江苏亚威机床股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543,558,024为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案。报告期内面对内外部多重压力与挑战，公司迎难而上、砥砺前行，确保了经营业绩的稳健增长。实现营业收入22.85亿元，较上年同比增长11.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同比增长40.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润1.00亿元，较上年同比增长95.14%。

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控折边机、数控转塔冲床、伺服压力机、机械压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、智能冲压线、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入17.35亿元，同比增长19.74%。其中机床高端主机业务实现收入10.92亿元，同比增长7.85%。单项冠军产品数控折弯机行业领先地位进一步扩大，同时核心技术自主可控和节能环保水平更进一步，自研数控系统折弯机、全电伺服折弯机订单皆实现大幅增长；伺服压力机销量持续攀升，实现了1600吨和2000吨多工位伺服压力机的销售突破，并成功打入3C行业龙头企业供应链。机床自动化设备实现营业收入6.43亿元，同比增长47.30%。智能钣金柔性加工生产线展品作为行业代表入选中国制造十四五成就展；全伺服智能冲压线成功进入汽车行业市场；卷板加工机械凭借领先的技术优势和过硬的市场基础，有效合同创历史新高。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的板材激光切割机、管材激光切割机、三维数控激光切割机、三维激光焊接设备、激光柔性切割单元及自动化生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入5.05亿元，同比下降12.32%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.55亿元，在板材激光切割机销量保持稳定增长的基础上，充分发挥协同销售优势，管材激光切割机、三维激光焊接设备、激光柔性切割单元及自动化生产线等产品订单实现了大幅增长，汽车门环激光拼焊线和汽车门环补丁焊自动化生产单元完成首台套交付成功进入新能源汽车热成型零部件市场。精密激光加工设备实现营业收入0.50亿元，FilmCut大张切割撕膜等设备取得订单突破，为精密激光加工设备业务拓展增添了新动能。

3、智能制造解决方案业务

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.45亿元，同比增长39.09%。直线机器人以高品质、高精度优势，持续取得汽车、航空航天、轨道交通、建筑水泥、热处理等行业客户订单。智能制造软件及服务进入电力、汽车零部件等行业多家知名企业并成功出海。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司目前无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-031

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月06日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

本次股东会审议事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月21日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

其中第9项议案采用累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2026年05月11日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年05月11日8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

邮箱：ir@yawei.cc

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书格式

附件3：股东登记表

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362559”，投票简称为“亚威投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏亚威机床股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亚威机床股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年度股东会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-024

江苏亚威机床股份有限公司

关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度的相关内容进行修订。具体如下：

■

上述拟制定、修订的制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。制定和修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-029

江苏亚威机床股份有限公司

关于为融资租赁业务

及买方信贷业务提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、担保概述

为促进产品销售和市场开发，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司及控股子公司拟开展买方信贷业务及融资租赁业务并提供对外担保。

1、融资租赁

公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。公司为客户提供的融资租赁业务担保总余额不超过人民币15,000万元整。

2、买方信贷

公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付。公司为客户提供的买方信贷业务担保总余额不超过人民币5,000万元整。

该担保事项尚需提请2025年度公司股东会审议批准，担保有效期为2025年度股东会决议之日起至2026年度股东会决议之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好，并经合作的融资租赁公司及银行审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

就本次担保事项公司尚未签订担保协议，公司将以实际业务开展的需要为准，在审定担保额度内，按实际发生的担保事项签署相应的担保协议。

四、担保事项的风险控制措施

公司开展融资租赁业务及买方信贷担保有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对融资租赁业务及买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：

1、为客户提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。

2、在融资租赁业务及买方信贷业务放款后， 业务部门、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况。

3、公司将要求客户提供反担保措施。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司因融资租赁业务对外担保余额为0元，因买方信贷业务对外担保余额为0元，公司无违规对外担保，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会意见

