江苏协和电子股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：605258 公司简称：协和电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），预计派发现金股利44,000,000.00元（含税）。

以上方案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业类别

公司所处行业为印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码C3982）”。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。

（二）PCB行业总体情况

印制电路板作为电子产品的重要组成部分，是电子元器件连接的桥梁，有“电子产品之母”之称。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，我国是PCB产业全球生产规模最大的生产基地。印制电路板上游原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、油墨等，下游应用领域包括通讯、汽车电子、计算机、消费电子、工业控制、医疗器械等，用途广泛。PCB产业上下游如下图所示：

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根据Prismark 2025年第四季度报告统计，2025年以美元计价的全球PCB产业产值852亿美元，同比增长15.8%。未来五年，全球各区域PCB产业仍呈增长态势，其中，中国大陆地区复合增长率为7.0%。

2025-2030年PCB产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

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（三）公司主要所处细分行业

（1）汽车PCB行业

PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于汽车照明系统、汽车仪表系统、动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统等。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。

报告期内，“以旧换新”等政策持续推进，汽车产销量进一步增长。据中国汽车工业协会数据，2025年汽车产销量分别为3,453.1万辆、3,440万辆，同比增长10.4%、9.4%。其中，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点，汽车产销量的增长以及新能源汽车渗透率的提升带动汽车PCB需求的增长。

（2）高频通讯PCB行业

目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接收、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。据《2025年通信业统计公报》数据显示，截至2025年底，我国5G基站数量为483.8万个，比上年末净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数达37.6%，占比较上年末提升4个百分点。未来，随着5G渗透率持续提升以及重点场所移动网络深度覆盖的推进，高频通讯PCB需求有望持续提升。

（3）动力电池、储能电池用FPC/CCS行业

电池连接系统CCS（CellsContactSystem）是一种将铝巴、信号采集组件、绝缘材料等通过热压合或铆接等方式组合在一起，实现电芯间串并联及温度、电压等信号采集和传输的电连接系统。由于柔性电路板FPC（FlexiblePrintedCircuit）是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，采用FPC方案的CCS在动力电池和储能电池中应用广泛。新能源汽车动力电池和储能电池的发展，使得FPC和CCS应用进一步扩展。

（一）公司的主营业务

公司主要从事刚性印制电路板、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域，与星宇股份、东风科技、伟时电子、康普通讯等众多国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。近年来，公司依托多年的技术积累、积极的响应速度、稳健的经营理念，积极拓展新能源、智能制造等领域的市场机会，与蜂巢能源等客户建立了合作。

（二）公司的行业地位

公司成立于2000年，深耕PCB行业二十余年，是国家高新技术企业，并于2025年获评国家级专精特新“小巨人”企业。根据中国电子电路行业协会（CPCA）与中国电子信息行业联合会联合发布的《2024年中国电子电路行业主要企业营收》，公司位列综合PCB100榜单的第80位，内资PCB100榜单的第52位。

（三）主要经营模式

公司经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装业务（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。报告期内，公司的主要经营模式没有发生变化。

（四）主要业绩驱动因素

报告期内，受益于公司下游应用领域需求增长以及公司销售工作的拓展，产品销量以及营业收入同比增长，公司实现营业收入97,879.77万元，同比增长10.40%，其中主营业务收入93,969.25万元，同比增长10.10%。但由于市场竞争激烈、原材料成本上升等原因的存在，公司产品销售毛利率下降，净利润有所下滑，报告期内实现归属上市公司股东的净利润6,670.88万元，同比减少6.40%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入97,879.77万元，同比增长10.40%，实现归属上市公司股东的净利润6,670.88万元，同比减少6.40%；2025年全年，公司PCB产量为120.51万平米，同比增长4.74%，销量为120.23万平米，同比增长5.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-007

江苏协和电子股份有限公司

关于2025年度

日常关联交易执行情况及2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交2025年年度股东会审议批准。

● 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月20日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹良良先生回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议已经对该议案进行了事前审议，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度主要日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：武汉曼瑞电子科技有限公司在2024年11月29日之前为公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司参股公司，公司副总经理王桥彬先生在2024年12月3日之前曾担任武汉曼瑞董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，武汉曼瑞在2025年12月3日之后不再为公司关联方。

（三）2026年度主要日常关联交易的预计情况

单位：万元

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二、主要关联方介绍与履约能力分析

（一）常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）

1、统一社会信用代码：91320412MA1WXBY98Y

2、法定代表人：王勐

3、注册资本：2,040万元人民币

4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

5、成立日期：2018年7月20日

6、主要股东：姚玲芳持股55.00%，公司持股25.00%，徐元静持股20%。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电工器材制造；电工器材销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；仪器仪表销售；五金产品零售；机械电气设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；文具用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：协和光电为公司持股25%的参股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

10、主要财务指标：截至2025年12月31日，协和光电总资产为20,492.96万元，净资产为8,781.09万元，2025年度营业收入25,205.25万元，净利润为2,151.16万元。

（二）常州市合景光电有限公司（以下简称“合景光电”）

1、统一社会信用代码: 91320412MAC2FFBM3H

2、法定代表人:曹良良

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：常州市武进区常武中路18-67号中国以色列常州创新园12幢3层338

5、成立日期：2022-11-07

6、主要股东：曹良良持股60%、上海亦琨企业咨询中心（有限合伙）持股30%、于东持股10%。

7、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、是否失信被执行人：否

9、关联关系：合景光电系公司董事、副总经理曹良良先生控股并担任执行董事的企业，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项之规定，将其认定为公司关联方。

