山东中锐产业发展股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司主营业务收入以包装科技业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，为公司贡献了主要的经营利润和现金流，2025年度公司实现营业收入5.57亿元，较2024年下滑，主要是由于国内酒类消费下滑所致。公司园林业务的项目投资及施工已结束，形成了较大的应收款项，加快应收款项回收成为公司的主要任务。由于对地方政府的应收款项未能按合同约定回收，公司根据会计准则计提了相应的减值准备，导致上市公司出现亏损。

具体情况如下：

（1）包装科技业务

包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕酒类制盖行业近三十年，是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业。公司在国内主要酒类产区布局了生产工厂，秉持“区域布局，贴近客户，就近服务”的理念，及时响应客户的各类需求，缩短服务周期，提升公司竞争力。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及先进的28口、38口瓶盖生产线。

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公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖）以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、橄榄油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区、直辖市，并出口亚洲、美洲、澳洲及欧洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户众多。产品主要供应给劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、兰陵等国内酒类企业，以及青岛啤酒、蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒饮料、保健品、粮油企业。

①客户市场介绍

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近年来，公司积极调整经营策略，对“核心客户”与“重点产品”两手抓，持续深耕客户关系，加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。

北方区域：主要集中供应“北京：牛栏山、燕京啤酒”“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”“黑龙江：老村长、玉泉”等；

中部区域：主要集中供应“湖北：劲酒”“安徽：古井贡、迎驾”“江西：四特”等；

西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、光良、沱牌”“贵州：云峰酒业”“重庆：江小白”“福建：燕之屋”“广西：丹泉”“广东：蓝带啤酒”“新疆：伊力特”等；

海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、智利、澳大利亚等国家。

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②装备制造及技术研发情况

公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国际制盖企业竞争的能力，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利52项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

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③公司的行业地位

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域领先企业、“高新技术企业”“专精特新企业”“山东省制造业单项冠军”，荣获“中国包装龙头企业”“中国包装优秀研发中心”“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，以及中国包装联合会颁发的“中国包装优秀品牌”“中国包装百强企业”“2024年度中国金属包装前50名企业”等称号。同时，子公司成都海川获得“专精特新”中小企业、“2024年度四川省包装行业绿色智造优秀企业”“2024年度四川省包装行业新质生产力领航企业”等称号，公司产品在中国包装联合会2024年第九届包装印刷大奖赛中获得一等奖2个、二等奖5个。

④业绩驱动因素

包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。

（2）园林生态业务

该业务主要主体为重庆华宇园林有限公司，项目的投资及施工已结束，园林业务已基本完结，回收项目应收款成为园林业务的主要工作。

近年来，公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款项未按合同约定收回，公司根据会计准则计提了相应的减值准备，导致上市公司因计提减值而连年出现亏损，并对包装制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的核心因素。

截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约39.84亿元，其中应收未收的款项约30.33亿元，主要集中在贵州地区。贵州地区应收未收的款项约27.12亿元，占比超过89%，其中安顺市西秀区人民政府及相关国资平台欠款约22亿元，安顺市西秀区人民政府欠款自2018年至今基本无偿付；遵义市红花岗区人民政府、播州区人民政府的相关国资平台企业欠款约3.7亿元，欠款方为遵义市卓灏医疗健康产业发展有限公司、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇人民政府；贵阳市修文县政府下属国资企业，修文文化产业投资开发有限责任公司欠款约1.40亿元。

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注：1、拖欠金额取截至报告期末公司应收账款账面原值金额。

2、因遵义红创文化旅游开发有限责任公司主体已注销，变更为遵义市卓灏医疗健康产业发展有限公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年以来，公司秉持稳健经营、转型发展的理念，积极应对复杂多变的市场环境与行业挑战，围绕既定目标开展各项工作。报告期内，国内酒类消费下滑严重，公司包装业务面临严峻挑战，业务收入较2024年下滑约11%，其中主要为白酒类客户下滑较大，而如劲酒、啤酒饮品和外销市场呈现稳中有升的态势，这为公司未来调整业务方向，持续发力拓展海外新兴市场明确了方向。

此外，园林业务已基本完结，重点推进应收款项的回收工作，特别是公司在贵州地区的应收款项。近年来，虽然国家持续着力化解地方债务、清欠民营企业欠款，但报告期内，公司在贵州地区基本未实现款项的回收，但公司持续着力推进将贵州地区应收款纳入国家整体化债体系，取得了阶段性进展。未来公司仍将紧抓国家化解地方债务的政策契机，有序化解对贵州地区的应收款项。

