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（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

（2）董事会提请股东会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

（3）除江西锋源、世荣拉美外，上述被担保方均为公司全资子公司，不存在反担保的情形。公司将在担保实际发生时，要求江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如江西锋源、世荣拉美的其他股东未能提供同等担保或者反担保，公司将不为该两家公司提供担保。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

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2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

■

上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，其或有事项情况参见公司《2025年年度报告》第八节财务报告中“十六、承诺及或有事项”。

3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛置业、年顺建筑及绿怡居100%的股权；世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权；世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权；绿怡居持有天荣农业100%的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，有利于其顺利获取融资，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，在担保实际发生时要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总余额为177,531.56万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的36.13%；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-017

广东世荣兆业股份有限公司

关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事，包括非独立董事、独立董事。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。

三、公司董事薪酬/津贴标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴；

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二）独立董事

独立董事津贴标准为24万元/年，按月发放。

四、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）公司董事的薪酬/津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬/津贴中扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

1、代扣代缴个人所得税；

2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-018

广东世荣兆业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”）而进行的相应变更，无须提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-012

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2026年4月5日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2026年4月16日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，董事王宇声先生、吕海涛先生、薛自强先生、王晓华先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王宇声先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025年年度报告摘要》于2026年4月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2025年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对2025年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2026年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在10亿元以下（含10亿元）及全年度总额不超过30亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于2026年度担保额度的议案》

同意2026年度公司对子公司提供累计总额不超过66.40亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过38.4亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过3亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海粤盛置业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过1亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；提请股东会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度的公告》。

九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

十一、审议并通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》于2026年4月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，审议《2025年度董事会工作报告》等4项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-020

广东世荣兆业股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2026年04月23日前访问网址 https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月18日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月23日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东世荣兆业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

总裁 李江生先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年04月23日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：蒋凛、郭键娴

电话：0756-5888899

传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-021

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）凡于2026年05月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，以上议案的内容详见2026年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3、其他说明

议案3需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:30）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

（二）其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：蒋凛、郭键娴

联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

邮政编码：519180

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年年度股东会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月22日上午9:15，结束时间为：2026年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

■

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股性质：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-016

广东世荣兆业股份有限公司关于使用

暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币5亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.18%，具体情况公告如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、审议程序

2026年4月16日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入额度累计不超过人民币5亿元占公司最近一期经审计净资产的10.18%，在上述额度内，资金可以循环使用。本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议。

2026年4月16日，公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，独立董事同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币5亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险短期理财产品。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品，尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况。

四、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日