江苏亚威机床股份有限公司

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为人民币637,435,602.29元、667,111,537.09元，分别占对应年度总资产的13.85%、14.62%，未达到公司总资产的50%以上。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2024一2026）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-019

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月18日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年4月7日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要。

《2025年年度报告》具体内容详见2026年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2025年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2026年4月18日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2025年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度奖励基金提取方案的议案》。

《关于2025年度奖励基金提取方案的公告》（公告编号：2026-023）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于2025年度奖励基金提取方案的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）》、《投资者关系管理制度（2026年4月）》详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，并提请董事会审议。

因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东会审议，授权董事长向银行申请办理2026年度15亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》。

《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2026-029）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于补选第六届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-030）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司提名委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）详见2026年4月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-022

江苏亚威机床股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的情况

（一）计提的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提的资产范围和总金额

经公司及子公司对截至2025年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期间2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下：

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（三）计提的确认标准和方法

1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3、商誉减值准备的确认标准和计提方法

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备已在公司2025年度财务报告中反映，减少公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润47,157,882.35元。

三、履行的审议程序

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2025年计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十一日

(上接58版)