上海金桥出口加工区开发股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司在提取法定盈余公积、任意盈余公积后，以2025年末总股本1,122,412,893股为基数，并扣除累计回购的股份数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股，按每10股向全体股东实际分配现金红利人民币4.00元（含税），共计分配现金红利约43,992万元；无公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚待公司股东会批准。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
据相关研究显示，2025年上海产业园区市场新增供应约178万㎡，较2024年基本持平，净吸纳量较2024年有所增长，年末空置率31.9%继续维持高位，全市平均租金持续下跌至3.07元/㎡/天，其中金桥板块租金跌至2.64元/㎡/天，预计2026年市场继续处于下行态势。同时，2025年上海甲级写字楼市场全年净吸纳量约25万㎡，不及2024年一半水平，年末空置率上升至21.9%，较2024年同期攀升1.5个百分点，平均租金延续下行趋势降至5.83元/㎡/天，全年累计降幅达10.3%。
2025年8月，上海发布了《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》，围绕限购松绑、公积金支持、信贷优化和房产税调整四大方向推进，旨在满足刚性及改善性住房需求，促进市场平稳健康发展。
公司主要从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、产业投资和服务运营，致力于打造上海最重要的先进制造业基地、最适宜国际家庭居住的碧云国际社区和国际一流的产城融合示范区。公司运营的物业类型包括工业、办公、科研、住宅、公寓、商业地产等，并在产业投资、产业服务、孵化创新、服务公寓、物业管理、商业管理等领域持续发力，加快推进公司战略转型。
报告期内，公司基于自身的“十四五”战略发展规划，积极推动改革创新、做强产业功能，持续构建“产业投资服务＋城市开发运营”双轮驱动的主营业务模式，打造完善的产业生态服务体系。重点加强产业投资布局、产业生态培育和专业服务能力提升，加快发展模式转型，成为产业属性突出、核心功能与核心竞争力持续提升的产业服务商。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：上表中，第四季度的营业收入及归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润均有较大幅度增长，主要原因为结转碧云澧悦项目销售收入40.68亿元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
首先，报告期内主要在营项目经盘点后，报告如下：
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2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-010
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于补选第十届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第二十九次会议，审议《关于增补公司董事的议案》等议案。本次会议审议通过了本议案。
在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会对董事候选人王鸿同志简历、任职资格等进行了充分审核，一致同意提名王鸿同志作为公司本届董事会董事候选人，并建议董事会予以审议通过。上述董事候选人的简历附后。
本次补选完成后，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年4月21日
附：
董事候选人简历
王鸿，男，1971年2月出生，回族，中共党员，全日制硕士研究生，工学硕士。历任：上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东投资控股（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东创新投资发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。现任：上海金桥（集团）有限公司、上海浦东开发（集团）有限公司专职外部董事。
王鸿同志不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据监管机构关于服务年限的要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务满八年；综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经审慎评估，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）
成立日期：2012年3月5日
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
2、人员信息
天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：朱逸莲，2020年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告15家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
①审计费用定价原则
天职国际审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
②审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用115万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。2026年度，在审计范围不变的情况下，审计费用合计不高于127.5万元（含税）；若审计范围调整，由双方另行协商确定后，授权董事长签署相关的变更协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）已连续八年为本公司提供审计服务。2025年度，众华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。众华在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据监管机构关于服务年限的要求，众华已连续为公司提供审计服务满八年。综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经审慎评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任天职国际为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作。
（三）上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2026年4月17日，公司召开第十届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天职国际的基本情况、业务规模、投资者保护能力、诚信记录、服务团队、审计费用等方面进行了充分了解和审查，认为天职国际具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会一致同意公司聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于选聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月17日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于《环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《环境、社会和公司治理报告》全文。
2、本《环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：公司构建起一套以董事会为领导核心的ESG管理体系。公司董事会设董事会战略委员会，对公司ESG（环境、社会及治理）战略进行研究并提出建议，协同统筹推进公司碳达峰工作。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_编制年度ESG报告_ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：除本表已标注为“财务重要性”“影响重要性”“双重重要性”的议题外，对于《14号指引》中提及的、公司识别的其他部分议题（反不正当竞争、尽职调查、社会贡献、利益相关方沟通、平等对中小企业、生物多样性保护、废弃物处理、资源与水资源利用、污染物防治、能源利用），本公司虽未将其单独识别为年度的重要性议题进行重点管理，但充分认识到其对公司长期可持续发展的重要性，已在报告中按照要求进行披露。
科技伦理在对标索引表中进行解释说明。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-006
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2025年第四季度主要经营数据披露如下：
一、2025年10–12月，公司房地产开发无新增土地储备。
二、2025年10–12月，公司全资子公司一一上海金桥出口加工区联合发展有限公司的金桥社区Y001101单元08B-01地块住宅、体育、社区公服新建项目（碧云综合体东地块项目）桩基工程开工。
公司的17B-06地块商办项目（市场推广名：金桥壹中心）竣工，总建筑面积合计164,666.50㎡。
