四方光电股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688665 公司简称：四方光电

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之四“风险因素”部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2026年3月31日，公司总股本101,192,341股，以此计算预计派发现金红利总额为40,476,936.40元（含税），占公司2025年度归属于母公司股东净利润的比例为30.55%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司专注于智能气体传感器和高端科学仪器的研发、生产和销售，已经形成了包括光学（红外、紫外、光散射、激光拉曼）、超声波、MEMS、电化学、高温固体电解质等原理的气体传感技术平台，其产品广泛应用于暖通空调、汽车电子、工业及安全、科学仪器、低碳热工、智慧计量、医疗健康等领域。

2、主要产品

■

2.2主要经营模式

公司拥有健全的研发、采购、生产、销售及客户服务流程，实现从客户需求收集、产品设计开发、供应链管理、生产制造、销售及客户服务的全流程控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(1)研发模式

公司采用自主创新为主的研发模式，同时积极开展产学研合作。在自主研发方面，公司聚焦关键核心技术及其产业开发应用，通过持续的资金和人才投入，深度融入国家科技创新体系，并积极承担重大科研项目。公司采取“预先研发+同步研发”的研发模式：预先研发是为公司中远期的新技术、新产品进行预先研究，解决平台性的核心关键技术问题，提前做好技术储备；同步研发是依托公司关键核心技术，按照客户要求，与客户同步进行的产品开发工作。此外，公司与高校、科研机构建立深度合作，借助外部资源攻克自主创新以及新产业开拓的技术问题。公司研究院作为研发管理体系的核心主体，下设热工研发部、医疗研发部等二十多个研发部门，与研发质量部、工艺部、实验中心等研发运营部门协同作战；全面覆盖了产品研发、测试、小批量试产及生产线设计等关键流程，并与销售、运营、质量等业务单元紧密协作，确保研发成果能够迅速有效地转化为市场竞争力。

(2)采购模式

公司在综合考虑订单情况、生产计划和安全库存的基础上制定采购计划，通过集团化采购管理，整合集团范围内供应链资源。具体执行上，公司主要采用“框架协议加订单执行”的采购方式。为保证产品质量及供应商的稳定性，公司专门设立研发采购部，从研发设计阶段介入物料选型，并制定了严格的供应商选择、评价及监控制度，以确保供应链可控，以及后续批量交付物料的成本管控。同时，公司通过完善的供应商管理体系，与供应商建立了长期、稳定的合作伙伴关系，持续提升供应链协同效率。

(3)生产模式

公司已制定严格的生产管理制度，形成了较为完善的质量控制管理体系。公司以产品为中心组织生产，市场预测、项目立项、订单签订、计划分解、库存管理、原料采购、生产实施、验收入库等各个流程均以产品为单位组织实施。公司产品主要采取订单式生产为主、库存式生产为辅的模式。

(4)销售模式

公司采用以直接客户销售为主、贸易商销售为辅的销售模式，构建了“销售、研发、项目管理、技术服务”四位一体的综合服务体系，并通过从技术方案、产品设计、生产交付到售后服务的全流程一体化经营模式，持续深化国内外市场布局。报告期内，公司进一步巩固国内市场，重点发展大客户及核心渠道销售；同时加速推进“国际化”战略，进一步提升欧洲、亚洲及美洲优势区域市场份额，并积极拓展“一带一路”沿线市场，推动全球业务版图的持续扩张。

(5)客户服务模式

根据公司产品各应用行业的客户特点，公司制定了不同的客户服务模式。在气体传感产品各应用行业中，公司客户服务以研发、销售、项目管理及现场服务构成；在科学仪器产业中，公司在推进业务转型，从向终端用户销售气体分析仪器，转向设备或系统制造商提供配套服务，通过售前技术支持、售中技术培训、售后客户服务的模式开展有关服务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业统计分类与代码》（2024年），公司气体传感器属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）；公司气体分析仪器属于“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。

(1)行业的发展阶段、基本特点

① 发展阶段

当前，气体传感器行业正处在从“传统元器件”向“智能感知终端”加速跨越的关键阶段。在MEMS技术、纳米材料、人工智能及先进封装等技术的融合驱动下，行业呈现出微型化、集成化、智能化与网络化并行发展的态势，产品形态正从单一检测元件向具备感知、计算、通信能力的系统级器件演进。

