华设设计集团股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：603018 公司简称：华设集团
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股，以此计算合计拟派发现金红利85,474,550.38元（含税）,现金分红比例为31.16%。同时，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股。以此计算，本次合计拟转增136,759,281股。本次转增后，公司的总股本为820,555,684股。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、宏观经济形势总体向好，基础设施逐步迈入存量阶段
2025年是"十四五"规划收官之年，我国经济在复杂严峻的内外部环境下保持稳中有进态势，全年国内生产总值突破140万亿元，比上年增长5.0%。2025年新增超长期特别国债1.3万亿元（较2024年大幅增加），重点支持"两重"建设和"两新"工作；国家重大基础设施工程落地节奏持续加快，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，预计总投资过万亿；赣粤运河工程正在开展前期研究。全国固定资产投资比上年下降3.8%，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年下降2.2%，基础设施项目落地乏力、资金拨付效率不足等问题凸显。
2、基础设施数字化纵深推进，人工智能全域融合成为核心方向
2025年4月交通运输部会同财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级第二批支持区域名单，12省年内完成超2000公里干线通道数字化改造；综合交通运输体系“一网四化”（国家综合立体交通网，突出一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型）快速推进，努力实现从规模扩张向质量效益提升转变；9月七部门印发《关于“人工智能＋交通运输”的实施意见》，部署建设综合交通运输大模型等16项任务，明确2027年人工智能在交通典型场景广泛应用的目标；10月国家发改委等五部门印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》，住建部等九部门发布新型城市基建与韧性城市建设行动方案，推进城市全域数字化转型。2026年政府工作报告进一步将数字化基建纳入产业创新工程，要求为集成电路、人工智能等新质生产力发展提供场景支撑，推动基础设施全生命周期数字化管理向实操化、体系化迈进。
3、美丽中国先行区建设深化推进，绿色低碳转型发展全面加速
2025年1月，生态环境部等多部门联合印发《美丽城市建设实施方案》，明确到2027年推动50个左右美丽城市建设取得标志性成果，推进交通基础设施绿色低碳改造，推广节能低碳交通运输工具等。同月，国务院办公厅转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地，加强节能减排降碳区域政策协同，建设减污降碳协同创新区，打造跨省零排放货运通道等。3月，交通运输部等十部门印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》，明确加强交通与能源基础设施规划协同，推动交通与能源基础设施一体化建设等要求。进入“十五五”开局之年，2026年政府工作报告和《“十五五”发展规划纲要》进一步作出部署，围绕构建现代化基础设施体系、推动绿色低碳转型等提出23项重大工程，明确推进零排放货运通道、零碳园区等建设任务，美丽中国先行区和美丽城市建设进入全面深化推进的新阶段。
4、低空经济跻身国家级新兴支柱产业，全链条政策体系加快构建
2025年《政府工作报告》明确提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。6月，交通运输部下发《关于组织开展低空无人机应用公路巡查检查先行试验项目的函》，明确了低空经济在桥梁巡查、边坡巡查、应急抢通、管理支撑等四大场景的应用范围，确定了21个全国低空无人机应用公路巡查检查先行试验项目名单。同时工信部启动低空信息基础设施标准研究，构建“地面+低空”全域数字化基建布局。2026年低空经济政策迎来国家级升级，2月市场监管总局等十部门发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，明确2027年基本建立低空经济标准体系、2030年领域标准超300项的目标，围绕航空器、基础设施、空管、安全监管、应用场景构建“四维融合”标准体系；2026年政府工作报告将低空经济列为国家级新兴支柱产业，明确要求鼓励央企国企带头开放应用场景，推动低空经济产业化加速与全链条生态体系构建。
5、城市发展现代化模式不断深化，城市更新、韧性城市持续推动
2025年7月，习近平总书记主持召开中央城市工作会议，会议强调城市更新要突出“留改拆增”有机统筹、韧性城市构建聚焦极端气候应对、城市生命线工程实施智慧化革命、交通发展推动轨道公交低空出行“三网融合”。8月中共中央、国务院印发《关于推动城市高质量发展的意见》，明确到2035年基本建成现代化人民城市的目标，提出建立可持续城市更新模式。10月住建部等九部门发布推进新型城市基础设施建设打造韧性城市行动方案，细化32项新型城市基建任务，推动市政设施智能化改造、CIM平台完善、城市运行管理“一网统管”。12月自然资源部与住房城乡建设部印发《关于进一步支持城市更新行动若干措施的通知》，提出推进存量土地和空间临时利用、鼓励资源资产组合供应整体运营等支持措施。2026年政府工作报告进一步明确城市发展量化目标与硬要求，在三年内完成50%城市地下管网改造升级的基础上，强制新建城区海绵设施全覆盖，实施城市基础设施生命线安全工程。
华设集团以“让世界更通达、让城市更宜居”为使命，公司在基础设施、数智与智库、低碳环保、城市更新等业务领域提供一流的产品和服务。面对数字时代，公司坚持深耕基础设施勘察设计主业的同时，积极发力数字智慧、低碳环保和城市更新业务，构建双增长曲线发展格局。公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案，融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察，用丰富积淀和技术创新提供卓越成果，造福当代，惠及未来。
华设集团业务产品与服务分类
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1、业务情况
（1）数智及智库业务
公司以数据为关键生产要素，以人工智能、大数据、大模型应用、区块链等新一代信息化技术为基础，不断推动数字技术、人工智能技术与交通行业的深度融合，提供以基础设施、运营服务、行业治理为核心的全过程数字化智能化解决方案，围绕“低空经济、车路云一体、智慧公路、智慧港航、智慧运输”等全空间无人交通运输体系，研发成套智慧解决方案与产品，构建全面感知、泛在互联、协同运行、高效服务和可持续发展的交通和城市系统。同时，公司拥有城乡规划编制甲级、工程咨询甲级综合资信，依托交通运输部综合交通运输理论交通运输行业重点实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心，以数据服务为基础，以“区域-省-市-县”各层级、多专业、多领域的“咨询+”服务为载体，提供智库咨询、战略规划咨询及产业策划咨询等产品。此外，作为省内国土空间及城乡规划的特色智库，公司提供国土空间全体系规划咨询、城乡镇村规划设计、城市更新及片区开发产业策划以及土地咨询等方面的综合解决方案。