三、2025年10–12月，公司主营业务收入合计4,546,177,985.75元（同比增加559.76%），其中销售收入4,038,003,366.64元（同比增加1896.90%），租赁收入464,657,041.42元（同比增加6.68%），酒店公寓收入40,220,432.67元（同比减少20.58%），物业管理服务收入3,297,145.02元（同比增加397.49%）。主营业务收入、销售收入同比增加，主要原因为上期与本期所结转项目的差异所导致，本期碧云澧悦住宅项目交房结转收入40.36亿元。租赁收入同比增加6.68%、环比增加13.32%，主要原因是安商稳商工作在本期取得一些成果，但是仍面临不少风险挑战。酒店公寓收入同比减少，主要原因是新金桥广场股权于2024年12月转让，不再纳入公司合并报表范围，相应带来酒店公寓服务的营业收入减少。物业管理服务收入同比减少，主要原因是收缴进度差异所导致的。
四、公司实质上的全资子公司一一上海耘周置业有限公司开发的位于上海市浦东新区周园路1288弄碧云澧悦项目（备案名：澧悦华庭）分两批次预售，总住宅套数843套，总面积95244.72㎡。截至2025年12月末，本项目全盘去化率88.97％，累计收款45.98亿元（含定金、增值税）。
五、公司的控股子公司一一上海耘北置业有限公司（权益比例为80％）的虹口区嘉兴路街道hk311-01地块（135街坊）碧云北外滩尊邸（备案名“天成云筑”）于2025年12月开盘预售，总住宅套数137套，总面积27035.72㎡。至2025年12月末去化率93.43％，收款30.07亿元（含定金、增值税）。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
●公司因实施股份回购，全部库存股不参与本次利润分配。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中库存股股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润107,351万元，母公司本部净利润24,073万元，提取法定盈余公积2,407万元、任意盈余公积1,204万元，分配投资者2024年度红利35,490万元；截止2025年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为990,609万元，母公司可供分配的利润为506,516万元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除公司回购专用证券账户中全部库存股的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
2025年末公司总股本为1,122,412,893股，扣除截止2025年度权益分派实施公告披露的股权登记日累计回购的股份数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），总计分配43,992万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润107,351万元的40.98%，分配后母公司尚余未分配利润462,525万元结转下一年度。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年年度股东会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
（二）公司关于是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，说明如下：
■
二、公司履行的决策程序
公司第十届董事会第二十九次会议于2026年4月17日召开，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的公司《2023–2025年度股东回报规划》《估值提升计划》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了盈利、现金流、债务、成长阶段、发展目标等多重因素，充分考虑公司发展阶段和未来成长规划、股东收益权的实现，符合公司《2023–2025年度股东回报规划》《估值提升计划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2026-007
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2026年4月7日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2026年4月17日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决结合电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，其中独立董事张军教授因出差，在线出席本次会议。本次会议由董事长郭嵘先生召集并主持。副总经理沈彤女士、施良先生列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）分别审议通过公司《2025年度经营工作总结及2026年度经营计划》《关于公司2025年末资产检查情况的报告》《2026年度财务决算报告》。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过公司《2025年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,122,412,893股为基数，并扣除累计回购的股份数22,624,800股后的股份数1,099,788,093股，按每10股向全体股东实际分配现金红利人民币4.00元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于2026年4月21日披露的《2025年度利润分配方案公告》（编号：2026-008）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（三）分别审议通过《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度报告》《2025年度环境、社会和公司治理报告》《董事会2025年度工作报告》。上述议案中，公司《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度报告》的财务信息在审议前，均已经审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案中，公司《董事会2025年度工作报告》需提交股东会审议。
（四）分别审议通过《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》《关于同意公司境内注册发行债券类产品及一般性授权事宜的议案》。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
关于对外担保，债务人仅限公司及其全资子公司，被担保的主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司的全资子公司的资产负债率均未超过70%，本议案不需提交股东会审议。
关于同意公司境内注册发行债券类产品及一般性授权事宜，主要内容如下：
1、发行种类为债券类产品，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（票据）、债权融资计划、永续类债券等债券类产品，或者上述产品的组合（可转换公司债券除外）。
2、发行规模：各类债券产品注册发行后待偿还余额上限不超过2025年末公司净资产的100%。
3、债券期限、利率、发行方式：对于债券类产品中的除资产支持证券（票据）以外的直接债务融资工具的期限（含永续类债券的基础期限）不超过10年（含10年），对于资产支持证券（票据）的期限授权公司董事长决定；每次发行债券类产品的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
4、募集资金用途：将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使用，包括支持项目建设投资、偿还公司有息债务、补充公司流动资金、对外股权投资（含非上市公司股权及基金出资等）、增资下属子公司等。
5、公司符合发行公司债券的条件
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
6、决议有效期：自本次会议审议通过之日起24个月内有效。
7、增信措施安排
根据市场情况，于发行时确定公司发行的债券类产品的增信措施和公司是否为下属全资子公司所发行的债券类产品提供增信及具体措施（含差额补足措施）。
以上增信措施安排，若超越董事会审议权限的，需提交股东会审议。
8、授权事项、期限：授权公司董事长在决议有效期内，根据市场情况，于发行时确定公司发行的债券类产品的增信措施和公司是否为全资子公司所发行的债券类产品提供增信及具体措施（含差额补足措施）；根据公司需要及市场条件全权处理与上述事项相关的事宜，包括但不限于在前述范围内确定公司注册发行的债券类产品的具体品种、规模、期限、利率、发行方式、增信措施、具体注册发行方案的制定、修改、终止，委任各中介机构，签署相关的所有必要文件，以及办理与注册发行债务类产品相关且上述未提及的其他事项；授权期限自股东大会审议通过之日起24个月。
（五）分别审议通过《2026年度财务收支预算报告》《关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。上述议案中，《关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》在审议前，已经审计委员会全体成员过半数同意。详见公司于2026年4月21日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2026-009）。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于增补董事的议案》。详见公司于2026年4月21日披露的《关于补选第十届董事会董事的公告》（编号：2026-010）。
表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、其他事项
本次会议还听取了公司《独立董事2025年度述职报告》《审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《对2025年度年审会计师事务所履职评估报告》。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年4月21日