从市场驱动来看，全球范围内环保法规持续收紧、工业安全标准不断提升，叠加智能家居、新能源汽车、医疗健康、储能安全等新兴场景的快速渗透，气体传感器的应用边界不断拓展，需求结构不断转变。与此同时，国内企业在中低端气体检测仪器领域已实现较高比例的国产替代，并逐步向高端工业级、车规级、医疗级传感器及分析仪器突破，国产替代进程进入“从可用到好用、从单点到系统”的深化阶段。

② 基本特点

高性能化：市场对气体传感器的性能和智能化水平提出更高要求，从新材料应用到气体传感器领域，要求具备自动检测、自动补偿、数据存储、逻辑判断、功能计算等功能，对传感器灵敏度、响应速度、稳定性、使用寿命提出了更高的要求。只有具备持续开发新的气敏材料和对工艺进行精进能力的企业，才能不断满足市场对气体测量精度、量程、响应速度、抗干扰、稳定性等方面的要求。

多功能化与集成化：单功能气体传感器逐渐被复合型气体传感器取代，通过一款产品能够同时检测多组分气体包括浓度、流量、温度、湿度、压力在内的多种特性，产品集成化能力对气体传感器厂商的技术全面性及产品储备提出更高要求。随着终端用户体验的不断升级及消费习惯的逐渐形成，消费者要求气体传感器具有传输距离远、抗干扰性强、自适应性强、具有通信功能等特点，信息化能力也成为气体传感器的技术门槛。企业须具备深厚技术储备、持续创新研发机制与丰富行业应用经验，才能构建长期竞争优势。

小型化与低功耗：为适配便携式仪器、无线监测、分布式检测等场景需求，气体传感器持续向微型化、低功耗方向发展。

智能化与网络化：气体传感器具备了智能化和远程监控功能，能够通过网络将数据传输到云平台，实现远程监控和管理。搭载人工智能算法的传感器，可实现更复杂的气体识别和预测分析。

长寿命与易维护：传感器在结构设计、材料体系与算法补偿上持续优化，使用寿命显著延长，维护流程简化，大幅降低用户全生命周期使用成本，提升产品可靠性与经济性。

(2)行业的主要技术门槛

气体传感器和气体分析仪器行业属于技术密集型产业，具有较高的技术门槛。气体传感器及气体分析仪器企业对关键技术的前瞻研发成为其重要的竞争力，研发出平台化技术有利于为客户提供完善的气体传感技术解决方案。只有对新技术不断进行前瞻性预先研发，并兼具产线设计开发能力的企业，才能在市场竞争中占据优势。材料、硬件设计与软件算法作为气体传感器研发的核心，新材料的研究与选取、供应链的管理水平、核心零部件的自产率，决定着气体传感器产品的一致性、稳定性与可靠性，也决定着气体分析仪器的成本和性能。此外，将核心技术或储备技术应用于不断涌现的新型应用场景，企业需要对市场需求、产品性能与质量、原材料、制造工艺等全环节进行把控。只有具备上述能力的企业，才能在下游应用领域某应用场景需求出现爆发式增长时抓住机遇，实现企业的快速发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

四方光电作为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业及国家知识产权优势企业，彰显了公司在气体传感器及分析仪器领域的领先地位。依托国家企业技术中心、湖北省工程技术研究中心、自然资源部碳汇监测工程技术创新中心及博士后科研工作站等多个国家级和省级技术创新平台，公司持续增强研发实力，并承担了多项国家级重大科研项目，包括：国家重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网发展专项、强基工程传感器“一条龙”计划、科技部重点研发计划、湖北省技术创新重大项目等。公司被国内外行业权威机构列为中国气体传感器领域的主要厂商和代表性企业。

报告期内，公司荣获多项重要成果，包括湖北省产业创新能力建设专项、2025年武汉市重点研发计划项目、2025年武汉市工业技术改造项目及2025年武汉市中小企业数字化转型项目等。子公司四方仪器被评为“湖北省专精特新中小企业”。在环保领域，公司凭借突出贡献，荣膺“2024年度武汉市环保产业百强企业”，位列第八名；在行业影响力方面，公司在第十八届中国科学仪器发展年会上被授予“2024年度科学仪器行业领军企业奖”；在产品创新方面，公司冷媒泄漏监测传感器AM4205荣获2025中国制冷展“创新产品”奖，家用激光甲烷气体传感器荣获2025年第五届燃气安全创新成果技术创新一等奖；在第17届中国冷暖产业发展峰会上，公司荣获部件类"年度卓越品牌奖"；在可持续发展方面，公司正式发布首份《2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告》，系统呈现可持续发展战略与实践成果；公司ESG评级持续提升。上述成果反映了公司在核心技术研发、产业升级、数字化转型及可持续发展方面的持续投入，为未来市场拓展奠定了坚实的技术与产业基础。