（2）基础设施业务
公司拥有工程行业设计领域最高等级资质一一工程设计综合甲级资质，可提供公路、水运、铁路、民航、城市轨道、市政、建筑、水利等行业领域，从综合规划、项目咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、运营管理的全过程、全产业链、全生命周期基础设施建设综合解决方案。公司重点在智慧交通、生态环保和智能建造等领域积极拓展总承包业务，在长三角、粤港澳大湾区等经济发达地区，优先选择以设计牵头、具有技术引领的项目，控制项目风险。同时，公司选择能力强、信誉好的大型企业作为合作伙伴共同开展业务。同时，围绕基础设施存量，公司可提供包括公路、桥隧、铁路、轨道、水运、市政、航空、水利等领域的第三方检测检验技术服务，同时开展数字化技术服务、安全技术服务、绿色低碳技术服务等业务，为客户提供从建设期到运营期全生命周期、一站式的检测检验及健康诊断综合性解决方案。
（3）低碳环保及新能源业务
公司瞄准交通和城市两大领域，重点围绕碳排放服务、智慧能源管理、新能源技术应用集成等进行系统研发，形成低碳建设监测与评估、智慧能源管理平台、光伏建筑一体化（BIPV）、“光储充”一体化系统等低碳新能源业务矩阵。同时，公司可提供交通和城市基础设施领域的生态环保全过程咨询及工程服务，拥有江苏省生态环境厅与江苏省交通运输厅联合成立的“江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心”，形成了以“双碳”政策研究与碳评估、噪声污染防治、镇村生活污水处理、流域及河道治理、市政及工业园污水处理厂为代表的系列产品。
（4）城市更新及新消费业务
公司瞄准城市更新及乡村振兴等产业方向，激活资产存量新价值，重塑消费新场景，开辟产商融合新赛道，依托"数字赋能+创新驱动+服务升级"的产品逻辑，提供交通资产（服务区、客运枢纽）、新型社区服务中心、文创商旅融合新模式、咖啡烘焙、体育休闲等消费升级新领域，从商业策划-设计实施-可持续运营的全流程服务产品。
2、主要经营模式
市场经营方面。公司立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络，积极推动属地化区域中心建设，并不断加快“国际化”战略落地。全国布局了长三角、华北、华南、西南、西北经营区域，聚焦长三角、粤港澳、京津冀、成渝城市群等国家战略重点地区，设立三大区域工程咨询集团，积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南工程咨询集团，以成渝城市群为核心的西南工程咨询集团，以西安及银川为核心的西北工程咨询集团，不断提升省外市场经营生产一体化能力。响应国家“一带一路”战略，在香港、新加坡、菲律宾、越南、哈萨克斯坦、蒙古等地设置分支机构，加快对东盟市场的深度拓展。
业务承接方面。公司秉承“以客户为中心”经营理念，成熟运用数字化工具，打通市场信息，高效匹配公司资源，提升客户转化率及客户满意度。坚持市场可持续发展和责任营销，通过完备的客户分级管理体系和项目评级制度，做好项目承接前的利润测算及风险控制，提升承接业务“含金量”。严格遵守《中华人民共和国招投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关法律及规定，规范营销人员行为，设置相应的定期检查和追责机制，定期对员工开展负责任营销培训，加强员工的合规意识，确保经营过程合法合规。
质量控制方面。公司通过了工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA+认证证书。公司按照ISO9001质量管理体系等标准要求全方位运行，有效保证了对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的全面管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。
3、公司市场地位
公司长期致力于在交通与城市建设领域提供一流的产品和服务，具备全专业设计能力，可提供交通及城市领域的全链条解决方案，在业务领域、人才技术、项目经验、科研创新、服务品牌和市场占有率等方面位居国内前列，具有较强的市场竞争优势。在同行业上市公司中，公司营业收入规模名列前茅，2024年ENR“全球工程设计公司150强”第65名，2025年旗下数字化软件子公司获得“国家级专精特新“小巨人”企业”称号，努力打造数智化转型领航企业。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，集团实现营业收入41.10亿元，同比减少7.19%；实现净利润2.79亿元，同比减少28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润，2.74亿元，同比减少28.32%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-007
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年4月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2025年度工作报告》
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2025年度工作报告和2026年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2025年年度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2025年度ESG报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会事前审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2025年度财务决算方案和2026年度财务预算方案的议案》
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订〈公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
8、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
9、审议通过《关于2025年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
10、审议通过《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2025年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2025年度审计费用的议案》