2025年主要工作如下：

（一）包装科技主业

1、稳固包装科技主业

近年来，白酒行业步入深度调整阶段，国内酒类消费需求持续低迷。2025 年全国白酒产量同比下降约12%，白酒类上市公司报告期内经营业绩明显下滑，行业下行压力显著传导至公司包装科技业务，导致营业收入同比有所下滑。面对严峻市场环境，公司坚持提质增效，积极配合客户推进产品工艺升级、数字化改造优化等工作，持续提升综合服务能力，拓展优质成熟客户存量需求。报告期内，公司的第一大客户劲牌出现良好的增长趋势，对其销售额较2024年同比增长，公司集中力量配合劲牌，实现产品的保质保量供应，深化了与核心客户关系，实现了共同成长，使得公司在整体行业趋势下滑的情况下，展现出较好的发展韧性。

2、聚力开拓海外市场

目前国内制盖企业在海外市场的市场占有率很低，有极大的提升空间，特别是欧洲、美洲及澳洲等地。公司报告期内专门成立海外市场拓展公司，充分调动员工积极性，将国内成熟的产品体系与服务能力向海外延伸，积极开拓海外蓝海市场。海外市场主要聚焦烈酒、葡萄酒、橄榄油等领域，公司持续精准地推出明星产品，自主研发的新型瓶盖在南美、南非、东南亚市场获得广泛认可，并成功进入部分海外头部客户供应链。

此外，公司近年来主推28盖、38盖产品，主要应用于高端产品和新兴饮料品牌，公司生产的标准口径的铝盖产品已广泛应用于大量客户产品中，包括青岛啤酒、蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、百事、统一等。

（二）园林业务

公司园林业务已基本完结，回收项目应收款成为主要任务。截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约39.84亿元，其中应收未收的款项约30.33亿元，主要集中在贵州地区。贵州地区应收未收的款项约27.12亿元，占比超过89%，其中安顺市西秀区人民政府及相关国资平台欠款约22亿元，安顺市西秀区人民政府欠款自2018年至今基本无偿付；遵义市红花岗区人民政府、播州区人民政府的相关国资平台企业欠款约3.7亿元，欠款方为遵义市卓灏医疗健康产业发展有限公司、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇人民政府；贵阳市修文县政府下属国资企业，修文文化产业投资开发有限责任公司欠款约1.40亿元。

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注：1、拖欠金额取截至报告期末公司应收账款账面原值金额。

2、因遵义红创文化旅游开发有限责任公司主体已注销，变更为遵义市卓灏医疗健康产业发展有限公司。

上述部分款项已长期拖欠超过8年，地方政府及国资平台公司的长期拖欠，对公司经营和资金造成了严重的影响。近年来，公司持续计提减值损失，导致上市公司出现亏损，净资产规模持续下降，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了极为负面的影响，严重制约了制造业实体企业的发展。

公司直面现实，积极尝试多种化债模式，推进资源化债、资产转让等新路径；同时继续通过国家发展改革委、工信部、财政部、省长信箱等国家、省级平台向上反馈企业真实情况，推动政府尽快回款支付。

近年来，国家陆续发布各项政策，着力化解地方债务。2025年2月，总书记在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发展改革委、工信部在会上联合发声，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。2025年3月国家发布的《政府工作报告》中再次提及“加力推进清理拖欠企业账款工作，强化源头治理和失信惩戒，落实解决拖欠企业账款问题长效机制”。2025年3月，国务院发布了最新的《保障中小企业款项支付条例》，明确机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限要求，应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项；并加大拖欠违法处罚力度，对机关、事业单位在公务消费、办公用房、经费安排等方面采取必要的限制措施，对国有大型企业拖欠中小企业款项，造成不良后果或者影响的，对负有责任的国有企业管理人员依法给予处分，国家化解地方债务及清欠民营企业欠款的积极效应正在逐步展现。

报告期内，公司紧抓政策契机，持续积极推动贵州地区项目应收款纳入国家整体化债计划，取得了阶段性进展，但未实现款项的回收。未来，在贵州地区，公司将全力与各地方政府磋商，敦促地方政府积极行动，积极争取国家化债政策的落地，从根本上化解公司在贵州区域的应收款难题，实现应收款项的有序化解，回笼资金，维护上市公司及投资者的权益。

（三）内部精益管理和运营

报告期内，公司持续推进精益化运营，实施多项优化举措：一是优化采购体系，拓宽原料采购渠道，扩大集中采购范围与品类，健全原料与产品价格联动机制，有效对冲原材料价格波动风险。二是深化生产与质量管控，推进大单品连线生产，强化成品溯源管理；完成洁净生产改造，加大设备自研自制力度，投入并更新 AI 视觉检测、自动装箱等智能化设备。三是完善组织架构，设立包装事业部，狠抓降本增效，包装业务库存水平明显下降，同时通过设备升级与管理提效，有效提升人均效能。