凭借长期的技术沉淀、严格的质量体系及国际化视野，公司已经成为诸多世界500强及国内外头部企业的配套供应商。根据Yole Intelligence《Gas and Particle sensors 2024》报告，公司PM传感器产品在全球市场占有率排名第一。目前，公司产品已累计出口至全球八十多个国家和地区，正稳步迈向传感器和科学仪器领域的国际品牌行列。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年，全球能源转型与智能经济正加速从概念走向落地应用。报告期内，随着“双碳”战略的深入推进、全球安全管理需求的持续升级以及地缘政治博弈导致的供应链重构，气体传感产业作为物联网与数字世界的“感知核心”，正经历深刻的技术变革与业态重塑。

(1)技术发展趋势：高精度、集成化、微型化、智能化

传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一，不仅是实现工业转型升级、提升产品质量和可靠性的重要组成部分，更是推动智能制造和数字化发展的基础支撑。其在工业节能、环境监测、智慧家居、医疗健康、汽车电子等众多领域均有广泛应用，为提升生产效率、优化资源配置、保障公共安全及改善民生提供了强有力的技术保障。国务院发布的《计量发展规划（2021一2035年）》提出“加强高精度、集成化、微型化、智能化的新型传感技术研究，攻克高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术”。未来，随着物联网、人工智能等新兴技术的深度融合，传感器作为实现数字化、智能化、低碳化的关键部件，将在更多场景中发挥不可替代的作用，助力我国科技强国战略的全面实施。

(2)新产业与新业态新模式探索：传感器赋能新兴应用领域

1)人形机器人与具身智能

2026年2月，我国发布首个《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，涵盖肢体与部组件、类脑与智算、应用等六大板块，其中传感器作为核心部组件被纳入标准化体系，标志着产业迈入规范化发展新阶段。同月，工信部公布的《先进安全应急装备推广目录（工业领域2025版）》明确将生产安全巡检机器人纳入安全应急智能化装备，要求其支持一氧化碳、二氧化碳、甲烷等有毒有害气体探测、温度及视觉探测和智能报警等功能，可应用于石油化工、大型发电厂、变电站等工业领域易燃易爆环境的地面安全智能巡检。上述标准规范与产品目录类政策，为传感器在机器人领域的应用提供了明确的产业化路径。

此外，湖北省发布《加快“世界光谷”传感器产业集群融合发展行动方案（2026-2030年）》，将传感器产业定位为发展新质生产力、实现高水平科技自立自强的关键领域，明确提出巩固气体传感等优势赛道，前瞻布局人形机器人用传感器等新赛道，推动光电子信息产业由“光芯屏端网”向“感存传算”深度转型。该产业集群类政策为公司立足湖北、辐射全国的新兴领域布局提供了有力支撑。

2)AI数据中心液冷

2026年3月，工信部等四部门联合印发《节能装备高质量发展实施方案（2026一2028年）》，明确提出推进相变液冷技术研发应用，推广液冷服务器等高效节能产品。政策层面强力推动液冷技术普及。在AI大模型训练与推理需求激增的背景下，GPU芯片功耗持续攀升，单机柜功率已飙升至50-100kW，传统风冷因空气比热容限制已无法满足散热需求。液冷系统凭借更高的散热效率成为AI数据中心散热的关键路径，但其安全、稳定、高效运行对传感器、风扇等产品提出了多维度要求。

3)商业航天

近年来，商业航天在国家战略中的定位持续提升。2024年，商业航天首次被写入《政府工作报告》，定位为“新增长引擎”；2026年《政府工作报告》则将“航空航天”明确列为新兴支柱产业，“卫星互联网”首次被单列，标志着商业航天已由技术验证阶段迈向规模化发展壮大期。

在载人航天应用方面，气体传感器可为空间站、载人飞船提供微泄漏监测、舱内气体组分（O?/CO?/微量有害气体）及温湿度实时感知方案，保障航天员生命安全与空间实验环境的稳定；同时提供舱内压力、温度、湿度、氧气/二氧化碳浓度及VOCs的高精度监测方案，确保座舱环境安全与乘员舒适。在卫星应用层面，气体传感技术正向天基监测延伸，可用于甲烷等温室气体的天基遥感探测，实现泄漏位置监测、泄漏量评估等功能。

