太原重工股份有限公司

2026-04-21 来源：上海证券报

（上接234版）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，须提请公司股东会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2026-010）。

（十八）审议通过《关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告”（公告编号：2026-011）。

（十九）审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王省林先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告”（公告编号：2026-012）。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，须提请公司股东会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

公司独立董事屈福政先生、赵威先生、王福明先生、席文圣先生均回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工2025年度环境、社会及治理（ESG）报告”。

（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告”（公告编号：2026-013）。

（二十四）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予的1名激励对象在考核期内去世、1名激励对象已退休，已不符合《2022年限制性股票激励计划》有关激励对象的规定，剩余已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；因公司2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期共219名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,375.167万股。其中，首次授予部分回购183名激励对象的限制性股票1,104.954万股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股。综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,396.167万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的公告”（公告编号：2026-014）。

（二十五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告”（公告编号：2026-016）。

（二十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议批准下列议案：

1.2025年度董事会工作报告；

2.关于2025年年度报告及其摘要的议案；

3.关于2025年度拟不进行利润分配的预案；

4.关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案；

5.关于独立董事2025年度述职报告的议案；

6.关于续聘利安达会计师事务所的议案；

7.关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案；

8.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“太原重工关于召开2025年年度股东会的通知”（公告编号：2026-017）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600169 证券简称：ST太重公告编号：2026-010

太原重工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

2.人员信息

首席合伙人：黄锦辉

2025年末合伙人数量：70

2025年末注册会计师人数：475

2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167

3.业务规模

2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，审计业务收入：43,848.21万元，证券业务收入：14,702.94万元。

2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农林牧渔业（2家）、批发和零售业（1家）、住宿和餐饮业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

2025年度上市公司未经审计的审计收费总额4,141.88万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。

4.投资者保护能力

利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001年12月成为注册会计师，1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：梁军娥，中国注册会计师。2015年成为注册会计师，具备相应专业胜任能力。2015年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司及多家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001年11月成为注册会计师，2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2018年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本公司复核审计报告。近三年复核5家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人王小宝近三年受到行政监管措施1次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

■

利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用140万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元，与上一年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风控委员会发表如下意见：

利安达会计师事务所在公司2025年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会审计与风控委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2025年度的财务、内控状况与经营成果。一致同意公司续聘利安达会计师事务所为公司 2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司于2026年4月17日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了“关于续聘利安达会计师事务所的议案”。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600169 证券简称：ST太重公告编号：2026-011

太原重工股份有限公司

关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的公告

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年4月17日召开，会议审议了《关于董事2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》。各位董事对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提请公司股东会审议批准。具体情况如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

（一）公司非独立董事薪酬情况

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。

■

（二）公司独立董事薪酬情况

公司独立董事实行固定津贴，经公司股东会批准，2025年1-6月薪酬标准为8万元/年（税前），7-12月薪酬标准为12万元/年（税前），具体如下：

■

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

1.非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他职务者，按照所担任职务的薪酬管理规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬及津贴。

2.独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，按公司股东会批准的12万元/年（税前）标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。

（四）其他规定

1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、专项意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600169 证券简称：ST太重公告编号：2026-017

太原重工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 9点00分

召开地点：山西省太原市小店区正阳街85号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2026年5月11日上午9时至12时，下午14时至16时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会的联系办法

地址：山西省太原市小店区正阳街85号邮政编码：030024

电话：0351一6361155 联系人：雷涛、裴沛

（二）参加本次股东会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

太原重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600169 证券简称：ST太重公告编号：2026-015

太原重工股份有限公司关于

回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

一、通知债权人的理由

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象在考核期内去世、1名激励对象已退休，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，剩余已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；因公司2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期共219名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,375.167万股。其中，首次授予部分回购183名激励对象的限制性股票1,104.954万股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,396.167万股，回购价款1,886.18万元（不包含利息），资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,347,103,170股减少至3,333,141,500股，公司注册资本也将由3,347,103,170元减少至3,333,141,500元。由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

二、需债权人知晓的相关信息

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区

2.申报时间：2026年4月21日至2026年6月4日，工作日8:30-17:00

3.联系人：证券部

4.联系电话：0351-6361155

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600169 证券简称：ST太重公告编号：2026-005

太原重工股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

● ● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为236,838,163.72元，母公司2025年度实现净利润-195,086,981.03元，加上年结转的未分配利润-1,453,557,984.67元，2025年末母公司未分配利润为-1,648,644,965.70元。

鉴于公司2025年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，不满足现金分红的条件。因此，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

2025年4月16日，公司召开董事会审计与风控委员会，审计与风控委员会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

2025年4月17日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案是依据公司2025年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600169 证券简称：ST太重

太原重工股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG工作小组负责信息收集、指标统计与报送，按年度开展报告编制；董事会统筹战略制定与重大事项决策，工作小组分解目标并监督落实 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为工作小组扩充内外部专业力量，强化统筹协调，制定执行计划、分解目标并监督落实；各职能部门负责信息收集、上报与审核，保障ESG工作高效推进 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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235版信息披露