合肥城建发展股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026021
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要业务包括地产开发、物业管理、全屋定制、存量资产管理、工业地产、商业地产、城市更新。公司成立以来，专注于住宅地产、商业地产、工业地产和城市更新业务，产品形态多元，项目辐射安徽多个城市及海南三亚、江苏南京等地。2025年，公司深入实施“好房子”战略，深度践行“好房子”理念，立足城市发展新阶段，依托多年本土客群研究积淀与各地实地调研成果，创新构建“6好（好社区）、6家（好房子）、6心（好服务）”的“好房子6m3”品质体系，全面覆盖社区规划、房屋建造、后期服务三大核心模块，为居者提供全维度优质居住解决方案。通过为政府、企事业单位提供项目全过程建设管理咨询服务，代建项目业态涵盖超高层综合办公楼、装配式住宅、高端人才公寓、A1类通用机场、现代化工业厂房、政府保障用房等。2014年成立安徽琥珀物业服务有限公司，服务范围涵盖住宅、商办、开发商、楼宇智能化等多种业态，2025年创新推出“1+N”管家式服务及“琥珀银龄生活馆”，推动服务理念向“销运一体化”转型，为广大业主和社会提供专业、贴心的“好服务”，品牌美誉度和知晓度全面提升。2018年成立安徽琥珀房屋租赁有限公司，专注住房租赁运营、管理和服务，以盘活存量资产为基础，以租赁住宅和商业地产运营为发展方向，存量运营与商业开发并举。
2025年在原合肥城建琥珀置业有限公司基础上，变更成立安徽铂居智造科技有限公司，依托人工智能、大数据等新技术，聚焦全屋定制服务链条，完成全屋定制业务体系构建。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
截至2026年4月20日，本公司不存在需要披露的重要事项。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026025
合肥城建发展股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2141号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,987,791股，发行价为每股人民币9.01元，共计募集资金999,999,996.91元，根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后，实际募集资金金额984,999,996.91于2020年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0136号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
[注]差异系四舍五入保留两位小数形成
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，与合肥工投工业科技发展有限公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司于2020年8月19日与渤海银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥新站工投工业科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见
2026年4月20日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
2026年4月20日，国元证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026026
合肥城建发展股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行减值测试，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备32,951.95万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备
公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
2025年合计计提坏账准备4,907.07万元，其中：应收账款计提坏账准备2,657.25万元，其他应收款计提坏账准备921.20万元，长期应收款计提坏账准备1,328.62万元。2025年计提合同资产减值准备682.81万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2025年计提了存货跌价准备26,213.58万元。
（三）投资性房地产减值准备
公司期末对投资性房地产项目进行减值判断，当存在减值迹象，估计可回收金额低于账面价值时，将可收回金额低于投资性房地产账面价值的差额作为投资性房地产减值准备予以计提。2025年计提了投资性房地产减值准备1,148.49万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年计提各项资产减值准备共计人民币32,951.95万元，减少2025年利润总额人民币32,951.95万元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，2025年度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026027
合肥城建发展股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所经审计的2025年度收入总额为29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。
天健会计师事务所2024年上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署东山精密、皖维高新等上市公司审计报告。
签字注册会计师：张鑫亚，2021年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署新莱福上市公司审计报告。
项目质量复核人员：虞婷婷，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署洁美科技、福龙马等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、续聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。公司审计委员会召开会议对《关于续聘2026年度审计机构的议案》出具了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、审计委员会关于公司相关事项的审核意见；
3、天健会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026028
合肥城建发展股份有限公司
关于2026年度向控股股东及其关联方
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度，借款方式包括直接借款、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款主要用于补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号
注册资本：700,000万元人民币
法定代表人：陈锐
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
兴泰集团主要财务指标：
■
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币 400,000万元；
2、借款期限：自股东会通过之日起至召开2026年度股东会前；
3、借款用途：用于补充公司流动资金；
4、借款利率：年利率不超过4%；
5、担保措施：无担保；
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰集团及其关联方借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过4%，是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、报告期内，公司与该关联人及其关联方已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司从兴泰集团及其关联方借款的余额为人民币80,000万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年4月20日召开，对《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过4%，是综合考虑了公司2025年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026029
合肥城建发展股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司及下属子公司预计2026年度与公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）及其下属公司发生日常关联交易，交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。
预计自本议案经公司股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，日常关联交易总金额为人民币200万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道2588号要素市场A区4、6层
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：何平
经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。
交易集团主要财务指标：
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三、日常关联交易的主要内容
本次日常关联交易的主要内容为：接受关联方交易集团及其下属公司提供的服务，包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。
公司及下属子公司与上述关联方所发生的关联交易按照具体签订的业务合同执行，定价原则为市场定价。在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年4月20日召开，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一交易与关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见；
3、交易集团财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026030
合肥城建发展股份有限公司
关于2026年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保计划概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。公司董事会同意提请2025年度股东会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：
1、公司董事会拟提请股东会授权董事会在召开2026年度股东会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币42亿元的担保。
2、在股东会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
3、在股东会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。
全资或控股子公司的具体担保额度如下：
单位：人民币亿元
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二、被担保公司基本情况
（一）合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021年2月9日
注册资本：40,000万元人民币
法定代表人：吴俊
