高斯贝尔数码科技股份有限公司

(上接102版)

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、湖南炬神电子有限公司

湖南炬神电子有限公司成立于2011年9月29日，注册资本6000万元人民币，法定代表人杨譓鹏，注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢，主要经营：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元。净资产：89,387.90万元、营业收入：375,068.67万元；净利润:10,889.20万元。（以上数据未经审计）

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

2、山东滨毅投资管理有限公司

山东滨毅投资管理有限公司成立于2016年12月6日，注册资本1610万元，法定代表人李尚，注册地址：山东省潍坊市寒亭区泰祥街5618号滨城基金大厦1201室，主要经营：以自有资金对外进行投资；以自有资金对产业园项目、市政管理工程项目、文化旅游产业、健康养老社区、棚户区改造项目进行投资管理；股权投资；股权投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，总资产：33,914.07万元，净资产-1,627.08万元，营业收入：0元；净利润：-139.41万元。（以上数据经山东汇港会计师事务所审计）

公司原董事张俊涛在山东滨毅投资管理有限公司担任董事，按照《股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，山东滨毅投资管理有限公司属于公司关联法人。

3、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人齐新维，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

截至2025年12月31日，总资产：5,268,738.26万元，净资产1,722,647.61万元，营业收入：124,801.77万元；净利润：-20,146.62万元。（以上数据未经审计）

滨城投资为公司原控股股东，按照《股票上市规则》，第6.3.3条的相关规规定，滨城投资属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司2026年拟将发生的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

2026 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举及董事候选人提名相关议案。根据《公司章程》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事，拟由职工代表大会选举产生）。经审议，董事会同意控股股东提名孙华山、宋亚楠、魏小冲为第六届董事会非独立董事候选人，提名张华香、韩明、刘承韪为独立董事候选人。（简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格。独立董事候选人具备独立性和履行独立董事职责所必须的条件。董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。上述相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，通过后将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事自决议生效之日起就任，任期三年。

本次董事候选人中，独立董事占比不低于三分之一（含一名会计专业人士），兼任高管及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

在股东会审议通过换届选举事项前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日

附件：

一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年3月至2025年2月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021年4月至今，担任公司董事；2022年11月至今担任公司董事长。

2、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月至2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月至2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月至2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月至2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2026年3月，担任山东滨源节能科技有限公司总经理，2023年5月至今，任公司董事、副总经理。

3、魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月至2019年2月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月至2022年2月担任潍坊滨星置业有限公司总经理；2022年3月至2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月至2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在公司负责生产经营及融资业务。2024年11月至今，担任公司董事。

二、高斯贝尔第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘承韪先生：1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师，中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市文化娱乐法学会副会长，国家电影智库法律专家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，新都酒店集团（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，金融街控股股份有限公司独立董事。2024年8月至今，任公司独立董事。

2、韩明先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强律师事务所专职律师；2010年1月至2022年5月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人；2023年5月至今，担任公司独立董事。

3、张华香女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师。1991年至1999年12月潍坊市寒亭区财政局工作，2000年至今为潍坊新正大有限责任会计师事务所股东、监事。2024年11月至今，担任公司独立董事。

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-048

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押及提供连带

责任担保为全资子公司

申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（以下简称 “精密制造”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押情况概述

2026年4月17日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。

为满足全资子公司精密制造生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为精密制造，向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年，自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及精密制造将根据实际需要与银行协商确定。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期电子厂1栋401房。（建筑面积5127.65㎡，不动产权证号：湘2025郴州市不动产权第0092136号）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，精密制造作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：郴州高斯贝尔精密制造有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园二期喷涂车间1栋

4、法定代表人：李云龙

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2021年09月09日

7、经营期限：2021年09月09日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；喷涂加工；有色金属合金销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；互联网设备制造；互联网设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）：

9、股权结构：精密制造为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：

2025年12月31日，精密制造总资产766.20万元，负债总额1,673.18万元，净资产-906.98万元，2025年实现营业收入1,596.63 万元，净利润-4175.53万元。（以上数据经利安达会计师事务所审计）

11、精密制造不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，精密制造为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币4,780万元（含本次），占公司最近一期经审议净资产的比例为61.51%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审议净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计未弥补亏损金额为亏损51075.70万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要因近年来，公司所处行业市场需求萎缩，市场份额未达预期，导致营业规模持续下滑、产能利用不足，固定成本承压明显。同时，行业市场竞争加剧、价格战激烈，公司毛利空间受到严重挤压，整体盈利能力有所下降。此外，基于会计谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失及信用减值损失。2025年，公司保持战略定力，坚定发展信心，通过优化业务结构、强化公司治理、践行降本增效、夯实公司基本面，实现公司经营业绩稳步提升、亏损显著收窄。

三、应对措施

1、研究市场需求，积极寻求新的增长点

密切跟踪市场需求变化与新兴消费业态，依托资本市场政策支持，积极拓展新业务机会；优化业务模式与营销体系，结合自身优势研发新产品，提升区域市场占有率；聚焦核心盈利主业，集中资源发展具备技术优势、市场需求、盈利贡献的主营业务，做强主业核心竞争力。

2、优化资源配置，提升抗风险能力

公司将继续对现有存量资产进行梳理，进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，促进持续健康发展。同时公司将努力加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司的抗风险能力。

3、完善激励机制，强化专业队伍建设

围绕公司战略布局，引进行业资深技术与管理人才，搭建专业化经营团队，并建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升团队的工作积极性，通过有效的人力资源管理夯实公司的经营基础。

4、强化风险管控，提升规范化管理水平

构建全业务流程风险管控体系，建立健全风险预警机制，做到提前识别、提前防范、及时处置，防范各类经营风险、合规风险与法律风险。坚持依法治企、合规经营，严格遵守行业监管规定与公司管理制度，不断完善内部管理体系，优化管理流程，提升公司规范化、精细化管理水平，保障公司经营活动有序开展。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日