(3)未来发展趋势：技术智能化、应用多元化、产业全球化

1)技术趋势：从感知元件向智能终端演进

气体传感器正加速向微型化、集成化、智能化和新材料驱动方向演进。MEMS技术推动传感器向毫米级尺寸、微瓦级功耗发展，多参数单芯片集成成为主流；AI算法与边缘计算能力使传感器从“信号输出”升级为“本地决策”终端，具备自校准、自诊断和寿命预测能力。同时，纳米材料、石墨烯及先进光学技术的突破，不断提升传感器的灵敏度与选择性，推动非分光红外、光声光谱等高端技术向民用和商用领域成本下探。

2)市场趋势：场景裂变与国产替代深化

下游应用从传统的工业及安全、环境监测，快速向新能源与储能安全、汽车电子（座舱空气质量、电池热失控预警、冷媒泄漏监测）、医疗健康（呼气诊断、麻醉气体监测）及智能家居等新兴场景渗透，需求结构呈现多元化、高端化特征。国产替代进入“深水区”，当前竞争焦点转向高端科学仪器等领域，具备核心零部件自研能力和系统级交付能力的企业将占据主导地位。

3)产业趋势：系统集成迭代，产业全球化提速

行业竞争正从单一硬件销售转向“传感器+执行器+控制器”的系统能力比拼。通过打通感知、控制、执行全产业链环节，形成成套化、定制化的整体服务能力，有效提升产品附加值、客户粘性与综合竞争壁垒，是企业实现规模化扩张与高质量发展的核心路径。同时，随着国内市场竞争加剧，企业也在加速全球化布局，通过国际认证、参与全球供应链竞争，逐步从“中国制造”向“国际品牌”跨越，海外市场已成为衡量企业综合实力的重要标尺。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容参见本章节之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-017

四方光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 15点 00分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年12月27日、2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：武汉佑辉投资有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、熊友辉、刘志强、董宇、龙舟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月30日9:00至2026年5月8日15:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月7日17:00前送达。

（二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月7日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号。

联系人：陈子晗

联系电话：027-81628826

传真号码：027-87401159

电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

邮政编码：430205

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-013

四方光电股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2026年度日常关联交易预计的议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第三届独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2026年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月15日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体委员认为：公司本次日常关联交易预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

2026年4月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。在审议该议案时，关联董事熊友辉、董宇回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币1,286.00万元（未税），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，未税

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，未税

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、四川希尔得科技有限公司（以下简称“希尔得”）

■

2、武汉吉耐德科技有限公司（以下简称“吉耐德”）

■

3、武汉佑境文化艺术有限公司（以下简称“佑境文化”）

■

（二）履约能力分析

上述各关联方截至目前均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方销售商品、租赁关联方厂房。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-016

四方光电股份有限公司

关于签署股权补偿及转让协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市精鼎电器科技有限公司（以下简称“精鼎电器”）原股东赖日新、庞智勇、赖日明（以下简称“原股东”）与公司进行协商，原股东因综合考虑精鼎电器目前的经营管理现状，及其自身的现实情况、资金实力，请求终止《四方光电股份有限公司与广州市精鼎电器科技有限公司及现有股东关于广州市精鼎电器科技有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）及《四方光电股份有限公司与广州市精鼎电器科技有限公司及现有股东关于广州市精鼎电器科技有限公司之投资协议的补充协议》（以下简称《补充协议》）中约定的业绩承诺、补偿条款。

公司于2026年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署股权补偿及转让协议的议案》，公司与精鼎电器原股东分别签署了《关于广州市精鼎电器科技有限公司之股权补偿及转让协议》（以下简称《股权补偿及转让协议》）。具体内容公告如下：

一、投资项目基本情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资中山诺普热能科技有限公司及广州市精鼎电器科技有限公司的议案》，同日，公司与精鼎电器及其原股东签署《投资协议》，公司通过股权转让及增资的方式合计出资1,510.99万元取得精鼎电器51.00%的股权。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于对外投资的自愿性披露公告》（公告编号：2024-024）。

2024年9月6日，公司与精鼎电器及其原股东签署《补充协议》，各方基于《投资协议》中的估值调整机制对本次投资的价格（投资总额由1,510.99万元调整为994.44万元）、投资手续以及业绩承诺等事项进行调整。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2024-042）。

二、业绩承诺、补偿和完成情况

（一）业绩承诺、补偿

根据《投资协议》和《补充协议》的约定，原股东承诺，精鼎电器于2024年度至2026年度（以下简称“业绩承诺期”）经公司认可的审计机构审计后实现的合并报表口径净利润合计不低于500万元（以下简称“承诺净利润数”），其中每一年度实现的净利润不低于下表所列金额：