经营范围：城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发；房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；建材产品开发、生产、销售；室内装饰工程；工程项目施工、运营管理及技术咨询；物业管理（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其51%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产692,331,425.45元，净资产 277,672,320.65元。2025年度实现营业收入39,507,624.50元，净利润3,992,874.19元。
（二）合肥城建蚌埠置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年6月28日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：鲁冰洋
经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产934,271,450.58元，净资产 432,774,982.25元。2025年度实现营业收入86,066,742.56元，净利润-44,304,040.25元。
（三）合肥启城置业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025年9月8日
注册资本：21,000万元人民币
法定代表人：陈孝功
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其51%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产1,021,266,626.06元，净资产200,792,044.31元。2025年度实现营业收入0元，净利润-9,207,955.69元。
（四）合肥徽琥置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年10月14日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：凤峰
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产2,422,359,765.51元，净资产182,078,550.32元。2025年度实现营业收入0元，净利润-17,543,326.46元。
（五）合肥北庐置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年7月19日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：牛晓康
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产1,487,112,051.07元，净资产213,490,133.28元。2025年度实现营业收入325,607,979.58元，净利润17,326,054.16元。
（六）安徽琥珀物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年3月11日
注册资本：1200万元人民币
法定代表人：张宇
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产120,474,376.20元，净资产88,643,463.54元。2025年度实现营业收入79,822,283.10元，净利润-10,906,915.34元。
（七）安徽铂居智造科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年7月25日
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人： 徐斌
经营范围：许可项目：房地产开发经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修;工程造价咨询业务;各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;大数据服务;信息系统集成服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;房地产咨询;家用电器销售;家具销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产197,921,157.46元，净资产192,750,682.60元。2025年度实现营业收入6,812,182.10元，净利润-12,048,151.92元。
（八）安徽琥珀房屋租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年2月27日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：田冉
经营范围：房屋租赁；房地产经纪；房地产销售；商业管理；商业设施投资；企业管理及咨询；物业管理及咨询；酒店管理；会务服务；停车场管理；场地租赁；房屋维修；绿化养护工程；房屋装饰工程施工；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产69,161,697.40元，净资产12,768,724.35元。2025年度实现营业收入13,352,263.84元，净利润426,024.67元。
（九）合肥工投工业科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年11月14日
注册资本：225,000万元人民币
法定代表人：房逸靖
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）
股权结构：公司持有其100%股权。
财务情况：截至2025年12月31日，总资产7,310,791,205.76元，净资产3,619,426,554.21元。2025年度实现营业收入800,796,774.03元，净利润-94,746,695.99元。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司全资和控股子公司2026年生产经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相违背的情况。对于向控股子公司提供的担保，公司和其参股股东将按股权比例提供担保或者要求参股股东采取反担保等措施控制风险，不存在损害中小投资者的利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币345,800 万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币303,300万元，对参股公司担保额度为人民币42,500万元。实际担保余额为人民币172,827万元，占公司最近一期经审计净资产的29.06%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026031
合肥城建发展股份有限公司
关于2026年度使用闲置自有资金
购买短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、购买短期保本型理财产品概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增加公司收益，实现资金的保值增值，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。公司董事会同意提请2025年度股东会批准公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，具体内容如下：
1、公司董事会拟提请股东会授权董事会在召开2026年度股东会前，公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。
2、在股东会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东会授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司总会计师和财务中心负责具体实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披露义务。
二、购买短期保本型理财产品主要内容
1、资金来源、金额和期限
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开日。
2、对公司的影响
公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
3、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
截至本公告披露日，公司（含全资和控股子公司）未使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
三、董事会意见
公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于增加公司收益，实现资金的保值增值。公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026032
合肥城建发展股份有限公司关于关联方
为全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）向安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）申请8,000万元的固定资产借款额度，公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足生产经营的资金需要，蚌埠置业向新安银行申请了8,000万元的固定资产借款额度。
2、公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系新安银行第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，上述事项构成关联交易。
3、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：安徽新安银行股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号
法定代表人：季星云
注册资本：200,000万元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年9月30日的财务数据：
■
与公司关系：公司第一大股东兴泰集团系新安银行第一大股东。
三、协议的主要内容
1、借款主体：合肥城建蚌埠置业有限公司；
2、借款额度：8,000万元；
3、借款期限：不超过2年；
4、借款利率：年利率不超过4%；
5、担保情况：公司提供连带责任保证担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价参照了行业的收费标准，并结合市场实际情况，借款利率由新安银行与公司协商确定，遵循了公平、公正、等价有偿的原则。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易系为了保障蚌埠置业生产经营的资金需求，有助于蚌埠置业有效运转。本次关联交易对公司2026年度的生产经营无重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司及子公司在新安银行的存款余额为人民币25,001,687.72元。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年4月20日召开，对《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》发表了审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：本次公司向关联方申请借款系为了满足全资子公司生产经营的资金需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见；
3、新安银行财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
(下转219版)
