雪天盐业集团股份有限公司

(上接173版)

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（三）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-012

雪天盐业集团股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金760,469,037.38元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]46949号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年2月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当时募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”及“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。其中“湘渝盐化电池级纯碱项目”拟延期至2025年6月30日，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”拟延期至2026年6月30日，当前“湘渝盐化电池级纯碱项目”已按照延期后的预定时间节点达到预定可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”，具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-010、2024-013）和2024年3月2日披露的《雪天盐业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。变更后募投项目使用情况，详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：根据《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”投产后将实现年均收入82,892.69万元（不含税），税后内部收益率预计为12.62%，项目投资回收期（含建设期）为8.28年。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”已于2023年7月达到预定可使用状态，2025年1-12月实现销售收入84,603.76万元，实现了预期销售收入目标。

注2：根据《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，“九二盐业热电联产（一期）项目”建成达产后年均营业收入为15,637.79万元（不含税），税后投资内部收益率为15.51%，税后投资回收期为7.75年（含建设期）。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效益。“九二盐业热电联产（一期）项目”已于2023年7月达到预定可使用状态，2025年1-12月实现销售收入19250.04万元，实现了预期销售收入目标。

注3：“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”已于2024年3月达到预定可使用状态，投产后项目达到改造目标，热效率大于93%。

注4：经2024年3月1日2024年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。根据《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期至2026年6月（公告编号：2025-009）。

注5：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘渝盐化电池级纯碱项目”预计可实现年均利润总额约500万元；该项目已于2025年6月达到预定可使用状态，2025年7-12月，实现利润总额0.37万元。目前，该募投项目仍处于产品培育期，在实际运营过程中受宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，本年度该项目实现的效益未达预期。

注6：根据《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，“湘渝盐化电池级纯碱项目”延期至2025年6月，该项目已于2025年6月转固投产，该项目已于2025年6月达到预定可使用状态。

注7：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘衡盐化节能改造项目”预计可节约电费约400万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2025年1-12月，较改造前节约电费400.24万元。

注8：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘渝盐化节能改造项目”预计可节约电费约300万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2025年1-12月，较改造前节约电费414.49万元。

注9：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“湘澧盐化节能改造项目”预计可节约电费约400万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2025年1-12月，较改造前节约电费425.20万元。

注10：根据《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的公告》，“九二盐化节能改造项目”预计可节约电费约70万元/年；该项目已于2024年8月达到预定可使用状态，2025年1-12月，较改造前节约电费75.29万元。

注11：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-017

雪天盐业集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的具体情况

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试确定，公司2025年度计提减值准备合计7,025.44万元，具体情况如下：

单位：万元

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（二）本次计提资产减值准备合理性的说明

1.应收款项坏账准备

公司应收款项（包括应收账款、其他应收款、商业汇票、合同资产）中，其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应收款项如果按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该项应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

除了单项确定预期信用损失的应收款项外，公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

2.存货减值

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

3.长期资产减值

对于固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命有限的无形资产，采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。可回收金额根据长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与该资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

2025年度，信用减值损失影响利润总额4,217.13万元，存货跌价损失影响利润总额271.86万元，固定资产减值损失影响利润总额2,460.06万元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-016

雪天盐业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称雪天盐业或公司）拟在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目实施进度，拟将“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期至2026年12月。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130号）核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股168,060,410股，每股面值人民币1.00元，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为人民币1,105,837,497.80元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,492,488.79元后，实际募集资金净额为人民币1,097,345,009.01元。2023年7月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天职验字【2023】40642号）。

2024年2月6日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募集资金7,705.36万元用于新的募投项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”和“九二盐业节能改造项目”，同时保留原子项目“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”。

2025年2月21日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“湘渝盐化电池级纯碱项目”延期至2025年6月，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期至2026年6月，截至2025年6月，“湘渝盐化电池级纯碱项目”已如期完工。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

注：1、合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致；

2、由于募投项目工程合同支付时间周期较长，截至2025年12月31日部分项目资金尚未支付完毕，公司将严格按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

二、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期原因

“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”是公司积极响应盐业体制改革要求、落实新《食品安全法》相关规定的重要举措，项目旨在强化区域食盐配送保障能力，构建高效物流支撑体系，为公司主业高质量发展夯实基础。鉴于郴州市地处湘、粤、赣三省交界的“金三角”核心区位，项目建成后郴州将成为辐射三省周边城市的盐业中转基地和供应桥头堡，战略意义突出。

