江苏卓易信息科技股份有限公司
(上接249版)
● 本次利润分配预案及2026年中期分红规划已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为79,737,233.70元，母公司实现净利润72,783,097.18元。截至2025年12月31日，合并报表的未分配利润为403,869,128.09元，资本公积余额为412,677,513.40元，母公司报表的未分配利润为240,470,871.44元。经第五届董事会第五次会议决议，公司以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本121,142,237股，扣减回购专用证券账户中股份数2,180,997股，以此计算预计派发现金总额为人民币11,896,124.00元（含税）。由于公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币11,896,124.00元（含税），因此公司2025年度现金分红总金额为23,792,248.00元。2025年1月1日一12月31日期间，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份数量307,504股，支付的总金额为9,693,968.59元（不含交易佣金等交易费用）。因此公司2025年度现金分红和回购金额合计33,486,216.59元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.00%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计23,792,248.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.84%。
2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
3、如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
（二）是否可能触及其他风险警示情况
公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下：
■
注：1.回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额；
2.本年度现金分红总额中包含2025年前三季度已分派的现金红利11,896,124.00元。
二、2026年中期现金分红规划
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期分红方案并实施。
三、公司履行的决策程序
本公司于2026年4月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配及2026年中期分红规划综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及中期分红方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-011
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东会审议.
● 本次预计发生的2026年度日常关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
● 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需要，预计2026年度与关联方发生总金额不超过人民币2,000.00万元的日常关联交易。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会的履职情况和审查意见
公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月20日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
3、董事会审议情况
2026年4月20日，公司第五届董事第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢乾、王烨回避表决。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
注1：上述占同类业务比例计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。
注2：本年年初至2026年3月31日实际发生金额未经审计。
注3：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
三、关联人基本情况和关联关系
（一）江苏彤辰酒店管理有限公司
■
关联关系：实际控制人王烨的父亲控制的公司
履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至公告日该关联方未被列为失信被执行人。
（二）宜兴卓易物业管理有限公司无锡分公司
■
关联关系：实际控制人王烨控制的公司
履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至公告日该关联方未被列为失信被执行人。
（三）江苏卓易置业有限公司
■
关联关系：实际控制人王烨控制的公司
履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至公告日该关联方未被列为失信被执行人。
（四）江苏卓易文化发展有限公司
■
关联关系：公司原董事王吉在离任12个月内的担任高级管理人员的公司
履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。截至公告日该关联方未被列为失信被执行人。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方销售和采购商品服务，关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。
五、关联交易的必要性及对上市公司的影响
本次公司预计与关联方发生的日常关联交易，是出于公司保持正常、持续生产经营的实际需要，属于正常业务开展，有助于扩大公司经营效益。
上述关联交易是双方本着公开、公平、公正的原则开展的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易行为而构成对关联方的业务依赖。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-010
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”、“天衡”）
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郭澳
上年度末合伙人数量：85人
注册会计师人数：338人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：49,572.28万元
最近一年审计业务收入：43,980.19万元
最近一年证券业务收入：15,967.65万元
2025年度，上市公司年报审计数量92家，收费总额8,338.18万元；涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业等。
本公司同行业上市审计客户家数：2家。
2.投资者保护能力
职业风险基金计提：2,182.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：10,000.00万元
职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是
近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：天衡所近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（一）项目信息
1.基本信息
项目合伙人（项目负责合伙人）：陈倩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。
签字注册会计师：李萌萌女士，2024年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天衡会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为0家。
质量控制复核人：阚忠生先生，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。
2.诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2025年度审计费用为人民币78万元（含税），其中内控审计费用为18万元（含税）。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2026年度的审计工作，董事会将提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。
二、聘任审计机构所履行的程序
1.公司董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对天衡进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。
2.董事会审议和表决情况
2026年4月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交股东会审议。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。
3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2026年4月21日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-008
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日 14点30分
召开地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
2025年年度股东会届时还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案7回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月13日（上午9：00-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。
（二） 登记地点
江苏卓易信息科技股份有限公司19楼会议室（江苏省宜兴市兴业路298号）。
（三） 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路298号董事会办公室
电话：0510-80322888
传真：0510-80322666
联系人：陈巾
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏卓易信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
