东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-022

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年3月31日公告，会议资料于2026年4月15日发布，公司董事长王成海主持公司2025年年度股东会。会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4-5已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案5涉及的关联股东王成海、罗宏霞、东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、张露丹

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。