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2026年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案尚需提交股东会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于投资收购香港十方有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于就锐天科技重新申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第 1、3、6、7、8、10、11、12、14、15、18、19、20项议案须经公司股东会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-009
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）；
● 每股转增比例：每股转增0.2股。
● 本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增股本方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币2,945,333,352.90元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股，以此计算合计拟派发现金红利85,474,550.38元（含税）,现金分红比例为31.16%。
2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本683,796,403股。以此计算，本次合计拟转增136,759,281股。本次转增后，公司的总股本为820,555,684股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,040,020股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及转增股本方案尚需提交股东会审议。
二、不触及其他风险警示情形的说明
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三、2026年中期利润分配授权
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规规定，公司董事会提请股东会授权董事会根据届时情况制定2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。具体授权方案如下：
（一）中期利润分配前提条件
1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；
2、公司累计未分配利润为正、当期盈利；
3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期利润分配比例、金额上限
可以2026年中期利润分配时的总股本为基数，派发现金红利金额不低于公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
四、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司股东会审议批准。
五、相关风险提示
本次利润分配及转增股本方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-010
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2026年度使用闲置自有资金
购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
● 委托理财额度：单日最高余额不超过150,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
● 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
● 委托理财期限：自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会批准2027年度理财产品额度之日止。
● 履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源：闲置自有资金。
（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。
（四）委托理财额度：单日最高余额不超过150,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：
1、为控制风险，集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，集团将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、集团董事会审议通过后，授权集团总经理负责组织实施，集团财务负责人及财务运营中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响集团资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、集团董事会（审计）办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以集团或子公司自身名义进行，由财务运营中心专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
三、风险提示
尽管公司拟购买的理财产品为低风险等级理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
四、决策程序的履行
公司于2026年4月17日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-011
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字会计师：陈培培，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，从事过证券服务业务。
项目质量复核人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为华设集团提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人沈在斌、签字注册会计师陈培培、项目质量复核人万斌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，并对2025年的审计工作进行了评估。公司审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、政策规定，独立完成审计和鉴证工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴证报告准确披露了控股股东及其他关联方占用资金情况。公司审计委员会认为，该事务所能够保证审计的独立性和完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十七日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-012
