广州海鸥住宅工业股份有限公司
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1、公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越南分行申请人民币90,000万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函及资金业务等，期限一年。
2、以本公司及珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行授信融资的抵押物：
（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080292号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（食堂、宿舍楼），建筑面积为20,773.32平方米。
（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080298号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房1），建筑面积为10,506.74平方米。
（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080291号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房2），建筑面积为10,506.74平方米。
（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080289号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房4），建筑面积为4,740.21平方米。
（5）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091058号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房7），建筑面积为9,865.82平方米。
（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091057号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房8），建筑面积为9,865.82平方米。
（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091056号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房9），建筑面积为9,865.82平方米。
3、上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、海鸥（越南）住宅工业有限责任公司使用，授信额度分别为人民币62,500万元、20,000万元、1,000万元、3,000万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，两方对共同债务负连带还款责任。
4、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行及越南分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（二）向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请人民币100,000万元的综合授信额度
1、公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请等值人民币100,000万元的综合授信额度，办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限三年。
2、珠海承鸥卫浴用品有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行使用不超过上述综合授信额度中的10,000万元。
3、珠海爱迪生节能科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行使用不超过上述综合授信额度中的3,000万元。
4、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的50,000万元授信业务，以本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为上述授信融资的抵押物：
（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080297号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（2#车间及仓库），建筑面积为31,662.52平方米。
（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080293号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（车间），建筑面积为24,831.08平方米。
（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080290号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房3），建筑面积为10,506.74平方米。
（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080296号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（能源中心），建筑面积为6,177.52平方米。
5、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海市分行和珠海斗门支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（三）向中国进出口银行广东省分行申请人民币42,000万元的综合授信额度
1、公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币42,000万元的授信总额，包括贷款及贸易融资等业务，期限三年。
2、以本公司和本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国进出口银行授信融资的抵押物：
（1）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217741号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（3号厂房办公楼），建筑面积为10,036.19平方米。
（2）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217733号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（2号厂房），建筑面积为5,106.90平方米。
（3）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217737号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（厂房1），建筑面积为16,103.60平方米。
（4）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217736号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（废水处理站），建筑面积为274.84平方米。
（5）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217734号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（5号宿舍楼），建筑面积为4,219.97平方米。
（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080288号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5），建筑面积为3,490.74平方米。
（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080294号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号员工宿舍（新），建筑面积为5,676.35平方米。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国进出口银行广东省分行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
（四）向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度
1、公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资等，期限二年。
2、上述融资额度由本公司和下属控股子公司珠海爱迪生节能科技股份有限公司使用，珠海爱迪生节能科技股份有限公司使用授信额度不超过2,000万元。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署上述有关法律文件。
（五）向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度
1、公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限一年。
2、上述授信额度由本公司和下属控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司使用，重庆国之四维卫浴有限公司使用授信额度不超过1,000万元。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。
（六）向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币33,000万元的综合授信额度
1、公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币33,000万元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资及其他品种，期限二年。
2、上述融资额度由本公司和下属控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司使用，珠海承鸥卫浴用品有限公司使用授信额度不超过10,000万元。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。
（七）向玉山银行（中国）有限公司申请美元400万元的授信额度
1、公司向玉山银行（中国）有限公司申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与玉山银行（中国）有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（八）向玉山银行香港分行申请美元400万元的综合授信额度
1、公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司向玉山银行香港分行申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表海鸥（香港）住宅工业有限公司与玉山银行香港分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（九）向玉山银行越南同奈分行申请美元1,500万元的授信额度
1、公司全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司向玉山银行越南同奈分行申请美元1,500万元的授信额度，用于短期贸易融资等业务，期限一年。
2、海鸥（越南）住宅工业有限责任公司以自有的工业区土地红皮书证号CY030376以及其上盖厂房建筑物所有权作为玉山银行越南同奈分行授信融资的抵押物。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表海鸥（越南）住宅工业有限责任公司与玉山银行越南同奈分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（十）向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度
1、公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务、资产池融资业务、供应链融资等，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。
（十一）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度
1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（十二）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请人民币30,000万元的综合授信额度
1、公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国际贸易融资、外汇衍生品套期保值业务等，期限三年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（十三）向招商银行股份有限公司申请人民币30,000万元的综合授信额度
1、公司向招商银行股份有限公司申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限三年。
2、上述融资额度由本公司和下属控股子公司珠海爱迪生节能科技股份有限公司、珠海承鸥卫浴用品有限公司共同使用。其中，珠海爱迪生节能科技股份有限公司使用授信额度不超过2,000万元，珠海承鸥卫浴用品有限公司使用授信额度不超过5,000万元。
3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与招商银行股份有限公司签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。
（十四）向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度
1、公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度。办理包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、远期外汇衍生品业务等，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与兴业银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（十五）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币2,000万元的综合授信额度
1、公司控股子公司海鸥冠军有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款业务，期限一年。
2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、本次向银行申请综合授信融资的审议程序
