林海股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-015
林海股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开董事会审计委员会2026年度第一次临时会议、4月20日召开2026年第三次临时董事会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟将上述议案提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和从业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目质量复核合伙人崔西福先生、签字注册会计师马静女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人马传军先生因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年8月8日被财政部给予警告的行政处罚。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期年报审计费用40万元、内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月17日召开董事会审计委员会2026年度第一次临时会议，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会发表如下意见：通过了解信永中和会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力，并鉴于信永中和会计师事务所坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2025年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月20日召开2026年第三次临时董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-013
林海股份有限公司
2026年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会3项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于2026年4月15日以电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2026年4月20日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于召开公司2025年年度股东会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2026年4月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
2、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次临时会议审议通过，此议案仍需提交公司股东会审议；
具体内容请详见2026年4月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次临时会议审议通过，此议案仍需提交公司股东会审议；
具体内容请详见2026年4月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2026年4月21日
● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-014
林海股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日 14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
1、上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见2026年3月28日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的相关公告。
2、上述议案10、11的详细情况已经公司2026年第三次临时董事会审议通过，具体内容请详见2026年4月21日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第2项、第3项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第7项、第8项、第9项
应回避表决的关联股东名称：第7项议案股东陆莹应回避表决；第8项、第9项议案股东中国福马机械集团有限公司应回避表决。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
（一）登记时间：2026年5月11日（9：00-14：00）
（二）登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室
（三）登记联系方式：电话0523-86568091，传真0523-86601839
登记联系人：夏先生、周女士
（四）登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com
（五）登记方法：
1、出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。
（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实、完整登记个人相关信息等。
（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