公司聚焦主业，持续提升品牌价值。上市公司获得“高新技术企业”“专精特新企业”“中国包装优秀品牌”“山东省制造业单项冠军”“2024年度中国金属包装前50名企业”“山东省创新型中小企业”等多项荣誉称号；子公司成都海川获得“专精特新”中小企业、“2024年度四川省包装行业绿色智造优秀企业”“2024年度四川省包装行业新质生产力领航企业”等称号。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-017

山东中锐产业发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月6日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2025年度《审计报告》。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》及《审计报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁周科轩向董事会汇报了2025年公司经营情况。

三、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理相关部分。

公司独立董事刘胜军、郑先弘、郭斌、钱志昂（已离任）、朱永新（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,539.42万元，期末未分配利润为-248,060.75万元。2025年度母公司报表中净利润为-2,953.42万元，以前年度未分配利润-197,164.58万元，母公司期末未分配利润为-203,479.68万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度得到了有效地实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及控制经营风险提供保障。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

六、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续，特提请股东会做如下授权：

（一）授权董事会审批2026年度累计总额不超过20亿元的融资业务；

（二）上述授权申请经公司股东会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

相关内容已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

确认2025年度公司董事薪酬发放情况如下：

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注：统计口径为上述人员在担任公司董事和高级管理人员期间从公司获得的报酬。

公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：

1、非独立董事：公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高管薪酬标准执行。董事长在公司领取津贴，具体参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事：独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。

经董事会薪酬与考核委员会审批，公司可根据经营发展需要，或对公司发展可能产生重大贡献的事项，设置特殊贡献奖励方案，作为对相关任职的董事以及高级管理人员的激励。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，周科轩、孙伟厚回避表决。

相关内容已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

确认2025年度公司高级管理人员薪酬发放情况如下：

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注：统计口径为上述人员在担任公司董事和高级管理人员期间从公司获得的报酬。

公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。

（二）绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。

（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股票期权、限制性股票等与公司中长期经营业绩挂钩的激励方式。

经董事会薪酬与考核委员会审批，公司可根据经营发展需要，或对公司发展可能产生重大贡献的事项，设置特殊贡献奖励方案，作为对相关任职的董事以及高级管理人员的激励。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

十一、审议通过了《关于2026年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2026年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、田洪雷、茹雯燕回避表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-025）。

十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年5月11日14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年4月20日临时公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-019

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,539.42万元，期末未分配利润为-248,060.75万元。2025年度母公司报表中净利润为-2,953.42万元，以前年度未分配利润-197,164.58万元，母公司期末未分配利润为-203,479.68万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

注：公司于2024年11月5日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2021年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销2021年度回购股份2,744,500股，并于2024年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销手续。

（二）现金分红方案合理性说明

因公司母公司报表、合并报表截至2025年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年04月20日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-020

山东中锐产业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

（3）组织形式：特殊普通合伙。

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人：王晖。

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司客户为36家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

（3）项目质量控制复核人张勇先生，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人张勇先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人张勇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计人民币140万元（含税），其中财务报表审计收费为120万元，内部控制审计收费为20万元。

2026年度，提请股东会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

关于续聘公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执照及执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-021

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2026年度公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司2026年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展需要，2026年度公司对外提供担保总额度预计如下：

（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计，额度不超过12.7亿元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过10.6亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过2.1亿元。

（二）因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.3亿元人民币。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（一）2026年度公司对外担保额度预计情况

金额单位：亿元

■

注：1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括公司其他子公司及本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司的经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

3、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

（二）审议程序

公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2002年9月24日

注册资本：3,000万元人民币

统一社会信用代码：91510131743600453A

注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号

经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

（二）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：王德泰

成立时间：2001年7月19日

注册资本：8,050万元人民币

统一社会信用代码：91420281728331400D

注册地址：湖北省大冶市金港路5号

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，大冶市劲鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（三）亳州丽鹏制盖有限公司

法定代表人：王德泰

成立时间：2010年5月11日

注册资本：3,500万元人民币

统一社会信用代码：91341600554582188F

注册地址：安徽省亳州市高新区华佗大道1009号

经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输（不含危险化学品、不含易燃易爆物品）；橡胶塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，亳州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（四）四川泸州丽鹏制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2010年11月24日

注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

注册资本：7,000万元人民币

统一社会信用代码：915105005656545623

注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料加工专用设备销售；包装专用设备销售；包装专用设备制造；合成材料销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其85.71%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，四川泸州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（五）遵义锐鹏包装科技有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2021年6月29日

注册资本：1,500万元人民币

统一社会信用代码：91520302MAALQBJ74H

注册地址：贵州省遵义市红花岗区高新区盈田工谷产业园25号厂房

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金属包装容器及材料、塑料制品及原材料、食品用塑料包装容器工具制品、包装材料及制品研发、制造及销售；包装服务；货物进出口（国家限制和禁止的除外）；技术进出口（国家限制和禁止的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品、日用玻璃制品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，遵义锐鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