公司于2026年4月17日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、本次向银行申请综合授信融资的目的和影响
本次公司向银行申请综合授信融资可满足公司生产经营和资金周转需要，提高工作效率，风险可控，有利于促进公司现有主营业务的持续稳定发展以及“一带一路”市场的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。
四、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-017
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月21日披露于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海鸥住工第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。
4、议案7、8、9、10、11、12、13、14涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。
5、议案4、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、19、20涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2026年5月15日上午8:00至2026年5月19日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或者信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或者信函以到达本公司时间为准。
（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持股东有效身份证件、代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以邮件方式办理登记（邮件以5月19日17:00前到达本公司为准）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、会议联系方式：
（1）联系人：王芳、张洋洋
（2）电话：020-34808178
（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn
4、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362084。
2、投票简称：“海鸥投票”。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或者数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权和签署本次股东会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
■
附注：1、请在“同意”、“反对”或者“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。
委托人 受托人
委托人名称（签章）： 受托人名称：
委托人身份证号码（社会信用代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托股东持有数量：
委托日期： 年 月
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-006
广州海鸥住宅工业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月7日以书面形式发出，会议于2026年4月17日（星期五）上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。独立董事李晓安女士因事请假，委托独立董事程顺来先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度总经理工作报告》
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度董事会工作报告》
公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》；独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
本报告尚需提交2025年年度股东会审议。
海鸥住工2025年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度财务决算方案》
报告期内，公司实现营业收入262,058.91万元，比去年同期285,395.75万元下降8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,809.83万元，比去年同期-12,381.20万元减亏4.61%（以上数据经审计）。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2026年度财务预算方案》
公司2026年度财务预算方案（合并）
单位：万元
■
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2026年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度利润分配预案》
结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2025年度利润分配预案的公告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《〈海鸥住工2025年年度报告〉及其摘要》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
《海鸥住工2025年年度报告摘要》及《海鸥住工2025年年度报告》全文详见2026年4月21日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度关联交易情况说明的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（八）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事陈巍先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事郭敏坚先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁贸易有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十五）以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江集致装饰科技股份有限公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
关联董事陈巍先生、王瑞泉先生、郭敏坚先生、龙根先生回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告》
《海鸥住工2025年度内部控制自我评价报告》全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。
（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》
相关内容详见2026年4月21日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2025年度审计工作的总结报告》
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
（二十三）审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司《2025年年度报告》第四节之“四、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
修订后的制度全文详见2026年4月21日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。
（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
相关内容详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度社会责任报告》
《海鸥住工2025年度社会责任报告》全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。
（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
相关内容详见2026年4月21日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。
（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会决议于2026年5月21日（星期四）14:00在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2025年年度股东会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2026年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-015
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2026年4月17日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行全面清查和减值测试后，2025年年度计提各项资产减值准备合计人民币5,405.68万元，明细如下表：
■
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议、第八届董事会第三次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明。
二、本次计提资产减值准备情况的说明
1、信用减值损失
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
报告期内，公司对应收账款、应收票据、其他应收款分别计提减值损失101.20万元、-123.16万元、623.16万元。
2、资产减值损失
（1）存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
报告期内，公司对存货计提减值损失2,939.16万元。
（2）合同资产
合同资产按照《企业会计准则第14号一一收入》计提的减值准备计入资产减值损失。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与信用减值损失一致。
报告期内，公司对合同资产计提减值损失26.88万元。
（3）固定资产
公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
报告期内，公司对固定资产计提减值损失1,456.63万元。
（4）其他
公司对资产负债表日存在减值迹象的其他相关资产(含预付账款、其他非流动资产)，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据其他对应的预计可收回经济利益与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。其他减值准备按单项资产为基础计算并确认；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的对应组合为基础确定对应组合的可收回金额。当其他或其所属对应组合的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备，并计入当期减值损失。
报告期内，公司对其他相关资产计提减值损失381.81万元
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提资产减值准备金额共计5,405.68万元，考虑所得税的影响后，减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润4,001.91万元，相应减少公司2025年度归属于上市公司股东所有者权益4,001.91万元；计提资产减值准备后，公司2025年度利润总额为-11,940.89万元，归属于上市公司股东的净利润为-11,809.83万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2026-007
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于2026年4月17日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《海鸥住工2025年度利润分配预案》。
本预案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度归属于上市公司股东的净利润为-118,098,271.43元，母公司2025年度净利润为-45,238,221.37元，公司2025年度不提取法定公积金，合并报表本年度末累计未分配利润为294,419,171.06元，母公司报表本年度末累计未分配利润为19,503,639.57元。
2、结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
3、2025年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,532,699股,股份回购总金额为23,504,102.25元（不含交易费用）。
公司2025年度拟定的现金分红和股份回购总额为23,504,102.25元。由于本年度归属于上市公司股东净利润为负值，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不予计算。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
单位：元
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（二）不触及其他风险警示情形及具体原因
公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为49,251,828.35元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度利润分配预案的合理性
面对日益复杂的外部环境，综合考虑公司的盈利状况、经营发展及未来战略布局的需要，为保障公司战略实施、正常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，实现公司持续稳定和健康发展，2025年度公司拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
未分配利润主要用于聚焦主业发展，持续强化主业核心竞争力、优化产能效率、拓展市场空间，保障生产经营稳定运行，夯实持续经营基础，提升长期盈利能力和抗风险能力，切实维护公司及全体股东的长远利益。
公司一如既往地重视对股东回报，将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定并完成利润分配方案，并优先采用现金分红的利润分配方式。
四、备查文件
1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2026年4月21日
