江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2026年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，2025年度公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案需经2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业

公司所处行业为汽车饰件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。

（二）报告期内行业情况

2025年是中国“十四五”规划的收官之年，中国汽车工业协会发布数据显示，我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3,000万辆以上规模。新能源汽车持续保持高速增长，产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一。

其中，乘用车市场稳健增长，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，又重新回到了400万辆以上的水平；新动能加快释放，新能源汽车国内新车销量占比突破50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆。

（一）公司主营业务及产品

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车饰件总成产品，作为国内汽车饰件行业主要供应商之一,主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、底护板以及模检具、设备自动化设计制造等。

公司国内拥有十六个生产基地：常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆、金华，海外西班牙、匈牙利生产基地正在建设中。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。

（二）公司经营模式

公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1、研发模式

公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才，组建具有国际化视野的优秀技术团队，以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式，具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力，为主机厂提供全球化的设计、开发服务，并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为已任。

公司采用同步开发的研发模式，需要从概念设计到零件交付的平行和集成开发，确保用最精简、最环保的选项，压缩开发时间提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证，根据OEM要求定制交付。公司具备2D、3D产品分析设计能力，使用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计和GD&T工程制图；根据客户的要求，进行参数化设计，软件用于DMU空间仿真标定。同时在设计过程中，CAE仿真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性能，愿景是最终可以使用 CAE替代许多物理测试。Moldflow分析和计算在DFM设计过程的早期使用，能确保产品满足尺寸性能和制造过程，缩短工具设计时间。

为响应客户进一步的设计要求，公司可根据特定车型的市场定位和成本控制要求，设计基于不同材料优化组合和高效、经济生产工艺的产品，为OEM节省成本、提高生产效率。

2、采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以实施。

公司的采购模式可分为指定采购和自行采购：公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购，对于部分材料倾向于选择综合考评高的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

3、生产模式

公司实行以“八化”为导向的管理战略，持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施，提升公司从人财物，到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。

公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。

质量管理部门建立了严格的质量管理系统，负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过保障设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程，对质量成本、采购成本、呆滞品等实施有效管控。

4、销售模式

公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由六大板块协调管辖各个生产基地的高效模式，对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。

公司生产的产品为整车厂配套或向一级供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后以价格、开发能力等因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在全国主要汽车生产区域完成了产能布局规划。

5、售后服务

在售后服务环节，公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员，同时配备了在线服务人员，提供24小时在线售后服务，及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入人民币710,985.26万元，同比增长25.46%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币34,619.55万元，同比下降18.63%；实现扣除非经常性损益的净利润28,556.33万元，同比下降22.49%。

2025年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为：

①对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期减少5,979.28万元；

②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加5,478.48万元；

③部分新工厂产能处于爬坡阶段，尚未盈利，导致毛利率较去年同期有所下降。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-007

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于向银行

申请2026年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）

● 综合授信额度：不超50亿元人民币。

● 该议案尚需提交公司股东会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》。本议案需经公司股东会审议。综合授信的具体方案如下：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币50亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式，后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-006

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。公司续聘立信的相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）执业记录

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张稼

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姓名：王颖琪

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄洁

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度，立信对本公司的财务审计费用为225万元（不含税），对公司的内控审计费用为50万元（不含税）。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度的相关审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年4月20日，公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月20日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘立信为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-002

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事以记名投票方式表决审议了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月20日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2026年4月3日以邮件、电话等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由董事长罗小春先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度工作情况，并同意《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事于翔、王晓芳、顾全根分别总结2025年度工作情况，提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《2025年度总经理工作报告》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2025年年度报告》及其摘要。详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告摘要》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告》（全文）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

同意《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于2025年度计提减值准备的议案》

同意《关于2025年度计提减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司2025年度计提存货跌价和固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）等共计人民币39,653,307.65元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议《关于2025年年度利润分配方案的议案》

同意《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐人中信建投证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

同意《审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（十四）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》中“董事、高级管理人员情况”部分相关内容。

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职位的董事及高级管理人员，其工资标准按其担任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）给予津贴的标准为人民币16.5万元/年；独立董事给予津贴标准为16.5万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于投资设立全资子公司的议案》

同意《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议《关于提质增效重回报行动方案2025年度实施情况及2026年度计划的议案》

同意《关于提质增效重回报行动方案2025年度实施情况及2026年度计划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意2026年5月18日下午13:00在公司会议室召开2025年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议审议的有关事项，详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告或上网文件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-010

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:“常熟市常春贸易有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。

● 投资金额:注册资本200万元人民币。

● 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，投资金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，尚需履行有关政府职能部门的审批备案等程序。

