根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2026年度预计的关联交易事项系因公司、控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

五、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、2026年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-20

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2026年度申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：

根据公司经营发展需要，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过510,700万元的综合授信额度，其中新增授信额度469,000万元，置换贷款额度41,700万元（将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同）。综合授信额度包括但不限于用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理）、长期项目贷款等业务，期限不超过20年。

一、公司2026年度拟申请银行授信额度具体情况如下：

■

二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款

1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-21

债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2026年度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保履行的内部决策程序

2026年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东会审议。

二、担保情况概述

为保证合并报表范围内的子公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额合计不超过人民币40.41亿元，其中新增贷款担保额度35.09亿元，置换贷款担保额度5.32亿元。

担保总额度40.41亿元中，为全资子公司提供担保额度17.87亿元，为控股子公司提供担保额度22.54亿元，具体如下：

1.本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不构成关联交易。

2.本次担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币40.41亿元。

3.公司及子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

4.实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度互相调剂。

(下转115版)