宁波能源集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600982 公司简称：宁波能源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润347,899,149.10元，母公司实现净利润215,328,638.35元。公司以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）。

公司总股本为1,117,627,485股，以此计算合计拟派发现金红利189,996,672.45元（含税）。

本次拟派发现金红利占公司2025年度归属于本公司股东净利润的比例为54.61%。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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■

2、报告期公司主要业务简介

（1）主营业务

报告期内，公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能、综合能源服务以及能源、环保行业相关的投资业务等。

（2）经营模式

1）公司从事热电联产及生物质发电供热业务的子公司分布在国内多个国家级、省级经济开发区内，主要以煤炭、天然气和生物质为原材料，其中热电联产以热定电，主要产品为蒸汽和电，蒸汽客户主要为园区工业用户和部分商业用户；

2）公司从事绿色能源、综合能源服务业务的子公司主要以项目投资开发、建设运营以及为客户提供综合能源服务为主要经营模式。

3）公司从事投资业务的子公司以能源环保行业为展业领域进行融资租赁、二级市场投资等业务。

公司业绩主要来源于供热业务、发电业务和投资收益等。

（3）行业所处情况

1）热电联产行业

根据国家能源局统计，在2025年这个“十四五”规划的收官之年，热电联产行业在“双碳”目标和能源安全新战略的双重指引下，呈现出结构优化与功能转型的显著特征。行业清洁化转型持续深化，以天然气、生物质等为燃料的清洁热电联产项目成为主流，传统燃煤机组的“三改联动”（节能降碳、灵活性、供热改造）也大力推进。“十四五”期间，全国煤电机组超低排放改造率已达95.2%，较2020年提升15.2个百分点。同时，随着新能源发电占比快速提升，热电联产机组的功能定位正从传统的基础负荷电源向“基础保障性和系统调节性电源并重”转型。其启停灵活的优势使其成为电力系统重要的调节资源。电源结构的深刻变革对热电联产的灵活性提出了更高要求。此外，耦合光伏、储能、氢能等技术，向“热、电、冷、汽、储”多能互补的综合能源站演进，已成为行业发展的新趋势。

2）电力行业

2025年，我国电力行业在保障经济社会发展的同时，正以前所未有的速度向绿色低碳转型。继2024年全国全社会用电量达到9.85万亿千瓦时后，2025年电力消费需求继续保持稳健增长，全国全社会用电量达10.55万亿千瓦时，同比增长7.1%。浙江省2025年全社会用电量首次突破7000亿千瓦时大关，达到7300亿千瓦时，同比增长7.2%。电源结构绿色化特征愈发凸显，“十四五”期间全国非化石能源发电装机占比从40%提升至61.5%，风电、光伏累计装机容量（18亿千瓦）首次超过煤电装机。为适应高比例新能源接入，以“源网荷储”协同互动为特征的新型电力系统建设全面铺开，截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，与“十三五”末相比增长超40倍，实现跨越式发展。平均储能时长2.58小时，相较于2024年底增加0.30小时。

3）综合能源服务行业

2025年，综合能源服务行业继续保持高速发展，成为推动能源消费侧转型的重要力量。市场需求已从单一的“节能”向包含碳资产管理、绿电交易、智慧用能等在内的“低碳+智慧”综合解决方案升级，工业园区、大型公建、数据中心等成为主流应用场景。技术驱动特征日益明显，分布式光伏、储能、充电桩等成为项目基础配置，而以能源物联网平台为核心，融合人工智能、数字孪生等技术的“能源大脑”成为行业竞争的关键。在浙江，数字经济的蓬勃发展催生了旺盛的能源服务需求，为综合能源服务提供了广阔市场。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现售电量20.46亿千瓦时，同比增长12.68%，实现售汽量738.19万吨，同比增长6.00%。公司实现营业收入378,749.83万元，同比下降10.72%，其中：电力收入117,369.49万元，同比增长3.96%；蒸汽收入148,076.71万元，同比下降5.93%；煤炭贸易收入70,437.62万元，同比下降41.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码：600982 证券简称：宁波能源