（六）华阴市双华城乡建设工程有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2018年6月28日

注册资本：9,869.2万元人民币

统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M

注册地址：陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉阳国际

经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有其80%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，华阴市双华城乡建设工程有限公司不是失信被执行人。

（七）安顺华宇生态建设有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2015年11月17日

注册资本：47,500万元人民币

统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E

注册地址：贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街万家商场商业街2栋4楼3号、4号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理）

股权结构：公司持有其80%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，安顺华宇生态建设有限公司不是失信被执行人。

（八）贵宴樽酒业（上海）有限公司

法定代表人：曹敏凌

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

成立日期：2021年9月9日

注册地址：上海市长宁区金钟路767弄2号202室

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，贵宴樽酒业（上海）有限公司不是失信被执行人。

（九）山东丽鹏包装科技有限公司

法定代表人：罗田

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91370612MA3MCNCFX5

成立日期：2018年8月28日

注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路1号

经营范围：金属包装容器制造；模具制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械零部件加工；包装专用设备制造；塑料包装箱及容器制造；包装装潢及印刷；专业化设计服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，山东丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

（十）上海中锐丽鹏包装科技有限公司

法定代表人：周科轩

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA1FWDDC3F

成立日期：2018年12月3日

注册地址：上海市长宁区金钟路767弄2号201室

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；金属包装容器及材料销售；模具销售；信息技术咨询服务；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，上海中锐丽鹏包装科技有限公司不是失信被执行人。

（十一）烟台中锐经贸有限公司

法定代表人：王国祝

注册资本：300万元人民币

统一社会信用代码：91370613MAEWEXB75K

成立日期：2025年9月4日

注册地址：山东省烟台市莱山区初家街道迎春大街141号1107号

经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；进出口代理；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司合计持有其82%的股权。

截至2025年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，烟台中锐经贸有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜；子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司2026年提供担保额度预计旨在进一步提高公司决策效率，更好地满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，符合公司战略需要。被担保方为公司下属全资或控股公司，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影响；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计担保余额为9.41亿元，占最近一期经审计归母净资产的137.76%，另有子公司为母公司提供担保余额2.41亿元，占最近一期经审计归母净资产的35.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.38亿元，均为第三方机构为子公司融资提供担保而形成的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-022

山东中锐产业发展股份有限公司关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司2026年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中，包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，2026年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过7.9亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（一）2026年子公司为公司提供担保额度预计情况

金额单位：亿元

■

注：1、本次担保预计的担保方还包括公司其他子公司及本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

（二）审议程序

公司于2026年4月16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东中锐产业发展股份有限公司

法定代表人：钱建蓉

公司住所：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

注册资本：108,520.9283万元人民币

统一社会信用代码：91370600265526403D

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2025年12月31日，被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

■

截至本公告日，山东中锐产业发展股份有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次子公司对公司的担保额度预计旨在满足公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次子公司对公司融资等业务担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计担保余额为9.41亿元，占最近一期经审计归母净资产的137.76%，另有子公司为母公司提供担保余额2.41亿元，占最近一期经审计归母净资产的35.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.38亿元，均为第三方机构为子公司融资提供担保而形成的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

董事会

2026年4月20日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-023

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，预计2026年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权，以下简称“中锐集团”）及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司（公司副总裁罗田先生的关联公司，以下简称“成都海通川”）之间因租赁、接受服务、销售商品、采购原材料、借款等事项形成日常性关联交易。2026年度日常关联交易预计额度如下：

1、预计2026年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易350万元。2025年度日常关联交易（借款除外）发生额为208.32万元。

2、预计2026年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5.5亿元借款（包括存量借款及新增借款），年利率为7%，上述借款在预计额度内可循环使用，借款有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。2025年末借款本金余额为43,610万元。

3、预计2026年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易350万元。2025年度日常关联交易发生额为239.98万元。

（二）审议程序

公司于2026年4月16日召开了第七届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士回避表决。本次交易经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

预计2026年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因租赁、接受服务、销售商品等事项（借款除外）发生日常关联交易350万元。2026年初至本公告披露日关联交易实际发生额为64.97万元。

预计2026年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过5.5亿元借款，年利率为7%，在预计额度内可循环使用。截至本公告披露日，上述借款本金余额为50,093万元。

预计2026年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生日常关联交易350万元。2026年初至本公告披露日关联交易发生额为46.88万元。

具体情况如下表：

1、中锐集团及其关联方

单位：万元

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注：①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。

③根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允。

④合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

2、成都海通川科技发展有限公司

单位：万元

（下转48版）