安徽黄山胶囊股份有限公司2026年第一季度报告

2026-04-18 来源：上海证券报

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公告编号：2026-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金期末较期初减少4,691.09万元，下降比例30.17%，主要系经营活动现金流净额减少和大额定期存单增加所致。

应收款项融资期末较期初增加3,544.23万元，增长比例100.25%，主要系经营活动中收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项期末较期初增加48.17万元，增长比例231.69%，主要系经营活动中各类预付款增加所致。

其他流动资产期末较期初减少202.38万元，下降比例99.52%，主要系预缴税款减少所致。

在建工程期末较期初减少215.93万元，下降比例51.62%，主要系在建工程转固定资产所致。

使用权资产期末较期初减少16.51万元，下降比例31.09%，主要系非全资子公司房屋租赁形成的使用权资产累计折旧所致。

合同负债期末较期初增加75.55万元，增长比例92.39%，主要系经营活动中预收款增加所致。

其他流动负债期末较期初增加9.82万元，增长比例93.36%，主要系经营活动中预收款相应待转销项税增加所致。

税金及附加本期较上年同期增加31.34万元，增长比例32.61%，主要系本期增值税的附加税费随增值税同步增加所致。

投资收益本期较上年同期增加2.80万元，增长比例42.68%，主要系本期票据贴现减少所致。

信用减值损失本期较上年同期减少142.37万元，下降比例177.33%，主要系本期应收款项坏账减少所致。

资产减值损失本期较上年同期增加12.18万元，增长比例243.56%，主要系本期存货减值增加所致。

资产处置收益本期较上年同期增加14.83万元，增长比例3351.68%，主要系本期固定资产处置增加所致。

少数股东损益本期较上年同期减少25.44万元，下降比例185.92%，主要系本期非全资子公司净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,326.99万元，下降比例176.92%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加807.56万元，增长比例100%，主要系本期分配股利减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少8.03万元，下降比例6778.43%，主要系汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李合军主管会计工作负责人：刘清科会计机构负责人：褚洪欢

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李合军主管会计工作负责人：刘清科会计机构负责人：褚洪欢

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年04月17日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公告编号：2026-010

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：2026年4月17日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15一15:00期间的任意时间。

2.召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

3.召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

5.主持人：董事长李合军先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份110,092,944股，占公司有表决权股份总数的36.8083%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份109,534,862股，占公司有表决权股份总数的36.6217%。

通过网络投票的股东63人，代表股份558,082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。

中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份8,744,903股，占公司有表决权股份总数2.9238%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,186,821股，占公司有表决权股份总数2.7372%。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份558,082股，占公司有表决权股份总数0.1866%。

（三）公司董事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00 《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意110,036,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权10,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意8,688,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3601%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权10,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1214%。

提案2.00 《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意110,035,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8,687,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%；反对45,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案3.00 《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意110,037,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对43,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8,689,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3715%；反对43,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4956%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案4.00 《公司2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案5.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意110,021,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%；反对59,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8,673,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1851%；反对59,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案6.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意9,948,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0839%；反对80,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8004%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。

中小股东总表决情况：

同意8,652,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%；反对80,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

关联股东合计持股100,052,541股，对本议案回避表决。

提案7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意110,037,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对43,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8,689,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%；反对43,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案9.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意110,023,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%；反对57,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意8,675,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2078%；反对57,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6594%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案10.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案11.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意110,000,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%；反对80,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权11,620股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2.见证律师姓名：苗郁芊、丁蔚；

3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2026年4月17日

196版信息披露