单位：万元

■

上述业绩承诺目标可按三年整体期限计算，如精鼎电器在三年业绩承诺期满后的累计实现业绩未达到承诺净利润数，则公司有权要求原股东以现金或精鼎电器股权等方式进行补偿，具体补偿方式由公司决定。

补偿现金的计算公式为：（累计承诺净利润数-业绩承诺期累计实现净利润数）×51%。

补偿股权的计算公式为：补偿现金金额/2026年末每股净资产。

（二）业绩承诺完成情况

单位：万元

■

2024年度，精鼎电器经审计的合并报表口径净利润为-172.47万元，完成2024年度业绩承诺；2025年度，精鼎电器经审计的合并报表口径净利润为-834.62万元，未完成2025年度业绩承诺。

根据《投资协议》和《补充协议》的约定，以现金补偿的公式计算，2024年度及2025年度，原股东累计需补偿公司现金513.62万元。

三、《股权补偿及转让协议》的主要内容

1、协议各方

甲方：四方光电股份有限公司

乙方：原股东

2、主要内容

截至本次公告披露日，精鼎电器注册资本为人民币2800万元，股权结构如下：

■

以2026年2月28日为基准日，精鼎电器账面净资产数额1,034.4万元，原股东合计持有的精鼎电器42.36%股权的价值为438.19万元。原股东同意以其持有的精鼎电器股权及现金方式对公司进行业绩补偿。本次业绩补偿后，公司持有精鼎电器100%股权。

经各方确认：

(1)赖日新持有的精鼎电器全部股权价值为 324.7万元，其应向公司履行的业绩补偿总额为 139.7万元，剩余185.1万元对应的股权部分，由公司向其支付股权对价人民币185.1万元；

(2)庞智勇持有的精鼎电器全部股权价值为 83.8万元，其应向公司履行的业绩补偿总额为83.8万元，公司无需就本次股权转让向其支付任何对价；

(3)赖日明持有的精鼎电器全部股权价值为 29.7万元，其应向公司履行的业绩补偿总额为 55.9万元，还需向公司支付现金26.2万元。

原股东向公司履行完成上述业绩补偿义务后，各方互不追究原协议项下其他补偿责任，同时原股东将其所持有的精鼎电器的全部股权无偿转让给公司，本次转让后，公司将持有精鼎电器100%股权。

四、公司同意签署《股权补偿及转让协议》的原因

1、精鼎电器持续亏损，经营未达预期。预计2026年原股东完成业绩承诺的可能性较低。鉴于其持股价值已不足以覆盖补偿义务，且自身资金实力有限，存在业绩补偿无法足额兑现的风险。因此，签署本协议可以及时止损，控制风险，保护投资者利益。

2、鉴于精鼎电器在国内燃气比例控制阀领域具有较高知名度，且其产品与公司低碳热工业务具有产业协同性，因此，公司全资控股精鼎电器后，有利于发挥公司总部在技术创新研发、NPI导入、自动化生产以及大客户管理上对精鼎的全面支持作用，并同时助力公司在低碳热工业务的快速发展。

五、终止业绩承诺对公司的影响及后续措施

鉴于精鼎电器在国内燃气控制阀领域仍具有一定知名度，且其产品与公司低碳热工业务具有产业协同性。公司全资控股精鼎电器后，有利于公司加强对精鼎电器的日常管理，全面提升管理水平和运营效率。

六、相关审批程序

1、2026年4月15日，公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过了《关于签署股权补偿及转让协议的议案》，2026年4月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签署股权补偿及转让协议的议案》。公司董事认为，本次签署《股权补偿及转让协议》后，公司将全面负责精鼎电器的各项经营管理，有利于及时止损、控制风险，有利于维护公司和全体股东的整体利益。该事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-011

四方光电股份有限公司关于

2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行发放董事津贴。

未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币10.8万元/年/人（税前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、独立董事

公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币10.8万元/年/人（税前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2026年4月15日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员刘志强先生回避表决，其他委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

2026年4月16日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊友辉、刘志强、董宇回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第七次会议审议通过后生效并执行；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-012

方光电股份有限公司

关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务并相互提供担保，具体情况如下：

公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过人民币13.00亿元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

公司及子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过人民币13.00亿元，担保方式包括但不限于：信用；公司及下属子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保。公司及下属子公司相互提供连带责任保证担保。本次担保对象为公司自身或下属子公司，故担保对象不提供反担保。

（下转134版）