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易
及2026年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 《关于2025年度日常关联交易的议案》以及《关于2026年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
● 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
● 日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、华设集团2025年日常关联交易事项
（一）2025年度日常关联交易履行的程序
2026年4月17日，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“华设集团”独立董事召开了专门会议，提前审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年全年与关联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票通过了上述议案。
上述议案须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）关联交易基本情况
1、出售商品、提供劳务情况
单位：万元
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注：江苏华通，指江苏华通工程检测有限公司，下同；安徽现代，指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司，下同；中设航空，指南京中设航空科技发展有限公司，下同；华设中原，指河南华设中原建设工程有限公司，下同；镇江华设，指镇江华设工程咨询有限公司，下同；源驶科技，指江苏源驶科技有限公司，下同；海陵环境，指泰州海陵华设环境治理有限责任公司，下同；扬子检测，指江苏扬子工程质量检测有限公司，下同；江宏监理，指南京江宏监理咨询有限公司，下同；华盐智造，指华设盐城智能制造有限公司，下同；长三角航运院，指长三角航运发展研究院（江苏）有限公司，下同；高港环境，指泰州高港华设港城环境治理有限责任公司，下同；泰州环境，指泰州城投华设环境治理有限公司，下同；华盐智慧，指华设盐城智慧科技有限公司，下同；苏州交投华设，指苏州交投华设设计有限公司，下同；江苏华汇，指江苏华汇工程科技有限公司，下同；太仓低空，指太仓市低空经济科技发展有限公司，下同。
2、采购商品、接受劳务情况
单位：万元
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公司通过深入了解市场需求和技术发展趋势，结合自身规模，把握业务发展的方向，从而制定出2025年关联交易预计额度。2025年度，公司实际发生的各项关联交易金额均低于当年预计额度，且部分预计关联交易事项实际尚未发生，主要系：预计时通常只能基于当时的市场环境、业务需求和技术能力进行初步预计，公司业务的特点决定了其完成周期较长，且可能受到多种因素的影响，如技术难度、人员配备、供应商稳定性等，实际结算时以合同履行完毕之日的实际发生额为准，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。
（三）对2025年度日常关联交易定价的情况
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
（四）与以前年度关联交易的比较
1、出售商品、提供劳务情况
公司向关联方出售商品、提供劳务，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。近两年向关联方出售商品、提供劳务有关明细资料如下：
单位：万元
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2、采购商品、接受劳务情况
公司近两年向关联方采购商品、接受劳务情况有关明细资料如下：
单位：万元
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（五）关联交易目的和对上市公司的影响
2025年度发生的日常关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
二、2026年度预计日常关联交易事项
（一）履行的审批程序
2026年4月17日，公司独立董事召开了专门会议，提前审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票通过了上述议案。
上述议案须提交公司股东会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的经营情况，公司对2026年度的日常关联交易预计如下：
1、关联方接受公司提供项目服务
单位：万元
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2、关联方向公司提供项目服务
单位：万元
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3、公司向关联方提供印刷服务
单位：万元
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（二）对2026年度预计日常关联交易的核查
1、关联方介绍和关联关系
（1）江苏华通
①基本情况
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②关联关系
公司持有江苏华通49.00%的股权，江苏华通系公司的联营企业。
③财务数据（未经审计）
2025年末，江苏华通总资产、净资产分别为34,268.27万元、18,001.99万元；2025年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,376.17万元、81.58万元。
④履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（2）安徽现代
①基本情况
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②关联关系
公司持有安徽现代40.00%的股权，安徽现代系公司的联营企业。
③财务数据（未经审计）
2025年末，安徽现代总资产、净资产分别为2,954.69万元、2,309.78万元；2025年度，安徽现代营业收入、净利润分别为1,621.25万元、-1.54万元。
④履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（下转40版）
