通化葡萄酒股份有限公司

（上接214版）

一、本次计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备1,570.43万元，明细如下表：

■

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失计提情况

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，按账龄组合计提应收账款坏账损失158.32万元，其他应收款坏账损失33.42万元。

（二）资产减值损失计提情况

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司计提存货跌价损失1,064.47万元，计提预付账款减值损失72.72万元，计提固定资产减值损失141.52万元，计提在建工程减值损失99.98万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提资产减值准备共计1,570.43万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,570.43万元。公司本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-013

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月22日（星期五）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）09:00-10:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：吴玉华

副总经理兼董事会秘书：黄立凡

财务总监：贾旭

独立董事：魏良淑

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于佳鑫

电话：0435-3949249

邮箱：tpgf600365@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-012

通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销

部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象发生离职，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-008）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由454,030,000股减少至453,930,000股。

二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）

2、申报时间：2026年4月21日起45天内

每日8:30-11:30；12:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0435-3949249

5、传真号码：0435-3949616

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-008

通化葡萄酒股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：10万股

● 限制性股票回购价格：2.82元/股

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，董事会同意将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月22日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行审核并出具了相关核查意见。公司于2025年8月23日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

2、2025年8月23日至2025年9月1日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容提出异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司于2025年9月2日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

3、2025年9月8日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2025年9月9日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露了相关公告。

同日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄漏本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2025年9月8日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查。

5、2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次限制性股票首次授予44名激励对象共计2,400万股。

6、2025年10月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查。

7、2025年12月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本次限制性股票预留授予1名激励对象共计275万股。

8、2026年4月20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，同意将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销，回购价格为2.82元/股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）限制性股票回购注销的原因及数量

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10万股由本公司回购注销。

（二）限制性股票回购的价格及资金来源

1、根据公司《激励计划》中关于回购价格调整方法的相关规定，回购价格为2.82元/股，不作调整。

2、回购资金及来源

公司就限制性股票回购支付款项合计28.2万元，全部为公司自有资金。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票，回购价格为2.82元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为：公司本次回购注销已履行了现阶段必要的批准和授权，公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-006

通化葡萄酒股份有限公司关于未弥补亏损

超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下：

一、情况概述

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-614,961,321.00元，公司实收股本为454,030,000.00元，公司未弥补亏损总额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、业绩亏损原因

公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39元。报告期内，面对复杂环境，公司紧密围绕发展战略和本年发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务。但受复杂环境影响，公司电商业务收入出现调整，导致公司电商板块毛利出现下滑，致使公司出现亏损。

三、拟采取的措施

1、加强渠道、品牌与产品建设：以国家提振消费的宏观政策为契机，以点带面全面布局，运用新场景营销，结合新媒体营销策略，多元化发展，配合终端消费者活动，为企业营销开辟新道路，加强与经销商合作，拓展消费渠道，开展品鉴活动以及宣传、促销活动；继续加强“通葡”品牌、产品建设，加大推广力度，广泛宣传公司品牌、产品及品质，积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动，提升公司品牌形象及消费者认可度，结合公司历史及品牌优势，开发具有公司特色及产区优势的创新产品，满足消费者不断增长的多元化葡萄酒产品需求。

2、积极发挥电子商务优势、不断优化产品覆盖范围：积极响应国家提振消费的政策，公司充分发挥在电子商务领域的优势，通过优化品类、拓展平台，有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式，满足消费者的需求，继续巩固和扩大公司在互联网渠道优势；同时，从未来消费品行业发展趋势出发，积极向健康、情绪价值的领域消费品延伸，为消费品提供更加优质的产品、更好的消费体验。

3、加强成本计划与管控：各部门制定本部门年度预算表，报公司审批并严格执行；严格控制各项费用支出及各项计划实施，费用支出审批后方可执行；公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式。

4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上市公司经营的底线与红线，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定合规经营；同时，公司也将继续通过法律、经济等措施进一步化解公司历史遗留问题，以使得公司可以集中资源发展业务、提升盈利能力。

截至本公告日，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-009

通化葡萄酒股份有限公司关于2026年度

董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）和高级管理人员

二、适用日期

自2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、非独立董事和高级管理人员

非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬根据公司经营绩效、个人工作表现等因素综合评估。中长期激励根据实施的股权激励计划等对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

