（上接153版）

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测雨雷达作为第一道防线，通过发射微波信号，探测降雨云体内部的反射信号，进而获取到降雨云体的三维结构和降雨强度等信息，对流域降雨情况进行实时监测和短临预报。通过测雨雷达提供的高空间分辨率降雨信息，能够对流域内雷达覆盖区域的降雨情况进行精细化监测，以及对未来可能发生致灾暴雨区域进行自动化预警。

③民用航空领域

随着民航行业发展稳中有进，根据《全国民用运输机场布局规划》，到2025年，在现有（含在建）机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个。在民航空管雷达应用领域，我国长期以来主要依赖进口，空管雷达、导航、监视等关键设备基本被国外厂商垄断。这些从国外领先厂商引进的空管设备虽然技术比较先进，符合国际标准，但价格昂贵、运行维护成本高，制约了我国民用航空运输的快速发展，也给国家安全带来了隐患。

近些年，随着国内空管雷达制造厂商技术实力的不断增强，以及国产空管雷达的研制、试用和评估验收，打开了国产空管雷达进入民航机场应用领域、实现进口替代的通道。空管设备国产化是制造业转型升级的必然要求，也是中国从航空大国走向航空强国的必然选择。根据前瞻产业研究院数据，目前军航空管已率先做到“国产为主”，民航已确定中、小空管自动化系统首先国产化。国外空管自动化系统占有民航市场80%的局面将大大改观。民航中长期战略发展纲要提出，2030年空管中小型装备国产化率要达到80%以上，大型装备国产化率达到50%以上。随着民用航空运输需求的快速增长以及空管装备国产化率的提升，我国民用领域空管雷达设备的需求将进一步增加。

④防务领域

相控阵雷达最早是基于军事需求而研制的，主要目的是为了实现对洲际导弹的预警。经过近几十年的不断探索，不同用途的雷达逐渐开始采用相控阵技术。军用雷达是获取陆海空天战场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、引导、武器控制、侦察和航行保障等领域。根据Strategic Defense Intelligence发布的《全球军用雷达市场2015-2025》预测，2025年全球机载雷达、陆基雷达、声纳和空基雷达、舰载雷达的市场份额分别为36%/27%/20%/17%。目前，军用雷达已经广泛地采用了相控阵技术，几乎所有的陆基、海基、空基和天基均有了相控阵雷达产品。

⑤低空经济领域

2021年，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”写入国家级规划；2023年12月，中央经济工作会议正式将“低空经济”作为我国战略新兴产业进行定调。各地方政府积极抢抓低空经济产业密集创新和高速发展的战略机遇期，陆续将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告，并出台相关支持政策。低空经济泛指3000米高空以下的飞行经济活动，以民用客运飞行器和无人驾驶航空器为主，广泛应用于载人、载货及城市管理等各类产业形态中。随着低空飞行活动的增多，为确保重要目标和敏感地区的低空安全，布防低空监视雷达，能够有效提高对低空空域使用的安全监控能力，因此，该方面也是未来雷达应用领域之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入460,892,766.97元，同比增长33.49%；实现归属于上市公司股东的净利润109,478,061.94元，同比增长42.90%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润98,898,436.69元，同比增长15.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-034

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5-8、议案11.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年5月6日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记手续

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

5.现场会议登记时间为：2026年5月8日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

6.现场会议登记地点为：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：龚雪华、孙中强

电话：0756-5521188

邮箱：IR@naruida.com

地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司董事会办公室

（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广东纳睿雷达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于变更注册地址、调整董事会结构、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、

修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

鉴于公司募投项目新大楼已经建设完成并逐步投入使用，结合公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“珠海市唐家湾镇港乐路2号”变更为“广东省珠海市香洲区唐家湾镇科腾路1号”。

二、调整董事会结构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工代表董事1名）共3名，独立董事共3名。

三、修订《公司章程》的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权董事长及其指定人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

■

上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订和制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

■

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备48,819,280.86元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度共计提信用减值损失金额为40,702,645.59元。

（二）资产减值损失

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，2025年度共计提合同资产减值损失金额为8,116,635.27元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失金额为48,819,280.86元，合计相应减少公司2025年度合并利润总额48,819,280.86元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失及资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、审议情况及专项意见说明

