迪哲（江苏）医药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-024

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，所有独立董事均列席了本次会议，部分董事因时差和工作原因未能列席；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌及部分高管列席了本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司英文名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更公司英文名称并修订公司章程（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司未来三年（2026年－2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1-2、9、10

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源律师、程炳坤律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。