● 本次事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 其它风险提示：

新公司的设立尚需履行有关政府职能部门的审批备案等程序。新公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。公司将采取积极可行的经营管理策略，防范和化解上述潜在风险，以获得良好的经营业绩与投资回报。本次对外投资能提升公司的综合实力，符合公司长远发展的战略规划，但对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）为落实公司的战略发展规划，满足快速发展的海外市场业务需求，同时完善公司产业链的横向布局，公司拟在江苏省常熟市投资设立一家全资子公司“常熟市常春贸易有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）（全文简称“常春贸易”或“新公司”），注册资本200万元人民币，由公司以自有资金现金出资。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。新公司的设立尚需履行有关政府职能部门的审批备案等程序。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金在江苏省常熟市投资设立一家全资子公司“常熟市常春贸易有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），注册资本为200万元人民币，公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

投资类型：新设公司

投资标的名称：常熟市常春贸易有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：200万元人民币

注册地址：江苏省常熟市

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；模具销售；检具销售；智能基础制造设备销售；工业机器人销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；合成材料销售；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；化工产品及原料等。（注：新公司尚未设立，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。）

（2）投资人/股东投资情况

本次对外投资由上市公司100%出资设立全资子公司，具体如下：

单位：万元

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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为上市公司以自有资金现金出资，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）投资目的

本次投资设立全资贸易子公司，符合公司的战略发展规划，推动资源整合，完善公司产业链的横向布局，拓展公司外延式发展空间。贸易公司成立后，将作为公司对外贸易业务的重要枢纽平台，对于公司多元化发展的构建具有重要的战略意义，公司的综合实力与行业竞争力将得到进一步提升。

（二）对上市公司的影响

本次对外投资是在保证公司生产经营正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次对外投资设立的贸易公司作为本公司的全资子公司，将纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不会产生新增的关联交易或同业竞争。

新公司成立后，预计未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

新公司的设立尚需履行有关政府职能部门的审批备案等程序。新公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、项目管理、组织实施等诸多因素可能引致的风险。本次对外投资能够提升公司的综合实力，有利于符合公司长远发展战略规划，但对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，以获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2026-003

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，详情如下：

一、计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2025年度，公司计提存货跌价及合同履约成本减值准备、固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计39,653,307.65元，具体情况如下：

单位:元 币种:人民币

■

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

（一）计提存货跌价准备和固定资产减值准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2025年度公司对存货项目计提相应资产减值准备19,500,663.32元。

长期资产可收回金额是根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测试，2025年度公司计提固定资产减值损失553,296.38元。

2025年计提存货跌价和固定资产减值准备损失共计20,053,959.70元。

（二）计提应收账款、合同资产、长期应收款及其他应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年度，公司计提相应信用减值及资产减值准备19,599,347.95元。

三、本次计提减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值及信用减值准备39,653,307.65元，减少公司2025年度合并报表利润总额39,653,307.65元，并已在公司2025年年度报告中反映。

本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、审计委员会审议程序及意见

2026年4月20日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于2025年度计提减值准备的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。审计委员会认为：本次计提减值准备事项，是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行的，能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，同意该项议案并提交董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、董事会审议程序及意见

2026年4月20日，公司召开了第五届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司2025年度计提存货跌价和固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）等共计人民币39,653,307.65元。

本次计提减值准备事项，在公司董事会审议的权限范围内，无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2026-008

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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为满足子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常熟汽饰”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，相关担保情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、公司为控股子公司“金华市常春汽车零部件有限公司”提供担保

公司的控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司（全文简称“金华常春”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过300,000,000（叁亿）元人民币，在此额度内，金华常春的股东方将同比例对其提供担保，其中本公司为金华常春提供不超过153,000,000（壹亿伍仟叁佰万）元人民币的信用担保，本次无反担保。

2、公司为全资子公司WAY Business Solutions GmbH提供担保

公司的全资子公司WAY Business Solutions GmbH（全文简称“WAY Business”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过1,000万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business提供全部的信用担保，本次无反担保。

3、公司为控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”提供担保

公司的控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（全文简称“宜宾常翼”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过120,000,000（壹亿贰仟万）元人民币，在此额度内，宜宾常翼的股东方将同比例对其提供担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过78,000,000（柒仟捌佰万）元人民币的信用担保。

4、公司为控股子公司“天津安通林汽车饰件有限公司”提供担保

公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（全文简称“天津安通林”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，本次无反担保。

5、公司为控股子公司“常源科技（天津）有限公司”提供担保

公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（全文简称“常源科技”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，本次无反担保。

公司为上述5家子公司提供担保的业务期限均自本公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，业务期限内的担保额度均可循环滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。为办理上述与银行借款、担保等事项，提请公司董事会、股东会授权法定代表人或其授权代理人在审议通过的上述各家子公司担保额度内，代表公司签署有关合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

（二）内部决策程序

公司董事会事先综合评估了“金华常春”、“WAY Business”、“宜宾常翼”、“天津安通林”和“常源科技”的综合财务状况，并对上述5家子公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。2026年4月20日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：上表中，本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司持有金华常春51%股份，因此本公司穿透式间接持有金华常春51%股份。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（下转112版）