杭州海兴电力科技股份有限公司
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（二）与被担保人的关联关系
真兰仪表与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次公司以联合体的形式办理银行投标保函，投标保函金额为30万美元，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。
四、担保的必要性和合理性
本次公司代表联合体出具保函，是基于与真兰仪表的业务合作框架，推进南亚市场气表业务的合作，落实海外拓展战略的重要举措，符合公司的业务发展需求与长远战略规划。被担保方资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。本次代表联合体出具相关保函系满足业务开展需要，公司对被担保人的资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为50,404万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的6.83%。其中，公司对控股子公司实际担保发生余额为9,920.16万元，占公司最近一期经审计净资产的1.34%。公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-017
杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司
申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：表中“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、申请综合授信额度及担保预计情况概述
（一）申请综合授信额度情况概述
为满足公司及控股子公司2026年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币620,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、应收账款保理、供应链金融、融资租赁、外汇及其衍生品等业务品种。具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。期限为自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。
（二）担保预计情况概述
为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币620,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行或金融机构签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司股东会审议。
（四）担保预计基本情况
人民币：万元
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注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。
2、在上述授信担保的额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需求，在各控股子公司（包括不在上述预计内的其他控股子公司，以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂，但资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得对外担保额度。
3、担保内容包括但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、票据、外汇、开具保函、和金融衍生品交易等业务。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd
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2、ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA
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3、HEXING TECHNOLOGIES EUROPE S.R.L.
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4、宁波恒力达科技有限公司
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5、南京海兴电网技术有限公司
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6、PT Hexing Technology
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（二）被担保人失信情况
上述被担保人均未被列为失信被执行人，均不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。上述担保事项经股东会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关担保材料。
四、担保的必要性和合理性
公司为上述控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司控股子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为： 公司申请综合授信额度并为控股子公司提供担保事项充分考虑了公司及控股子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展，担保风险在可控范围内，同意上述申请综合授信额度及提供担保事项。本次申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为50,404万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的6.83%。其中，公司对控股子公司实际担保发生余额为9,920.16万元，占公司最近一期经审计净资产的1.34%；公司为与科润智能控制股份有限公司共同组建的联合体开具保函业务提供担保，实际担保发生余额为14万元，占公司最近一期经审计净资产的0.0019%。公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-018
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
● 特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率波动对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有合约的最高余额不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）。
（三）资金来源
外汇套期保值业务使用资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等。
（五）交易期限及授权
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展外汇套期保值业务交易可能存在如下风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值延期导致公司损失。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（二）风控措施
1、公司建立了相应的内控管理制度，对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。
2、公司财务部门密切关注外汇套期保值交易合约涉及的市场情况，对外汇套期保值业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。
3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的专业金融机构开展外汇套期保值业务，不得与非正规机构进行交易。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-016
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。
● 现金管理金额：不超过人民币450,000.00万元，上述额度内资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序：公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、使用自有资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理的额度
不超过人民币450,000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
拟用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品、以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。
（五）授权期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币450,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种，有效期自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东会审议。
三、现金管理的风险分析和风控措施
（一）风险分析
公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
（二）风控措施
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品，确保现金管理资金安全。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对现金管理执行情况进行日常监督，定期跟踪相关投资产品的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况。
4、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资的理财产品以及相应的损益情况。
6、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，合理使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产，利息收益相应计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-014
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师沃秋瑜女士，于2012年成为注册会计师、2023年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、从2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、批发和零售业。
（2）拟签字注册会计师张桑纳先生，于2023年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明执业、从2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业。
（3）项目质量控制复核人沈珺女士，于2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、从2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、教育。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年4月17日，经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对安永华明的执业情况进行了充分了解，并对其2025年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。安永华明在执行公司2025年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，建议续聘安永华明为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月17日，经公司第五届董事会第九次会议审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
公司代码：603556 公司简称：海兴电力
杭州海兴电力科技股份有限公司
2025年度内部控制评价报告
杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：杭州海兴电力科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司、南京海兴电网技术有限公司、PT HEXING TECHNOLOGY（海兴印尼）、ELETRA INDúSTRIA E COMéRCIO DE MEDIDORES ELéTRICOS LTDA（巴西Eletra）。
2.纳入评价范围的单位占比：
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3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理结构、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、子公司管理、财务管理、人力资源管理、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、财务报告、工程项目、研究与开发、综合管理、关联交易、全面预算、合同与法务管理、内部信息传递、信息系统、安全环保、质量管理、生产管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
销售业务、采购业务、资产管理、子公司治理、工程项目、资金活动。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项管理制度和管理流程，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
公司在自我评价过程中，关注到公司在个别流程执行上还存在一般缺陷，但未对财务报告产生重大直接影响。针对本报告期内发现的一般缺陷，公司制定了相应的整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程，并督促相应部门进行落实整改，进一步加强内控执行力度。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
公司在自我评价过程中，关注到公司在采购、生产流程上还存在一般缺陷，但未对财务报告产生重大直接影响。针对本报告期内发现的一般缺陷，公司制定了相应的整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程，并督促相应部门进行落实整改，进一步加强内控执行力度。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，内控管理部门紧扣公司战略与业务发展需求，结合经营实际，持续深化内控体系建设，健全风险管理机制，优化内控流程，规范制度执行，强化内控监督，稳步提升内控管理效能，为公司稳健可持续发展提供支撑保障。
2026 年，公司将在此基础上，进一步加强内审队伍建设，持续提升内控管理质量与运行效率。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：周良璋
杭州海兴电力科技股份有限公司
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-015
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至公司新的董事及高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案具体内容
（一）独立董事薪酬
公司独立董事实行固定津贴制，标准为15万元/年，独立董事行使独立董事职权所必需的费用由公司承担。
（二）非独立董事及高级管理人员薪酬
公司非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
1、基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩。根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。
四、其他说明
1、上述发放的薪酬和津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放；
3、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为董事、高级管理人员2026年薪酬方案制定合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将以上议案提交公司董事会审议；
4、本方案未尽事宜，将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2026-010
杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年4月17日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事张文亮、彭琳明、胡国柳、魏美钟（已离任）向公司董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在年度股东会上述职。同时董事会根据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购证券账户的股份数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发0.8元（含税）现金红利。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度的财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对安永华明的履职情况进行评估。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会已听取会计师事务所年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避了对该项议案的表决，同意直接提交股东会审议。
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币450,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》
同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币620,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议《关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周良璋、李小青、周君鹤、张仕权、程锐回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
15、审议《关于对外提供担保的议案》
同意公司为满足业务开展需要，代表联合体开具总金额30万美元的投标保函，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外提供担保的议案》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力
杭州海兴电力科技股份有限公司
2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会及治理（ESG）报告报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为董事会、战略发展委员会、ESG工作组及各业务单位,构成了四级可持续发展治理架构，明确各层级职责分工，保障可持续发展战略有效落地执行。
□否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为：公司董事会办公室负责牵头，组织公司ESG相关职能部门完成公司可持续发展、ESG相关报告的编制，提交战略发展委员会与董事会逐级审议。公司每年发布一次ESG报告。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是 ，相关制度或措施为：公司制定了《董事会战略发展委员会工作细则》，建立了由董事会、战略发展委员会、ESG工作组及各业务单位构成的四级可持续发展治理架构。同时相关绩效考核覆盖应对气候变化、客户服务等多个维度中。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的：科技伦理、社会贡献、乡村振兴。公司已在环境、社会及治理（ESG）中进行解释说明，详见该报告附录指标索引章节。
