内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.81元（含税），以2025年12月31日公司总股本17000万股为基数测算，共派发现金红利6477万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的30.06%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以2025年12月31日公司总股本17000万股为基数测算，共计转增6800万股。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为工程机械行业的细分产业--矿用车行业。矿用车主要用于将露天矿山的剥离物或开采出来的各类矿料运输至排土场或集中破碎站，是煤矿、铁矿、有色金属矿、建材矿等各类矿产资源产业链中不可或缺的生产装备。

矿用车具有“大产品、小市场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求，使用寿命长、作业效率高、单车售价较高，故该产品市场覆盖面较窄，下游客户主要为矿产等大型资源类企业。行业发展具有明显的宏观经济周期性和矿产资源行业联动性，其需求与矿产资源开采投资、基建投资规模高度相关，同时受全球经济走势、贸易政策、大宗商品价格波动等因素影响。此外，在国家双碳战略和智能制造政策的持续推动下，行业的绿色化、智能化转型成为长期趋势，一定程度上对冲了传统周期性波动的影响，行业发展的成长性特征逐步凸显。

矿用车行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段，产品的行业集中度较高。公司作为国内矿用车行业的龙头企业，有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。

公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。可生产载重28一400吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用车、矿用洒水车、双动力矿用车、纯电动矿用车、氢能源矿用车等），建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内外数百个大型露天矿山，特别是在长江三峡工程、黄河小浪底水电工程、金沙江溪洛渡水电工程等国家级建设项目及国家能源集团、国家电投集团、华能集团、中铁建集团、中广核集团、中水电集团、鞍钢集团、海螺集团、华润集团、紫金矿业、江铜集团旗下各大矿山开发中发挥了重要作用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现合并营业收入30.73亿元，较上年同期增长5.28%，实现归属于上市公司股东的净利润21,547.83万元，较上年同期增长20.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-021

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

结合生产经营需要，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟对经营范围进行调整，增加润滑油销售，石油制品销售（不含危险化学品）等相关业务。同时，在不改变现有业务及经营范围实质内容的前提下，根据市场监管部门现行规定对相关表述进行规范调整。拟对现行《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》进行修订，主要内容：

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修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需办理相关工商登记变更事项，提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-018

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年4月17日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长王占山主持。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。（内容详见同日“2026-019”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于《2026年度财务预算报告》的议案。

2026年，公司力争实现合并营业收入不低于32亿元。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过关于《2026年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要，2026年公司固定资产投资预算金额为3731万元，包括产业发展类项目、数智转型发展类项目、质量强固根基类项目、绿色低碳治理类及其他等项目。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过关于《2025年年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2026-020”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过关于《北方股份公司经理层2025年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理2025年度薪酬进行了考核。董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层人员2025年度依据各自岗位分工，认真履行岗位职责，完成了年初确定的主要经营指标及重点工作任务，取得了良好的经营业绩。2025年经理层人员薪酬发放依据充分、合理，考核及决策程序遵循相关规定，依法合规。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭海全回避表决。

11.审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过关于《2025年度内部控制审计报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过关于《2025年度ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过关于《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过关于《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过关于《北方股份公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。（内容详见同日“2026-021”公告）

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过关于《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

22.审议通过关于《提请适时召开2025年年度股东会》的议案。

公司将适时召开2025年年度股东会，审议上述经董事会审议通过尚需提交股东会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-020

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于计提（转回）资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月17日召开九届八董事会，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司对2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。具体涉及事项如下：

一、资产减值准备计提及转回情况

1.存货跌价准备

在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在上一年度减值计提的基础上，结合资产负债表日实际情况，补提了存货跌价准备，共增加当年资产减值损失56,024,953.72元。具体情况如下：

（1）聘请专业机构评估存货减值情况

委托专业评估机构对库存停产车型专用和库龄较长周转缓慢的原材料、在产品以及排放不达标的产成品等难以合理取得可变现净值的存货，进行了专项评估。

①原材料、在产品

涉及停产车型专用及库龄较长周转缓慢的原材料和在产品，该部分存货原值70,232,724.68元，已计提减值准备31,110,207.83元，经评估，本年计提减值准备36,075,318.74元。

②库存商品

涉及19台TR50D产成品，该车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存产成品全部是为印尼代理商生产的产品。受印尼煤炭市场和中国宽体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，且印尼代理商目前尚有积压车辆。

该部分库存商品原值37,023,268.60元，已计提减值准备23,542,768.60元，经评估，本年计提减值准备9,202,000.01元。

（2）经评估以外的存货减值计提情况

对于除聘请专业机构专项评估以外的存货，公司组织产品研究院、营销公司、品质管理部、制造部会同审计部和财务金融部，结合在手合同、技术升级及客户定制化需要，参考近几年专业评估减值率，共同分析测试评估，认定本年计提减值准备10,747,634.97元。

2.合同资产减值准备

针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，认定本年转回减值准备1,300,163.34元。

3.固定资产减值准备

在固定资产减值测试过程中，经公司相关部门及固定资产管理、技术、质检等专业人员会同审计部和财务金融部进行充分分析测试评估，针对待处置等存在减值迹象的固定资产，认定本年计提减值准备434,419.57元。

以上3项本年共计提资产减值准备金额合计55,159,209.95元。

二、信用减值准备计提及转回情况

1.个别认定的应收款项坏账准备计提及转回情况

（1）应收武钢中非（香港）矿业有限公司款项以前年度已经个别认定并计提坏账准备，本年实现回款，转回坏账准备753,267.69元。

（2）应收WABTEC TRANSPORTATION SYSTEMS,LLC款项，原为我公司预付对方的电驱动系统款，双方在合同执行过程中因存在争议致使合同终止，预计该预付款收回的可能性极小，将其转为其他应收款进行个别认定，本年全额计提坏账准备2,938,089.04元。

2.按信用风险减值测试模型组合计提情况

对公司其它的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款及长期应收款项，经信用风险减值测试，本年计提信用减值准备80,742,631.20元。

以上2项本年共计提信用减值准备金额合计82,927,452.55元。

除以上事项外，公司无其它资产减值损失（含信用减值损失）变动情况。

三、对公司报告期利润总额的影响

公司本报告期计提资产减值准备（含信用减值准备）共计138,086,662.50元，相应减少公司当期利润总额138,086,662.50元。

上述资产减值准备计提（转回）事项，已与年审立信会计师事务所充分沟通，并得到确认。

四、董事会审计委员会意见

本次计提（转回）资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提（转回）资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提（转回）资产减值准备，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

报备文件：

1.公司九届八次董事会决议

2.公司董事会审计委员会2025年度会议决议

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-019

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.381元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增0.4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及转增方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币493,819,111.86元。经公司九届八次董事会会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.81元（含税）。截至 2025年12月31日，公司总股本 170,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利64,770,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.06%。

2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以2025年12月31日公司总股本17000万股为基数，共计转增6800万股。实施转增后，公司股本将增加至23800万股。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4.本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开公司九届八次董事会会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案，尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2025年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

公司代码：600262 公司简称：北方股份