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会对公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。董事会审计委员会同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-024

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：首次公开发行股份全部募投项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”和“补充流动资金项目”。

● 本次节余金额为22,587.46万元。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募投项目结项后的节余募集资金22,587.46万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。

■

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”和“补充流动资金项目”。“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”已完成建设并于2025年12月31日达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金项目”已执行完毕，因此公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

截至2026年3月31日，本次拟结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“募集资金实际使用金额”包含公司已以自有资金支付部分募投项目款项但尚未使用募集资金等额置换的投入。

注2：“已签订合同待支付款项金额”包括尚需支付的合同款项、质保金等，最终以实际支付金额为准。

注3：“利息及现金管理收益净额”为截至2026年3月31日累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额。

注4：“节余募集资金金额”为截至2026年3月31日的节余金额，上述节余募集资金金额为预计金额，未包含尚未到期的利息及现金管理收益，且已签订合同但尚未支付的合同款项及质保金等可能因最终结算金额变化而有所调整。

注5：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

1、为提升资金使用效率，公司决定将上述项目进行结项，并将整体结项后的节余募集资金22,587.46万元用于永久补充流动资金（实际金额以转出募集资金专户当日余额为准），投入公司日常生产经营。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理对应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

2、本次结项募投项目尚未支付的合同款项、质保金等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。

3、鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，该批次剩余超募资金后续将继续用于永久补充流动资金或其他法定用途，实际使用前将根据有关法律法规履行相关审议程序及信息披露义务。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的实际需要。公司本次募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

四、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”和“补充流动资金项目”整体结项，上述募投项目结项后的节余募集资金22,587.46万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本、提升公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐人意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。该事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会批准，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

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广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月7日以书面形式发出会议通知，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于〈公司2025年度总裁工作报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2025年度，公司总裁依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

(三)审议并通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于〈公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度合并口径归属于母公司股东的净利润109,478,061.94元，母公司累计可供股东分配的利润为308,586,472.59元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：

1、截至目前，以公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币18,157,038元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额33,287,903元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本302,995,606股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本302,617,300股为基数，合计拟转增股本121,046,920股，转增后公司总股本增加至424,042,526股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议并通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事在2025年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议并通过了《关于〈独立董事独立性情况评估〉的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七)审议并通过了《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(八)审议并通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(九)审议并通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十)审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十一)审议并通过了《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十二)审议并通过了《关于〈公司向银行申请综合授信额度〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

(十三)审议并通过了《关于〈募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司首次公开发行股份募投项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金项目”已执行完毕，因此公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议并通过了《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十五)审议并通过了《关于〈使用部分超募资金永久补充流动资金〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议并通过了《关于〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

(十七)审议并通过了《关于〈2025年度计提资产减值准备〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十八)审议并通过了《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案进行了回避表决，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九)审议并通过了《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(二十)审议并通过了《关于〈续聘2026年度外部审计机构〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一)审议并通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(二十二)审议并通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十三)逐项审议并通过了《关于〈修订公司内部治理制度〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

23.01关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.02关于修订《募集资金管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.05关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.07关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.08关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.10关于修订《战略委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.11关于修订《提名委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.12关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.15关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.16关于修订《子公司管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.17关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.18关于修订《总裁工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

23.19关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案第1-9项尚需提交公司股东会审议。

(二十四)逐项审议并通过了《关于〈制定公司内部治理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了如下治理制度：

24.01关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.02关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.03关于制定《累积投票制实施细则》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.04关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.05关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.06关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.07关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.08关于制定《内部控制制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

24.09关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内部治理制度以及《关于变更注册地址、调整董事会结构、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案第1-5项尚需提交公司股东会审议。

(二十五)逐项审议并通过了《关于〈公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，董事会同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

25.01审议通过了《关于〈提名包晓军先生为第三届董事会非独立董事候选人〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

25.02审议通过了《关于〈提名刘素玲女士为第三届董事会非独立董事候选人〉的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十六)逐项审议并通过了《关于〈公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人〉的议案》

（下转155版）