本次担保事项系公司生产经营需要，为客户在购买公司产品的过程中提供融资支持，能够提高公司的营运资金效率，有利于公司拓宽销售渠道，扩大公司产品的市场占有率，符合公司整体利益。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意本次对外担保事项。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-026

江苏亚威机床股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2026年度会计师事务所，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚为公司2025年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2026年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

首席合伙人：于龙斌

是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

截至2025年12月31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人44人，注册会计师231人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

（三）业务信息

苏亚金诚经审计的2025年度业务总收入2.08亿元，其中审计业务收入1.59亿元。2025年度共有上市公司审计业务客户12家，挂牌公司审计客户54家。上市公司审计客户前五大主要行业：

1、C38制造业--电气机械和器材制造业

2、C34制造业-- 通用设备制造业

3、C35制造业--专用设备制造业

4、F40制造业-- 仪器仪表制造业

5、F51批发和零售业--批发业

其中与本公司同行业上市公司审计客户1 家。

（四）投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）文件规定。近三年（2023年至今）存在因执业行为的民事诉讼4例，目前1例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余3例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。

（五）项目人员信息

拟签字项目合伙人：詹晔，2015年1月成为注册会计师，2006年开始在苏亚金诚事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司2家。

拟签字注册会计师：李艳，2014年8月成为注册会计师，2012 年开始在苏亚金诚事务所执业，2013年开始从事上市公司审计，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在苏亚金诚事务所执业，2002年开始从事上市公司审计业务。2008年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司16家，IPO公司4家。

（六）诚信记录

苏亚金诚近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分2次，未发生因执业行为受到刑事处罚的情形；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次、纪律处分2次，涉及人员18名。

项目合伙人詹晔、拟签字注册会计师李艳及拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形。

（七）审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，预计相关的审计费用为人民币113万元，其中年度财务报告审计费用 95万元，年度内控审计费用18万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度审计工作实际情况确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司2026年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-027

江苏亚威机床股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，自2026年1月1日起施行。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定，其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）会计政策变更的日期

根据财政部上述相关文件要求，公司于2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合相关法律法规及《企业会计准则》规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-028

江苏亚威机床股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金用于现金管理的概况

1、目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。

2、品种

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

3、额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

4、关联关系

公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

5、资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

6、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司经营层在董事会决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。有效期自公司董事会会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的中、低风险理财投资，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-030

江苏亚威机床股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事

候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了董事会提名委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司第六届董事会独立董事蔡建先生、刘昕先生任期届满辞任，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名殷俊明先生、吴劲松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职期限与第六届董事会任期一致。殷俊明先生、吴劲松先生简历详见附件。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

蔡建先生、刘昕先生在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后，将不再担任公司第六届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，其后续也不会担任公司其他职务。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，殷俊明先生、吴劲松先生当选第六届董事会独立董事后，补选殷俊明先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，补选吴劲松先生担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后情况如下：

■

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

附件：独立董事候选人简历

殷俊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，会计学博士。历任南京审计大学会计学院院长、党委书记。现任南京信息工程大学商学院会计学教授、博导、会计与审计研究院院长，光大证券股份有限公司独立董事，双登集团股份有限公司独立董事。荣获江苏省“333”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人等称号，先后在《会计研究》、《会计研究评论》（美国）等专业期刊上发表学术论文50余篇，主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、中国博士后基金等课题多项，获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖、江苏省教学成果奖等多项省部级以上科研奖项。

殷俊明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《规范运作指引》等规定的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴劲松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，研究生学历。历任南京信息工程大学教师，南京市中级人民法院审判员、审判长。现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人、律师，江苏省金融法学与财税法学研究会、江苏省互联网与信息法学研究会理事，南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事。

吴劲松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《规范运作指引》等规定的任职条件，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-025

