智度科技股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员
暨聘任总经理的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-011
智度科技股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员
暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：
一、调整公司第十届董事会专门委员会委员
鉴于陆宏达先生辞任公司董事长、董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对第十届董事会战略委员会和审计委员会的委员进行调整，调整后的构成情况如下：
战略委员会：
召集人：张婷
委员：张婷，刘广飞
审计委员会：
召集人：王利娜
委员：王利娜，刘广飞，张婷
上述专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。
除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。公司将按照法定程序尽快完成董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的补选工作。
二、聘任公司总经理
经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任肖欢先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1、第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
2、第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：肖欢先生简历
智度科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件：肖欢先生简历
肖欢先生，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理，智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司董事兼副总经理、战投部总经理，代行总经理职责。
截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-009
智度科技股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事陆宏达先生的书面辞职报告，陆宏达先生因身体原因并尚有其他重要事情需要处理，决定辞去公司董事长、董事职务。辞职后，陆宏达先生将担任公司顾问，继续服务公司，并期望后续能再争取担任公司董事长、董事职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陆宏达先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司第十届董事会审计委员会成员低于法定最低人数。在公司董事会选举产生新任审计委员会委员前，陆宏达先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长及董事会专门委员会的补选等工作，并尽快完成董事会秘书聘任工作。在新任董事会秘书选聘就任前，暂由公司财务总监刘韡先生代为履行董事会秘书职责。
董事陆宏达先生担任公司董事长、董事的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，陆宏达先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。
陆宏达先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陆宏达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司财务总监刘韡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：020-28616560
传真：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2026年4月20日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-010
智度科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年4月20日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年4月20日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司高管人员列席了本次会议。会议由肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任肖欢先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十六次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件：肖欢先生简历
肖欢先生，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理，智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司董事兼副总经理、战投部总经理，代行总经理职责。
截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
