虹软科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
(上接189版)
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-009
虹软科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月15日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体详见2026年4月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务（即一键通），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月13日9:00-12:00；13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2026年5月13日17:00前发送至公司指定联系邮箱。
（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼
邮编：200030
电话：021-52980418
传真：021-52980248
电子邮件：invest@arcsoft.com
联系人：蒿惠美、廖娟娟
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
虹软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-005
虹软科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
注2：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币6,641.73万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6,100.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2021-002）。
鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：8110801011401743981）对应的募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至2025年5月20日，公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2025-020）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年7月10日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年8月14日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2024年7月12日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。
2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币9,420.00万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-025）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。
截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为61,000,000.00元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2025年4月11日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设ArcMuse计算技术引擎增强项目。该项目规划建设时间为24个月，项目总投资额为9,926.33万元，其中使用剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过此议案。内容详见2025年4月15日、2025年5月16日披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：临2025-009）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-017）。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
■
注：ArcMuse计算技术引擎增强项目的“拟投入超募资金总额”系截至2025年3月31日公司尚未使用的超募资金余额，该余额包含利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额。
报告期内，本公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，在IoT领域AI视觉解决方案产业化项目结项后，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于2025年5月20日从募集资金专户中信银行杭州平海支行划款5,807,073.38元至一般存款账户。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2025-020）。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025-026）。
2025年度，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为23,119,698.62元，主要为人员薪酬、社保公积金等开支。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：虹软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了虹软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
（一）经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：虹软科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（二）经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：虹软科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资，追加后预计总投资金额为56,402.84万元，其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2,210.90万元），不足部分由公司自有资金投入补足。详见分别于2022年12月14日、2022年12月30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2022-034）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038）。
注4：2024年12月31日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态的日期进行延期至2025年6月。截至2025年5月20日，公司IoT领域AI视觉解决方案产业化项目已投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将该募投项目结项。
注5：IoT领域AI视觉解决方案产业化项目未达到预计效益，主要由于市场竞争加剧、技术迭代及客户新增需求，产品正逐步开展客户导入和验证，项目达到预期效益时间晚于预期。
注6：研发中心建设项目和ArcMuse计算技术引擎增强项目为研发类项目，不直接产生经济效益。
注7：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-004
虹软科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬
确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
经核算，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：薪酬包括公司承担的五险一金等。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用范围
1、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（二）具体薪酬方案
1、独立董事
（1）独立董事津贴标准
随着上市公司独立董事制度改革的持续深化，2023年国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其配套规定等先后出台。根据独立董事制度改革的方向和要求，独立董事在上市公司董事会中发挥着参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对于维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益和提高上市公司质量具有重要意义。相关法规也从明确履职范围、增加现场工作时间、加强履职考核以及加强培训等角度，对独立董事履职提出了更高的要求。
为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，按照独立董事津贴与其劳动、责任和风险相适应的原则，参照公司所处地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由11万元人民币/年（含税）调整为13万元人民币/年（含税）。
（2）发放形式
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴按季度发放。股东会审议通过本薪酬方案前，独立董事津贴按照原标准11万元人民币/年（含税）执行；股东会审议通过本薪酬方案之日起，独立董事津贴调整为13万元人民币/年（含税）。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。
2、非独立董事、高级管理人员
（1）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（2）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，相关董事不额外领取董事薪酬、津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）其他事项
1、公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：（1）个人所得税；（2）各类社会保险、住房公积金费用等由个人承担的部分；（3）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该等议案提交董事会审议。薪酬与考核委员会审议前述议案过程中，委员已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。董事会审议前述议案过程中，董事已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-010
虹软科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通知于2026年4月7日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因委员葛云松先生、王展先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。非独立董事Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi先生、王进先生、徐坚先生、孔晓明先生、李钢先生回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员Hui Deng(邓晖)先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。兼任高级管理人员的董事Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi先生、王进先生、徐坚先生回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员Hui Deng(邓晖)先生回避表决。
《高级管理人员2026年度薪酬方案》将作为报告事项向公司股东会汇报。
（七）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（八）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（九）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《2026年第一季度报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（十五）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二十）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二十一）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-003
虹软科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案及提请股东会
授权董事会决定中期利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、本次利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币258,406,980.24元。截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币256,138,695.54元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月17日，公司总股本401,170,400股，扣减回购专用证券账户中的股份数439,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,073,140.00元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利88,160,908.00元）总额128,234,048.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例49.62%。
公司通过回购专用账户所持本公司股份439,000股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
■
二、2026年中期利润分配授权事项
公司在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行2026年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。公司2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、公司履行的决策程序
本公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，同意前述议案并同意将其提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且2026年中期利润分配方案尚需结合公司2026年当期业绩、未分配利润、现金流等因素合理规划并拟定具体方案。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-007
虹软科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司）自有资金使用效率，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币220,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
（三）资金来源
本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。
2、实施方式
在审议通过的额度和期限内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用额度不超过人民币220,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。在该额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关委托理财业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-006
虹软科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨景欣
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王佳良
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐立群
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
立信关于公司2026年度审计费用的报价共计120万元（其中，年报审计收费金额80万元、内控审计收费金额40万元），与上一年度相比未发生变化。
董事会提请股东会授权公司管理层与立信签署相关协议文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况
公司于2026年3月30日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于启动选聘2026年度审计机构的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2026年度审计机构选聘方案》，公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价考核。
公司于2026年4月16日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任2026年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