江苏亚威机床股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬的确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月18日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为449.9万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日一 2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、效益年薪、福利补贴及中长期激励组成，其中绩效及效益年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效及效益年薪总额的50%。基本年薪按月支付，福利津补贴按公司相关规定支付，绩效年薪和效益年薪按年度发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会批准在年度报告披露后发放。前述情形的非独立董事除股东会另有决定外，原则上不再另行发放董事津贴。

（2）在公司担任其他管理岗位的非独立董事，其管理岗位薪酬按公司《员工薪酬管理办法》执行，非独立董事岗位发放董事任职津贴6万元/年，按年度发放。

（3）公司独立董事领取任职津贴，津贴的标准为8万元/年，津贴根据年度津贴标准按季度发放，独立董事因履职产生的相关费用据实报销。

2、高级管理人员

未担任非独立董事的高级管理人员薪酬按照在公司担任非独立董事高级管理人员的薪酬方案执行。

（四）其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-023

江苏亚威机床股份有限公司

关于2025年度奖励基金提取方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司已满足2025年度奖励基金的提取条件，具体情况如下：

一、《奖励基金管理办法》的决策程序

1、2023年12月26日公司召开了第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》。

2、2024年1月12日公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议以现场会议与网络投票相结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》。

二、奖励基金的提取条件

根据《奖励基金管理办法》中“第四章 奖励基金的计提”第十七条、第十九条、第二十条和第二十一条的规定：

“第十七条 公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：

（一） 最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二） 最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（三） 奖励基金提取考核业绩目标达成。

第十九条 以2020-2022年的净利润平均值为基数，奖励基金根据实施期间各考核年度的净利润定比该基数增长率的不同实行超额累进的计提方式。若增长率未达到10%，则当年不计提奖励基金；若增长率达到10%及以上，按照如下规则计提奖励基金：

（一）增长率小于50%的部分，按照对应净利润的3.5%计提奖励基金；

（二）增长率超过50%（含50%）的部分，按照对应净利润的5%计提奖励基金。

第二十条 本管理办法所指的‘净利润’指标以经审计的归属于母公司股东的净利润口径（当年度奖励基金提取前）为准。

第二十一条 在本管理办法实施期间，若公司发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项，在相关事项所约定的业绩承诺期间结束之前（若有），提取奖励基金时应以剔除该等行为对净利润之影响作为核算依据。”

三、公司2025年度实际完成情况和提取金额

1、公司2025年奖励基金提取条件的实现情况

（1）经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年年度审计报告的审计意见为“标准无保留意见”；

（2）经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（3）根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为109,474,821.37元。

综上所述，公司2025年奖励基金的提取条件已经成就。

2、公司2025年奖励基金的提取金额

鉴于公司2025年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为109,474,821.37元（公司2025年并未发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项），2025年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润相较于2020-2022年的净利润平均值增长率达到20.39%。2025年度奖励基金计提金额为3,831,618.75元。

四、会计处理

根据财政部《企业会计准则第9号一职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司2025年度提取的奖励基金应计入当期损益，奖励基金计提后2025年度归属于母公司股东的净利润为105,643,202.62元。

五、本次提取年度奖励基金对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司提取的奖励基金将在2025年度税前费用中列支，影响公司2025年的财务状况，不会对公司以后年度的财务状况和经营成果产生重大影响。《奖励基金管理办法》有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

六、履行的审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前召开2026年第一次会议，审议并通过该事项，并提请董事会审议。

本次2025年度奖励基金提取方案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。无需提交公司股东会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-021

江苏亚威机床股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、2025年度利润分配的预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为105,643,202.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金6,004,136.79元，加上合并报表以前年度未分配利润461,344,479.53元，2025年度合并报表可供分配的利润为520,883,458.26元；2025年度母公司实现净利润60,041,367.89元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金6,004,136.79元，加上母公司报表以前年度未分配利润620,248,243.98元，2025年度母公司报表可供分配的利润为634,185,387.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为520,883,458.26元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2026年4月18日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

三、现金分红预案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形的分析

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年报末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-020

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