中持水务股份有限公司关于董事长、副董事长调整暨变更法定代表人、
选举及调整董事会专门委员会成员、聘任及调整高级管理人员的公告

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2026-016

中持水务股份有限公司关于董事长、副董事长调整暨变更法定代表人、

选举及调整董事会专门委员会成员、聘任及调整高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长离任的基本情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日下午收到公司董事长张翼飞先生的辞职报告，因个人原因，张翼飞先生辞去公司董事长职务。辞职报告在送达公司董事会后生效，并视为同时辞去法定代表人。辞去上述职务后，张翼飞先生将继续在公司担任非独立董事和董事会专门委员会委员等职务。

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，张翼飞先生辞任后仍继续担任公司第四届董事会非独立董事，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告在送达公司董事会后生效。张翼飞先生辞任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张翼飞先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张翼飞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于选举董事长的情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举朱阳军先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。朱阳军先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

四、关于选举副董事长的情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举张翼飞先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。

五、关于选举和调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举及调整董事会四个专门委员会委员的议案》，同意选举及调整四个专门委员会委员和推选主任委员，公司第四届董事会战略委员会成员为朱阳军、张翼飞、韩郑生，朱阳军为主任委员；第四届董事会审计委员会成员为孙琳、韩郑生、朱阳军，孙琳为主任委员；第四届董事会提名委员会成员为黄霞、韩郑生、陈首智，黄霞为主任委员；第四届董事会薪酬与考核委员会成员为韩郑生、黄霞、朱阳军，韩郑生为主任委员。

六、关于聘任及调整高级管理人员的情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任及调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈首智先生为公司总经理，高志永先生为公司联席总经理，刘小江先生为公司副总经理，本次聘任高级管理人员的简历详见附件，其任期均与本届董事会任期相同。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

朱阳军先生简历

朱阳军，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。2007年7月至2015年6月，历任中国科学院微电子研究所助研、副研、项目组长、研究员、博导、一室副主任；2010年1月至2017年3月，任中国物联网研究发展中心电力电子实验室主任；2017年4月至今，任职江苏芯长征微电子集团股份有限公司，现任董事长、总经理；2026年4月至今，任公司董事长。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至今，任公司非独立董事；2014年1月至2022年4月，任公司副总经理；2022年4月至2026年4月任公司董事长；2026年4月至今，任公司副董事长。

陈首智先生简历

陈首智，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年7月至2016年7月，任Broadcom Inc.芯片研发工程师；2018年2月至2018年12月，任中科院创业投资管理有限公司投资总监；2018年12月至2026年3月，任江苏芯长征微电子集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书、副总经理；2024年9月至2026年3月，任山东阅芯电子科技有限公司总经理；2020年5月至今，任江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事；2026年4月至今，任公司董事、总经理。

高志永先生简历

高志永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010年至2013年，任清华大学环境学院博士后；2013年至2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至2021年，任公司总经理助理；2021年3月至2025年1月，任公司副总经理；2025年1月至2026年4月任公司非独立董事、总经理；2026年4月至今，任公司职工代表董事、联席总经理。

刘小江先生简历

刘小江，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2005年5月任职于博爱黄河供水有限责任公司，历任总经理助理、总经理；2005年5月至2013年3月任博爱县清华水务公司副总经理，期间兼任博爱县污水处理公司总经理；2013年3月至2022年10月任公司河南分公司副总经理，2022年10月至2023年8月任公司市场总监兼河南分公司副总经理，2023年8月至2026年4月任公司北方公司常务副总经理；2026年4月至今，任公司副总经理。

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2026-014

中持水务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，公司董事长张翼飞和职工代表董事高志永出席会议，独立董事周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席。

2、董事会秘书高远出席会议，财务总监姜亚林列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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2、关于选举独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、白涵

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2026-015

中持水务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月20日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年4月20日以现场会议结合网络会议方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，全体董事推举朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会的议案》

公司2026年第一次临时股东会已经补选第四届董事会成员，为提高决策效率，拟决定豁免本次会议通知时限，于股东会召开当日下午5点召开公司第四届董事会第九次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于今日下午收到公司董事长张翼飞先生的辞职报告，因个人原因，张翼飞先生辞去公司董事长职务。同日，2026年第一次临时股东会已补选出第四届董事会成员。本次董事会选举朱阳军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，简历详见公司于2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中持水务股份有限公司关于董事长、副董事长调整暨变更法定代表人、选举及调整董事会专门委员会成员、聘任及调整高级管理人员的公告》（公告编号：2026-016，以下简称“《2026-016号公告》”）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举张翼飞先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，简历详见《2026-016号公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于选举及调整董事会四个专门委员会委员的议案》

选举及调整四个专门委员会委员和推选主任委员，公司第四届董事会战略委员会成员为朱阳军、张翼飞、韩郑生，朱阳军为主任委员；第四届董事会审计委员会成员为孙琳、韩郑生、朱阳军，孙琳为主任委员；第四届董事会提名委员会成员为黄霞、韩郑生、陈首智，黄霞为主任委员；第四届董事会薪酬与考核委员会成员为韩郑生、黄霞、朱阳军，韩郑生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于聘任及调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈首智先生为公司总经理，高志永先生为公司联席总经理，刘小江先生为公司副总经理，任期均与本届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详见《2026-016号公告》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026年4月20日