北京金橙子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-017
北京金橙子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于新增募投项目实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；
2、议案2、议案5、议案6、议案7、议案8对持股5%以下的中小股东进行了单独计票；
3、关联股东吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、南京可瑞资创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）对议案5回避表决；
4、本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《北京金橙子科技股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陆伟、梁天锐
2、律师见证结论意见：
金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-016
北京金橙子科技股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、合作投资基本概述情况
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业（有限合伙）、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《入伙协议》及《高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司以自有资金1,000.00万元人民币认缴高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈启芯”）3.1898%份额（以下简称“本次合作投资”）。具体内容详见公司2026年3月31日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2026-013）。
截至2026年4月3日，公司已与山东豪迈欣兴投资管理有限公司、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈从容投资合伙企业（有限合伙）、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《入伙协议》及《合伙协议》。豪迈启芯已完成募集，全体合伙人出资方式均为货币出资。豪迈启芯已完成工商登记手续并取得高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2026年4月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于与专业投资机构合作投资进展的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次对外投资进展情况
近日，经豪迈启芯2026年度第2次合伙人大会决议，全体合伙人一致同意上海华盛厚盈实业发展有限公司、王思喻、张博及姜峰入伙并签订《入伙协议》、份额变更、修改并重新签署《合伙协议》相关文件等事项。截至本公告披露日，豪迈启芯全体合伙人已重新签订《入伙协议》及《合伙协议》，豪迈启芯出资额变更为36,350.00万元，公司认缴金额仍为1,000.00万元，认缴比例由3.1898%被动稀释为2.7510%。具体情况如下：
（一）本次新增有限合伙人基本情况
1、上海华盛厚盈实业发展有限公司基本情况
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截至本公告披露日，上海华盛厚盈实业发展有限公司不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、王思喻
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截至本公告披露日，王思喻不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、张博
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截至本公告披露日，张博不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、姜峰
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截至本公告披露日，姜峰不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）管理人/出资人出资情况
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（三）《合伙协议》修订情况
1、新增上海华盛厚盈实业发展有限公司、王思喻、张博及姜峰为有限合伙人；
2、合伙企业规模由31,350.00万元调整为36,350.00万元；
3、普通合伙人收取管理费金额由1,350.00万元调整为1,565.00万元；
4、新增投资范围为：主要针对中国的高端制造、光电等行业进行相关产业投资、创业投资、股权投资。
除上述内容调整外，本次《合伙协议》其余条款未发生变更。
截至本公告披露日，豪迈启芯已完成募集，全体合伙人出资方式均为货币出资，实缴出资情况如下：
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截至本公告披露日，豪迈启芯已完成工商变更登记手续并取得高密市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
企业名称：高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370785MAK95RGL6A
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2026年3月18日
出资额：36,350万元人民币
执行事务合伙人：山东豪迈欣兴投资管理有限公司（委派代表：夏源泽）
主要经营场所：山东省潍坊市高密市高密经济开发区横三路1号第三产业园A区办公楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次合作投资相关事项尚需办理中国证券投资基金业协会相关备案手续，后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。
合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注合伙企业运行情况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。
公司将根据本次合作投资的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
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特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司
董事会
2026年4月21日
