(上接130版)

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（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：“本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营需要，有利于公司主营业务稳定发展，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的关联方交易情况，不会对公司独立性带来影响。同意将该事项提交董事会审议”。

2026年4月17日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以同意5票、回避6票（关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇和项奕豪已回避表决）、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议，关联股东将在该股东会上对本次关联交易议案回避表决。

（二）2025年度与伟明盛青公司关联交易的预计和执行情况

公司及控股子公司2025年度与伟明盛青公司关联交易预计及实际执行情况具体如下：

单位：人民币 万元

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注：上年预计额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

（三）2026年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况

公司及控股子公司2026年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况具体如下：

单位：人民币 万元

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注：本次预计额度为公司预估最高关联交易限额，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

伟明盛青公司，成立于2022年5月23日；统一社会信用代码：91330300MABNF59J64；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：110,000万元，其中公司持股54.5455%，永青科技集团有限公司持股18.1818%，盛屯矿业集团股份有限公司持股9.0909%，欣旺达电子股份有限公司持股9.0909%，格林美股份有限公司持股9.0909%；注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号综合办公楼502室；董事长兼总经理：项鹏宇；经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备制造；常用有色金属冶炼；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年12月31日，伟明盛青公司资产总额462,469.55万元，负债总额358,057.98万元，净资产104,411.57万元；2025年度伟明盛青公司营业收入167,057.07万元，净利润14,830.29万元，资产负债率77.42%（上述数据已经审计）。

（二）关联关系

伟明盛青公司系公司联营企业，且公司现任董事及高级管理人员在该公司担任董事、高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伟明盛青公司系公司关联法人。

（三）履约能力分析

伟明盛青公司作为依法设立并稳健经营的企业法人，具备良好的商业信誉，持续保持正常经营状态。经核查，该公司信用状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有充分的履约能力和相应的风险承担能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司业务发展规划，预计2026年度将与伟明盛青公司发生日常性关联交易，主要包括销售和购买商品、提供劳务等业务，相关交易均基于公司正常生产经营活动的开展，具有必要性和合理性。

公司与伟明盛青公司之间的所有关联交易，均严格遵循平等自愿、公平公允的原则进行。在交易定价方面，采取市场化定价机制：对于存在明确市场价格的商品或服务，以市场价格为基准确定交易价格；对于市场化定价基准不明确的交易，则依据实际成本加合理利润的原则，由交易双方协商确定。关联交易的定价过程均严格遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不会损害公司及其他股东合法权益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与伟明盛青公司预计发生的日常性关联交易，系基于公司正常生产经营活动的实际需求。在交易过程中，双方将严格遵循自愿、平等、诚信的基本原则，采用公平合理的定价机制，确保交易的公允性和合规性。此类关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。同时，公司主营业务具有充分的自主性，不会因与伟明盛青公司的日常性交易而对关联方形成较大依赖，公司将持续按照相关法律法规和公司章程的规定，规范交易流程，切实履行信息披露义务，保障公司及股东利益的最大化。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-016

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司。

2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币200.69亿元的担保额度，为重要参股公司提供不超过人民币20.00亿元的担保额度。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；截至2026年3月31日，公司对外担保实际发生余额合计人民币46.67亿元。

3、本次担保是否有反担保：本次担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及反担保。

4、对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年度公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币200.69亿元的担保额度，其中截至2026年3月31日实际已发生的担保余额36.34亿元，为重要参股公司提供不超过人民币20.00亿元的担保额度，其中截至2026年3月31日实际已发生的担保余额10.32亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。

本次提供担保额度预计情况如下：

单位：人民币 万元

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注：

1、表格中2026年担保额度预计包含存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；

2、担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及反担保。

1、

上述额度为公司预估最高担保限额，实际担保金额以正式签订的合同为准。该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在担保额度范围内可以循环滚动使用。有效期内，公司及子公司管理层可按照授权签署担保相关法律文件，具体担保期限以各担保协议约定为准。

公司全资及控股子公司之间可根据实际需要进行担保额度调剂，但调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅可从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获取担保额度。参股公司之间的担保额度调剂遵循以下规定：单笔调剂金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，且调剂时资产负债率超过70%的担保对象仅可从股东会审议时资产负债率超过70%的担保对象处获取额度。同时，全资及控股子公司、参股公司之间不得进行担保额度调剂。公司提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营需求，在上述担保额度内灵活调整担保方式，并签署相关法律文件。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司2026年4月17日第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

单位：人民币 万元

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注：伟明环保（香港）公司、Bali公司、Bogor公司、Alpha公司、Gamma公司暂无最近一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

除过往已签署且仍在有效的存量担保协议外，后续新增担保协议的具体担保金额、担保方式及担保期限均以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权公司及子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资或控股子公司以及重要参股公司提供担保，旨在确保其生产经营的稳定运行。上述被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控。公司提供上述担保不会影响公司的持续经营能力，亦不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司下属部分全资或控股子公司以及重要参股公司，上述公司运营情况稳定，有能力偿还到期债务。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对上述被担保对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额1,129,113.01万元，占公司2025年末经审计净资产66.76%，其中对外担保实际发生余额466,657.67万元，占公司2025年末经审计净资产27.59%；公司对全资及控股子公司提供的担保总额为929,113.01万元，占公司2025年末经审计净资产54.93%，其中担保实际发生余额363,434.40万元，占公司2025年末经审计净资产21.49%；公司对参股公司提供的担保总额为200,000.00万元，占公司2025年末经审计净资产11.82%，其中担保实际发生余额103,223.27万元，占公司2025年末经审计净资产6.10%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-022

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变动情况

(一)可转换公司债券转股

自2025年10月1日至2026年3月31日期间，共有人民币96,000元伟22转债已转换为公司A股普通股，共有人民币283,916,000元伟24转债已转换为公司A股普通股，因转股形成的股份数量为16,180,125股，其中新增股份数量累计5,569,940股，公司总股本增加5,569,940股。

(二)资本公积转增股本

根据公司拟实施的《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.2股。截至2026年3月31日，公司总股本为1,710,128,059股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本将增加342,025,612股。上述权益分配方案将于公司2025年年度股东会审议通过后实施。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

综上所述，按截至2026年3月31日股本计算，公司注册资本由人民币1,704,558,119元变更为人民币2,052,153,671元，总股本由1,704,558,119股变更为2,052,153,671股。鉴于公司可转换公司债券尚在转股期内，本次注册资本变更事项以2025年度权益分派实施完毕后当季末登记在册的公司总股本为准。

二、《公司章程》修订情况

基于上述变更注册资本情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

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注：修订后公司注册资本和股份总数均以2025年度权益分派实施完毕后当季末登记在册的公司总股本为准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述修订需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年4月18日