同时，为严格把控项目造价，确保工程质量，加强精益管理，郴州市分公司遵循“按定额套算、按实结算、按图纸施工”原则，推动将施工依据、单价确定、工程量确认三个环节有机结合，经审慎研究，决定将该项目原定的EPC招标模式调整为E+PC招标模式。此模式调整需进一步开展深度设计、预算细化等工作，设计方案与投资预算将更契合实际需求及发展趋势，充分体现公司降本增效、绿色智能的管理要求，实现对投资总额的精准把控，但客观上需要相应延长项目建设期及完工日期。

综上情况，公司拟根据项目的实际推进进度情况，将“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

结合项目招标模式调整、工程延期及当前建设进度，公司将统筹调度、精准管控，全力保障项目按期完工。公司将成立专项推进小组，细化E+PC模式下各环节施工节点，压实责任、统筹资源，高效推进后续工程建设；同时动态跟踪市场及施工环境变化，优化资源配置与施工方案，加强对募集资金监管，定期核查项目进度，评估资金使用情况，保障募集资金使用的合规高效，确保项目保质保量按期达到预定可使用状态，致力于实现募投项目的质量与效益双优。

三、部分募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，针对“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”，公司已结合项目实际、行业趋势及政策环境，进行全面重新论证，具体情况如下：

1、项目实施的必要性和可行性

（1）政策可行性

该项目属于盐业仓储物流基础设施建设，契合国家产业政策导向。根据国家发展改革委新修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，第一大类鼓励类第二十九条“现代物流业”第1款，明确将“粮食、棉花、食糖、化肥、铁矿石、煤炭、石油等重要商品现代化物流设施建设”列为鼓励类项目。食盐属于保障民生供给的重要商品，该项目建设的盐业储备基地及现代化配送中心，属于上述政策鼓励范畴，符合国家现代物流体系建设、民生保障物资储备的政策要求，项目具备充分的政策可行性与实施合规性。

（2）技术可行性

该项目当前仍然具备区位优势。该项目位于湖南省郴州市槐树下湘南国际物流园南片区内，距自贸区南区3公里。郴州市地处湘粤赣交界处，交通便利，是重要的物流枢纽，在此建设储备基地和配送中心，可辐射周边多个省市，提升配送效率。项目建成后，公司可通过规模化运营降低物流成本，提高配送效率，同时增强公司在区域市场的竞争力，助力公司主业稳健发展，具备实施可行性与预期经济效益。

2、重新论证结论

公司认为“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”的可行性与必要性未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。当前部分导致该项目延期的因素已解决，项目仍在正常推进中，公司拟决定继续实施该项目并根据项目实际建设情况，将预定完工实施期限延长至2026年12月，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，此次调整仅涉及项目建设进度变化，未涉及调整募投项目的实施主体、实施方式和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项符合公司发展战略，有利于提高募投项目建设质量，不会对募投项目实施与公司的正常经营产生不利影响。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意基于当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，对募投项目“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

该事项无需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月16日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。审计委员会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况而做出的审慎决定，公司部分募投项目延期未涉及调整募投项目的实施主体、实施方式和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司发展战略，有利于提高募集募投项目建设质量，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，因此同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目延期不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-010

雪天盐业集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2026年4月20日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月10日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长马天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

股东会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各独立董事2025年度述职报告。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.15元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（十四）审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易实际金额及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易实际金额及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

关联董事马天毅先生、陈伟先生、徐宗云先生回避表决。

议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于审议〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于拟申请注册发行债券的公告》（公告编号：2026-014）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖南盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名涂健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-016）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司投资者关系管理办法（修订稿）》。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2026年第一季度报告》

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（三十）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司拟定于2026年5月15日下午14:30召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-014

雪天盐业集团股份有限公司

关于拟申请注册发行债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》，公司拟申请注册发行总金额不超过23.60亿元（含本数）的公司信用债券（以下简称本次债券发行）。现将具体情况公告如下：

一、发行方案

（一）发行主体：雪天盐业集团股份有限公司；

（二）品种及金额：

1、注册发行中期票据不超过3.6亿元（含本数）；

2、统一注册债务融资工具（PDFI）或公司债不超过20亿元（含本数），最终品种以申报前经股东会授权的董事会决议为准。

（三）发行期限：发行债券的期限不超过7年（含），具体发行期限将根据公司实际资金需求和发行时市场情况等因素确定；

（四）发行方式：在全国银行间债券市场或交易所市场公开发行且由承销机构以余额包销的方式承销，根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内可一次或分次择机发行；

（五）发行利率：根据发行时市场环境等情况，以簿记建档结果最终确定；

（六）发行对象：全国银行间债券市场或交易所市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（七）募集资金用途：主要用于股权投资或基金出资（含置换前期自有资金出资）、项目建设、补充营运资金、偿还债务等符合法律、法规及监管规定的用途，并按照发行文件约定使用；

