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现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午02:30；网络投票时间：2026年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15一下午3:00。

2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主 持 人：董事长陈业先生

6、股权登记日：2026年4月13日

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代理人共211人，代表公司股份537,850,102股，占公司有表决权股份总数的63.7436%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,149,499股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东208人，代表股份4,700,603股，占公司有表决权股份总数的0.5571％。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份4,701,003股，占公司有表决权股份总数的0.5571%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.00005％。通过网络投票的股东208人，代表股份4,700,603股，占公司有表决权股份总数的0.5571％。

3、公司董事、部分高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

（一）审议《关于公司注册发行中期票据的议案》

1、总表决情况：

同意537,234,097股，占出席会议有效表决权的99.8855％；反对453,205股，占出席会议有效表决权的0.0843％；弃权162,800股，占出席会议有效表决权的0.0303％。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

同意4,084,998股，占出席会议中小股东有效表决权的86.8963％；反对453,205股，占出席会议中小股东有效表决权的9.6406％；弃权162,800股，占出席会议中小股东有效表决权的3.4631％。

3、表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：闫刚、彭陈成

3、结论性意见：贵公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议和会议记录

2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-009

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月2日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十四次会议的书面通知。2026年4月16日，会议在公司5310会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人（其中董事长陈业先生、独立董事曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度经营工作报告的议案》

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号2026-010）。

三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务决算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二五年度合并财务报表审计报告》。

四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

董事会同意公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本843,770,965股为基数拟向全体股东按每10股派发现金0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号2026-011）。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度高管人员薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2025年度薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司兼任董事不领取薪酬，以高管人员领取薪酬，因此回避对该事项的表决。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年年度报告全文》“第四节四3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（公告编号2026-014）。

八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及〈公司2025年年度报告摘要〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号2026-012、2026-013）。

九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的独立董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文及曾德珩2025年度述职报告。

十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度合规管理工作报告的议案》

十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月15日（星期五）下午14:30在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-015）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-010

重庆渝开发股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值的基本情况

按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日末公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备

1.坏账准备计提方法

公司以预期信用损失为基础确认损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，2025年度合并报表对应收账款和其他应收款计提信用减值损失350万元，主要系应收其他单位往来款和保证金账龄增加计提坏账准备所致。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，公司对合并范围内存货进行了减值测试，部分项目开发产品存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备。2025年度合并报表计提存货跌价准备10,085万元，主要由开发产品中各项目车位及商业减值构成。

三、董事会审计与风险管理委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司董事会审计与风险管理委员会认为公司本次计提2025年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、对公司财务状况的影响

本年计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额10,435万元，减少归属于母公司所有者的净利润7,010万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为1038%。

五、合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2026-011

重庆渝开发股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十届董事会第十七次独立董事专门会议和第十届董事会第五十四次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.2025年度可分配利润情况

2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,756,758.64元，公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为1,390,907,908.92元和993,736,199.62元。

2.2025年度利润分配方案

根据《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》相关规定，公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本843,770,965股为基数拟向全体股东按每10股派发现金0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司除本次年度利润分配外，年度内未进行其他分配，未实施股份回购。本次现金分红总额8,437,709.65元，占本年度净利润比例为124.88%。

3.分配调整原则

若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则以最新股本总额作为分配的股本基数，对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

■

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度以累计现金分红金额为18,562,961.23元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

为给予投资者合理回报，公司结合资产负债率、经营性现金流等因素研判后制定本方案。公司目前资产负债率低于50%处于低位且经营性现金流为正，利润分配方案的实施不会对公司生产经营、偿债能力产生不利影响，且有助于增强投资者获得感。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

四、备查文件

1.第十届董事会第十七次独立董事专门会议决议；

2.第十届董事会第五十四次会议决议；

3.公司2025年度财务报表审计报告。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年04月18日