宁波能源集团股份有限公司

2025年度环境、社会和治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于宁波能源集团股份有限公司环境、社会和治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读宁波能源集团股份有限公司环境、社会和治理（ESG）报告全文。

2、宁波能源集团股份有限公司环境、社会和治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 [□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：1、上交所指引规定的21项议题中，因公司不曾从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的研究开发活动，科技伦理议题在本报告中不适用。

2、经重要性议题识别和分析，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引）规定的生物系统和生物多样性保护、循环经济、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、反不正当竞争、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，已经按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-020

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

八届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十四次董事会会议于2026年4月17日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2026年度经营计划》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

董事会审议通过以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（2026-021）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波能源集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于授权经营层对外捐赠的议案》；

董事会同意经营层在捐赠金额单笔不超过25万元人民币（含本数），年度总额不超过200万元人民币（含本数）的额度内进行对外捐赠，授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司年度担保预计的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于年度担保预计的公告》（2026-022）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》；

董事会同意公司为关联方宁波甬德环境发展有限公司按40%股权比例提供担保总额、担保余额均不超过4,500万元的连带责任保证担保，除项目贷款外担保有效期限最长为5年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准，担保签署有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（2026-023）。

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》；

董事会同意公司向包括但不限于中国银行宁波市分行、工商银行宁波市分行、农业银行宁波分行、建设银行宁波分行、国家开发银行宁波分行、中国进出口银行宁波分行、招商银行宁波分行、邮储银行宁波分行、交通银行宁波分行、浦发银行宁波分行、兴业银行宁波分行、光大银行宁波分行、民生银行宁波分行、广发银行宁波分行、上海银行宁波分行、北京银行宁波分行、中信银行宁波分行、华夏银行宁波分行、浙商银行宁波分行、江苏银行宁波分行等银行（上述银行均包含下属分支机构）申请总额不超过 120亿元综合授信，最高融资余额不超过50亿元，用于流动资金贷款、项目贷款、票据、信用证、保函等业务。公司最终办理的授信额度以银行批复为准。同时同意公司法定代表人在授信额度内签署有关银行授信手续，并签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会止期间内签署有效。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与关联方宁波银行股份有限公司在日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金以及专户存款），授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币）的条件下，开展持续性存贷款等金融服务业务。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的公告》（2026-024）。

本议案涉及关联交易，关联董事楼松松回避表决。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于授权经营层开展固定资产投资的议案》；

董事会同意授权公司经营层在年度总投资6.5亿元（含本数）的额度内根据经营需要进行热网管道、技改项目及综合能源项目的投资建设，并遵循公司内部控制制度及相关管理细则进行相应的审批、招投标、结算审计等程序。授权期限自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会止。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展对外投资业务的议案》；

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于开展对外投资业务的议案》（2026-025）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

董事会决定于2026年5月12日召开2025年年度股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的公告》（2026-026）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-024

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司甬德环境因其经营需求向金融机构进行融资，其各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按40%股权比例为甬德环境提供担保总额、担保余额均不超过4,500万元的连带责任保证担保。签署有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。因公司高管在甬德环境担任董事，甬德环境为公司关联方，上述担保构成关联担保。

（二）内部决策程序

独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司八届四十四次董事会会议审议。

上述担保事项已经公司八届四十四次董事会会议审议通过，不涉及关联董事回避表决，该事项以同意票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

无。

三、担保的必要性和合理性

甬德环境因经营发展需求向金融机构进行贷款融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其他股东德创环保按照其持股比例进行担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

四、董事会意见

独立董事专门会议意见：公司按股比为参股公司甬德环境向金融机构融资提供担保对其业务发展是必要的，有利于其持续生产经营，虽然涉及关联交易，但不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第八届董事会第四十四次会议审议。

董事会意见：为上述参股公司向金融机构融资提供担保是为了满足其经营发展的资金需求，符合全体股东利益，且本次担保事项为各股东按照持股比例进行担保，公司担保风险可控。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保，将该事项提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-021