（八）决议有效期：本次债券发行的决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。如公司已在前述决议有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行，前述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

二、关于本次债券发行提请股东会授权事项

因该事项尚需提交股东会审议，为保证债券发行工作顺利推进，实时把握发行时机，提高融资效率，提请董事会向股东会申请授权公司董事长或其授权人士负责全权办理与债券发行工作相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，在上述决议范围内，制定和调整债券具体发行方案，包括但不限于债券发行的具体品种、金额、期限、利率、用途等相关事宜；

（二）聘请参与债券发行的承销商及其他中介机构，并与中介机构签署与注册发行债券相关的协议和文件；

（三）负责制作、修订、申报和签署与债券发行相关的协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则编制相关的信息披露文件；

（四）办理与债券发行相关的必要手续，包括但不限于办理相关的注册登记手续、发行及交易流通等事项手续；

（五）根据债券发行的实际进度及公司资金需求，决定和调整募集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；

（六）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管或主管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（七）其他与债券发行有关的必要事项；

（八）上述授权自公司股东会审议通过之日起，在债券注册、发行及存续期间内持续有效。

三、审批程序及意见

（一）董事会战略委员会意见

2026年4月19日，公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》。经审核，董事会战略委员会认为，本次债券发行符合公司生产经营和业务发展需求，有利于优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次拟注册发行债券事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行债券的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，同意公司本次债券发行事项，并提请股东会授权公司总经理或其授权人士负责全权办理与本次债券注册发行工作的相关事宜。

该事项尚需提交公司股东会审议，且本次拟申请注册发行债券事项能否获得有权机关批准尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-020

雪天盐业集团股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的要求，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年第四季度主要经营情况

1、按产品类别分类情况：

■

注：1.公司四季度完成对湖南美特新材料科技有限公司（以下简称美特新材）股权并购，将其纳入年度合并报表，因此美特新材销售的钴酸锂产品收入为2025年初至四季度收入；

2.合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

2、按销售渠道分类情况：

■

3、按地区分布分类情况：

■

二、公司2025年第四季度经销商数量变动情况

单位：家

■

注：本期省内外经销商数量均增加的主要原因是公司升级营销战略，加大客户开发力度，提升客户服务能力，持续拓展下沉市场。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-018

雪天盐业集团股份有限公司

关于聘请2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所或天健）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国先生

截至2025年12月31日，天健事务所合伙人250人，注册会计师2363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过954人。

天健事务所2024年度业务收入为29.69亿元，其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度，天健事务所参与上市公司年报审计项目756家，收费总额7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健事务所在本公司同行业上市公司审计客户家数为578家。

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过10家。

签字注册会计师2：唐世娟，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过3家。

项目质量控制复核人：金闻，2008年起成为注册会计师，2003年 开始从事上市公司审计，2008年开始在天健事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用共计75万元（其中：财务审计费用65万元；内控审计费用10万元）。2026年度审计服务（包括财务审计和内控审计）收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会认为：天健事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意继续聘请天健事务所负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健事务所负责公司2026年度财务及内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-015

雪天盐业集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）董事会于近日收到公司独立董事陈诚先生提交的书面辞职报告。陈诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，陈诚先生将不在公司担任任何职务。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，决定提名涂健先生为独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，在涂健先生正式就任独立董事前，陈诚先生仍将继续履行独立董事职责。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

鉴于陈诚先生辞去公司独立董事后将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任前，陈诚先生仍将继续履行独立董事职责。截至本公告披露日，陈诚先生不持有公司股票，陈诚先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对陈诚先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东湖南盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月20日以现场表决方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名涂健先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（涂健先生个人简历附后）。

截至公告披露日，涂健先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

涂健先生简历：

涂健先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任东莞新能源科技有限公司主任工程师，锂科科技万海(烟台)有限公司技术副总经理，现任湖南立方新能源科技有限责任公司董事长，兼任湖南大学博士研究生校外导师、湖南工业大学外聘硕士生导师、湖南省先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟常务副理事长。涂健先生长期从事锂，钠离子电池及高安全固态电池的研究，主持和参与了湖南省重大专项，湖南省重点研发项目，国家重点研发计划，国家自然科学基金等多个项目，入选湖南省企业科技创新创业领军团队，中组部万人计划及科技部创新创业领军人才。

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2026-019

雪天盐业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14 点 30分

召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

报告事项：《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-15号议案均已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11

应回避表决的关联股东名称：湖南盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙），对议案8回避表决；持有公司股份的董事、高级管理人员对议案11回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(下转176版)