合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-035
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长许大红先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士，财务总监郑天勇先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：梁翔蓝、戴日辛
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-036
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于召开2025年年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年4月30日（星期四）11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年4月23日（星期四）至4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱thgdzq@chinataiho.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日披露《公司2025年年度报告》，并将于2026年4月25日披露《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月30日 （星期四）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月30日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：张许成先生；职工代表董事、总经理、董事会秘书：孙伟先生；独立董事：王素玲女士；副总经理：黄慧丽女士；财务总监：郑天勇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2026年4月30日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2026年4月23日（星期四）至4月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱thgdzq@chinataiho.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁茜
电话：0551-68588870
邮箱：thgdzq@chinataiho.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