非独立董事按照其所担任的职务领取相应的报酬外，另行单独发放董事工作津贴为每年9.6万元（含税），按月度发放。

2、独立董事

在公司担任独立董事的津贴为每年9.6万元（含税），独立董事津贴均按月度发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬，以及董事津贴均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

3、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中由个人承担的部分等应由个人承担部分，剩余部分发放给个人。

4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026一014

通化葡萄酒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：赵幻彤，2016年4月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计数量0家。

拟签字注册会计师：范晶晶，2021年12月成为注册会计师，2014年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量0家。

拟项目质量控制复核人：张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量超4家，签署新三板审计报告数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施，受到证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税），费用与上年持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为，北京德皓国际会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2026年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。审计委员会同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税）。同意将该议案提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开了第九届董事会第十三次会议，以同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会一致同意续聘北京德皓国际会计师事务所作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税）。审计费用参考所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，并根据谈判结果确定。同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-005

通化葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年4月10日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于2026年4月20日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-83,420,800.39元，2025年年末合并报表未分配利润为-614,961,321.00元，2025年母公司实现净利润为-34,263,045.23元，2025年末母公司未分配利润为-517,378,438.22元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2025年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2025年度营业收入扣除情况议案》

公司2025年度营业收入扣除情况：2025年度公司营业收入扣除前金额68,265.41万元，营业收入扣除项目1,163.21万元（扣除项目内容主要为正常经营之外的房屋租赁收入等507.75万元，本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的销售收入655.47万元），营业收入扣除后金额67,102.19万元。

以上数据之间在尾数上如有差异是由于保留两位小数四舍五入所造成。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

6、审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-006号公告。

8、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-007号公告。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，董事会同意以2.82元/股的价格将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-008号公告。

14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，薪酬与考核委员会、董事会同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-009号公告。

16、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。

关联董事陈晓琦、常斌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-009号公告。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-014号公告。

18、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-010号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-011

通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实施

其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定，公司股票被实施 “其他风险警示”。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展

2020年8月25日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）13.4.1第（五）项规定,触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形，被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2020年8月24日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2020-038）。

2021年4月30日，公司披露了《ST通葡关于违规担保自查公告》（公告编号：临2021-044），公司披露了截至2021年4月29日相关公司违规担保的解决进展及影响。

2021年8月31日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于违规担保事项解除进展公告》（公告编号：临2021-077），公司对相关公司的相关担保、还款等责任已经解除。

2021年4月30日，公司《2020年内部控制审计报告》被会计师出具否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1第（三）项规定，公司被继续实施“其他风险警示”。2022年4月23日，公司《2021年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。

2022年10月13日、2022年11月12日，公司分别披露了《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临2022-045）、《通化葡萄酒股份有限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临2022-049），公司发现原实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称“大连鼎华”）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对公司仲裁，涉及金额为3.063亿元。

2023年5月16日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第519号《裁决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称“大连嘉得”）不能清偿“本金、利息及律师费”的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公司于2023年5月18日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及仲裁的结果公告》（公告编号：临2023-018）。公司已收到辽宁省大连市中级人民法院出具的（2023）辽02执865号《执行通知书》、《报告财产令》，截至目前，上述事项尚未完成执行。

针对大连仲裁事项，公司已充分计提预计负债，并于2024年4月1日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请求判令其向公司赔偿损失。2025年7月，公司收到（2024）吉01民初273号民事判决书，吉林省长春市中级人民法院一审判决驳回公司的诉讼请求。公司向吉林省高级人民法院提起上诉，目前上述案件处于二审阶段。公司将持续通过法律、经济等措施，来维护公司合法权益、化解公司风险。

二、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2026-015

通化葡萄酒股份有限公司

2026年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将公司酒制造行业2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2026年第一季度经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：单位：万元 币种：人民币

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2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、公司2026年第一季度经销商变动情况：

公司酒类产品2026年1月份至3月份累计新增经销商9家，退出经销商2家，报告期末共有经销商178家，较2025年年末增加7家。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年4月21日