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一 、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币345,812,217.25元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本1,117,627,485股，以此计算合计拟派发现金红利189,996,672.45元（含税），占2025年度归属于公司股东净利润的比例为54.16%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开八届四十四次董事会，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-024

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币）。

● 关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。

● 2025年度，公司在宁波银行的日均存款额为2,978.72万元；授信额度为8.76亿元；存款利息收入16.09万元；贷款利息支出800.41万元；票据贴现支出379.21万元。

● 本次交易构成关联交易，需要提交股东会审议。

一、关联交易概述

根据目前生产经营情况及现金流状况，公司与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币）。

因公司董事在宁波银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第四十四会议审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案，关联董事楼松松回避表决，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交公司第八届四十四次董事会审议。此项交易尚需获得股东会批准，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

二、关联人情况介绍

公司名称：宁波银行股份有限公司

法定代表人：陆华裕

注册资本：66.04亿元人民币

公司住所：浙江省宁东路345号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：根据宁波银行2025年第三季度报告显示，宁波开发投资集团有限公司及其一致行动人宁兴（宁波）资产管理有限公司持股20.03%、新加坡华侨银行有限公司（含QFII）持股20.02%，雅戈尔时尚股份有限公司持股10%，其他社会公众持股49.95%。

关联关系：公司董事在该公司担任董事。

截至2025年9月30日，宁波银行经审计的总资产35,783.96亿元，净资产2,539.31亿元，2025年1-9月实现营业收入549.76亿元，净利润225.78亿元。

三、关联交易预计金额

1、预计公司在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金以及专户存款）；

2、授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币）。

四、关联方履约能力分析

宁波银行是一家中外合资的区域性上市银行，受国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险主要体现在安全性和流动性方面，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

五、关联交易对公司的影响情况

公司因生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力、本地化金融服务质量和社会形象等因素的综合考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常金融业务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-026

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日 15点00分

召开地点：宁波朗豪酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案在2026年4月17日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：夏雪玲、郑毅

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤免密直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席本次股东会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（二）2026年5月7日-8日（9:30-11:30,13:00-15:30）

（三）登记地址：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系人：沈琦、冯晨钊

邮编：315000

电话：（0574）86897102

传真：（0574）87008281

电子邮箱：nbtp@nbtp.com.cn

（二）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-025

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于开展对外投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）多年来在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，围绕公司能源低碳等相关产业，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略。

● 投资种类:股票交易、可转债交易、逆回购。

● 投资金额:在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展投资业务。

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：证券市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，公司对外投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司多年来在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司能源低碳等相关产业，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略。为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考；通过与被投企业的持股关系，在资源互补、信息交流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。

（二）投资金额

在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务。

（三）资金来源

开展证券投资业务的资金来源于公司的自有资金。

（四）投资方式

股票交易、可转债交易、逆回购。

（五）投资期限

授权期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于开展对外投资业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司证券投资收益具有不确定性。此外相比货币资金存在一定流动性风险；同时也存在相关工作人员的操作风险。

公司开展证券投资业务的风险管理措施：

（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格围绕能源低碳等相关产业筛选投资对象，审慎进行证券投资。

（二）公司制定了相关管理办法，对公司证券投资业务的决策权限、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面做出明确规定。公司将严格执行上述相关管理办法，履行相关决策程序，并按流程进行证券投资操作，控制投资风险。

（三）对投资的证券进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（四）资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。

（五）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的证券投资业务的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司围绕能源低碳等相关产业进行证券投资，在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，严格遵循风险防控措施，保证不影响公司主营业务发展，有利于提高自有资金的使用效率，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，提高公司实力，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行相应核算。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-022

债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1

债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于2026年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

本次担保预计的担保对象为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司、参股公司。公司本次为子公司提供的担保总额不超过97亿元，最高担保余额不超过90亿元；为参股公司提供的担保总额不超过0.272亿元，最高担保余额不超过0.272亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过5亿元，最高担保余额不超过5亿元。

● 累计担保情况

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（下转255版）