10、主要财务指标：截至2025年12月31日，合景光电总资产为790.91万元，净资产为580.87万元，2025年度营业收入31.14万元，净利润为-60.51万元。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，非失信被执行人，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易主要为日常商品的正常销售或厂房的租赁，系公司与前述关联方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电、合景光电根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-011

江苏协和电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：关联股东回避表决相应薪酬议案

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

截至2026年5月13日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）

（二）登记地点

江苏协和电子股份有限公司（江苏省常州市武进区横林镇塘头路4 号）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5 月13日下午17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室

联系电话：0519-88506113

联系人：孙荣发

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏协和电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-008

江苏协和电子股份有限公司

关于2026年度对外担保计划

及向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保对象：湖北东禾电子科技有限公司、常州市协和创新科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司，非公司关联方。

● 本次对外担保额度预计：本次拟授权担保额度不超过人民币1.2亿元，其中被担保对象资产负债率低于70% 的担保额度为1亿元，被担保对象资产负债率高于70% 的担保额度为2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 累计担保情况

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一、2026年度担保计划及授信情况概述

根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2026年度公司及子公司拟向中国建设银行、中国银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。

公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担保额度不超过人民币1.2亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。相关担保情况如下：

（一）担保预计基本情况

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上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。

（二）履行的内部决策程序

上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、主要被担保人基本情况

（一）常州市协和创新科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：500万元

法定代表人：张玺

注册地址：武进区横林镇崔北村

成立日期：2012年3月28日

统一社会信用代码：91320412592578577Y

经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专用材料销售；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，经审计，该公司期末总资产为21,764,339.65元，负债总额为5,514,216.25元，流动负债总额为5,514,216.25元，净资产为16,250,123.40元，2025年度营业收入为48,666,918.43元，净利润为1,632,557.06元。该公司资产负债率为25.34%。

（二）湖北东禾电子科技有限公司

与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：5,800万元

法定代表人：张南国

注册地址：襄阳市高新区机场路85号

成立日期：2011年10月19日

统一社会信用代码：914206005824863026

经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，经审计，该公司期末总资产为337,196,605.84元，负债总额为102,774,566.01元，流动负债为95,315,133.16元，净资产为234,422,039.83元，2025年度营业收入为178,921,530.69元，净利润为5,958,205.58元。该公司资产负债率为30.48%。

（三）常州协创智联电子有限公司

与本公司关系：公司持股70%的控股子公司，常州正恒道供应链管理有限公司持股30%。

注册资本：2,000万元

法定代表人：张敏金

注册地址：常州经济开发区横林镇塘头路4号

成立日期：2022年1月5日

统一社会信用代码：91320485MA7GA59BXA

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；储能技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，经审计，该公司期末总资产为90,230,488.05元，负债总额为79,096,490.24元，流动负债为79,096,490.24元，净资产为11,133,997.81元，2025年度营业收入为87,970,814.18元，净利润为-3,609,893.63元。该公司资产负债率为87.66%。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为。常州协创智联电子有限公司最近一期资产负债率超过70%，公司为进一步深化开展相关业务为其提供担保具有必要性和合理性，公司拥有前述被担保方的控制权，风险可控。公司全资子公司、控股子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为4,700万元，公司对控股子公司提供的担保金额为4,700万元，上述数额均占上市公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-010

江苏协和电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。2025年计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

黄飞，中国注册会计师，权益合伙人。2002 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，曾负责或复核多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，2023 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，未在其他单位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过5家。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

杨媛，中国注册会计师，高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作，2018 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务，未在其他单位兼职。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作， 2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司9家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度，公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，费用合计100万元，与2025年度相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议的情况

本公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2025年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2025年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续聘公司2026年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月20日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-005

江苏协和电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月10日以邮件等方式送达各位董事，会议于2025年4月20日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2026年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事曹良良先生回避表决。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、逐项审议通过《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

董事会对公司2025年度现任及报告期内离任董事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

14.01审议通过《关于确认2025年度董事长张文婷薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事张文婷女士回避表决。

14.02审议通过《关于确认2025年度董事张敏金薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事张敏金先生回避表决。

14.03审议通过《关于确认2025年度董事张南星薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事张南星先生回避表决。

14.04审议通过《关于确认2025年度董事曹良良薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事曹良良先生回避表决。

14.05审议通过《关于确认2025年度董事张玺薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事张玺先生回避表决。

14.06审议通过《关于确认2025年度董事张琳薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事张琳女士回避表决。

14.07审议通过《关于确认2025年度董事蔡志军薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事蔡志军先生回避表决。

14.08审议通过《关于确认2025年度董事陆锦冲薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事陆锦冲先生回避表决。

14.09审议通过《关于确认2025年度董事朱奇伟薪酬的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事朱奇伟先生回避表决。

14.10审议通过《关于确认2025年度已离任董事张南国薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.11审议通过《关于确认2025年度已离任董事王桥彬薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.12审议通过《关于确认2025年度已离任董事陈文化薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.13审议通过《关于确认2025年度已离任董事杨维生薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.14审议通过《关于确认2025年度已离任董事夏国平薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》中“第四节 ”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，薪酬与考核委员会委员在讨论其本人薪酬时回避表决，同意提交至董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于确认2025年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，公司对非董事高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放2025年度薪酬。

具体薪酬情况请详见公司《2025年年度报告》中“第四节 ”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）、现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》最新规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-009

江苏协和电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释19号”）而对公司会计政策进行的变更。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更的程序

公司上述会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（三）本次会计政策变更日期

根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的准则解释19号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）的要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

四、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议了《关于会计政策变更的议案》，并发表审核意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第19号》要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2026-006

江苏协和电子股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币426,411,731.04元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,000,000元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为65.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并一致通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为，本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的盈利状况、资金情况、经营发展、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日