甬矽电子（宁波）股份有限公司

（上接201版）

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

该议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，委员王顺波回避表决。

关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会听取。

19、审议通过《关于2026年投资计划的议案》

公司根据发展战略，结合实际经营情况及2026年重点项目投资情况，公司及子公司2026年度计划投资不超过40亿元，主要投向包括新产品线投资、原有产品线产能扩充及配套基础设施（含装修、IT系统等）建设、研发等。

该议案在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

董事会认为公司编制的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

21、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

22、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

23、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司对《甬矽电子（宁波）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

24、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自2026年1月5日开始转股。自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元已转换为公司股票，累计转股数量为7,461股。根据“甬矽转债”转股情况，截至2026年3月31日，公司的股本总数由41,048.303万股增加至41,049.0491万股，注册资本由41,048.303万元增加至41,049.0491万元。

由于公司注册资本及总股本发生变更，同时，依据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

25、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-020

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》与《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月19日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：王顺波、徐林华、徐玉鹏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月7日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司证券部进行股权登记。

（二）登记地点

浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（三）登记方式

拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料送达时间应不迟于2026年5月7日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2025年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

甬矽电子（宁波）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-015

债券代码：118057 债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计人民币125万元（含税）。

2026年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月19日召开了第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效时间

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-017

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人平安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,245.99万元（不含税）。业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于甬矽电子(宁波)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告(天健审(2025)15587号)。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“补充流动资金及偿还银行借款”使用募集资金投资额（调整后）为25,129.88万元。

截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.99万元（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币263.99万元（不含税），置换完成时间是2025年8月1日，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为39,989.68万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内公司募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人平安证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”本年度实现的效益为公司收取的工程开发费在当年确认的收入金额；该项目在2025年度处于建设期，故不适用承诺效益评价。

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-016

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称“《会计准则解释第19号》”）的相关规定以及公司实施上线SAP系统进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

1、2025年12月，财政部发布了《会计准则解释第19号》，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。

2、为进一步提升公司经营管理水平，优化成本核算方式，公司自2025年10月1日开始使用SAP系统进行财务核算；为更好地适应系统的运行，客观、公允地反应公司的存货情况，公司对存货的计价方式进行相应变更。

（二）审议程序

1、执行《会计准则解释第19号》的变更

此会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

2、存货计价方式的变更

公司已召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此会计政策变更无需提交股东会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

1、执行《会计准则解释第19号》的变更

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

2、存货计价方式的变更

本次会计政策变更前，存货按月末一次加权平均法计价。

本次会计政策变更后，存货按移动加权平均法计价。

（二）会计政策变更日期

1、根据财政部相关文件要求，公司自2026年1月1日起执行《会计准则解释第19号》相关规定。

2、公司自2025年10月1日起对存货的计价方式进行调整。

（三）对公司的影响

1、执行《会计准则解释第19号》的影响

公司自2026年1月1日起执行上述会计准则，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、存货计价方式变更的影响

本次会计政策变更系公司根据使用SAP系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

由于本公司存货具有规格型号繁多、收发频繁且加工环节复杂等特点，其成本计算过程涉及大量参数与假设，鉴于相关历史信息的复杂性，该项追溯调整在实务操作中不具备可行性。按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”，本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、会计师事务所的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）检查了甬矽电子作出本次会计政策变更的相关董事会决议，我们认为本次会计政策变更是根据甬矽电子实际情况的合理变更，本次会计政策变更采用未来适用法，符合企业会计准则的相关规定。

四、董事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为本次会计政策变更系公司根据使用SAP系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

五、审计委员会审议情况

公司已召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：存货计价方式变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更符合公司对财务核算的管理要求，有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-014

债券代码：118057 债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为81,728,642.56元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币544,616,096.58元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额71,492,060.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.47%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会审议，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-021

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@forehope-elec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：王顺波先生

董事会秘书：李大林先生

财务总监：金良凯先生

独立董事：蔡在法先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月8日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@forehope-elec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部门

电话：0574-58121888-6786

邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-019

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自2026年1月5日开始转股。自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元已转换为公司股票，累计转股数量为7,461股。根据“甬矽转债”转股情况，截至2026年3月31日，公司的股本总数由41,048.303万股增加至41,049.0491万股，注册资本由41,048.303万元增加至41,049.0491万元。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，同时，依据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述修订的条款内容外，《公司章程》的相关条款编号会根据修订情况相应顺延，其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-018

转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公司）申请贷款提供合计不超过人民币200,000万元的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容，根据届时签订的担保合同为准。上述预计的担保额度可以在相关全资子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序

2026年4月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公司）提供不超过人民币200,000万元的担保。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述担保预计额度有效期为经公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度对外担保额度预计事项之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次担保事项无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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■

注：上述2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

（二）被担保人不是失信被执行人。截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计，相关担保协议尚未签署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计主要为满足相关子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，不会对公司及子公司的日常经营产生重大影响，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计是为满足相关子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司、子公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。董事会同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公司）提供不超过人民币200,000万元的担保。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额为409,000万元，占公司最近一期经审计净资产的156.77%，其中属于公司对控股子公司或控股子公司之间互相提供的担保总额为409,000万元，占公司最近一期经审计净资产的156.77%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保情形。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日