江苏联环药业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600513 公司简称：联环药业
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《公司2025年度利润分配议案》，拟以2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发19,981,938.90元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。该议案需提交股东会审议通过后实施。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
(一)行业的发展现状
医药行业是我国国民经济的战略性产业，对保障公众健康、维护社会稳定、推动经济高质量发展具有不可替代的作用。伴随人口老龄化加深、公众健康意识提升，医疗健康需求呈刚性稳步增长态势，2024年我国卫生总费用达90,895.5亿元，在GDP中的占比6.70%，产业战略支撑价值凸显。2025年全年，医药行业在政策精准调控、市场需求驱动下，各细分领域加速结构性调整，摆脱规模扩张的传统发展模式，迈入“创新引领、质量优先、规范有序”的高质量发展新阶段，行业整体呈现“上半年短期承压、下半年逐步修复”的运行特征，国家统计局数据显示，2025年1一6月规模以上医药制造企业营业收入12,275.2亿元，同比下降1.2%；利润总额1,766.9亿元，同比下降2.8%，行业阶段性承压明显。下半年随政策红利释放、行业格局优化，经营数据逐步回暖，2025年全年，规模以上医药制造企业实现利润总额3,490.0亿元，同比增长2.7%。盈利端企稳回升、韧性凸显，行业正向质量效益型转型，产业升级趋势进一步明确，高质量发展基础持续夯实。
公司作为集研发、生产、销售为一体的国有控股医药企业，核心布局医药制造与医药流通双赛道，所属国民经济行业为医药制造业，申万行业分类为医药生物-化学制药-化学制剂。
1、医药制造领域一一创新与规范并行，推动行业提质升级
2025年，医药制造行业在成本压力、市场竞争加剧的挑战下，依托国家鼓励创新、优化医药采购等系列政策，加速结构性调整，成为行业高质量转型的核心板块。全年政策围绕创新药全链条支持、仿制药集采规则优化两大方向落地，推动行业竞争格局重塑，整体从规模扩张向质量效益提升转型，其中化学制剂作为公司核心主业，行业内呈现“创新赋能盈利、仿制药承压分化”的发展特征。
（1）创新药领域：政策驱动下的高质量发展加速
创新药作为医药产业创新升级的核心载体，2025年国家层面的政策支持力度实现全链条加码，从研发审批到医保准入、临床应用、多元支付形成闭环支撑，推动行业从“跟随创新”向“全球领先”转型。国家药监局优化创新药临床试验审评审批机制，推出“30日快速审批通道”，大幅提升研发效率；国家医保局联合国家卫生健康委出台《支持创新药高质量发展的若干措施》，聚焦创新药发展痛点，从研发支持、医保准入、临床落地、多元支付等方面提出具体举措，实现“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”；2025年版国家医保目录新增50种1类创新药，并首次发布商业健康保险创新药品目录，构建“医保+商保”的支付体系，解决创新药“入市难、用药贵”问题。
市场层面，政策红利推动创新成果加速落地，创新药研发投入持续增加，临床价值导向的差异化创新成为核心竞争要素；创新药管线对外授权（license-out）交易延续活跃态势，中国创新药在全球市场的竞争力持续增强。具备自主知识产权、临床疗效突出的创新药企业逐步占据市场主导地位，行业正实现从“创新种子出海”向“创新产品出海”的战略升级，江苏作为全国生物医药产业龙头省份，本土创新药研发、挂网、临床落地的政策生态完善，为区域内药企创新发展提供了有力支撑。
（2）仿制药市场：集采政策优化推动行业格局重塑
仿制药是保障临床用药可及性的重要支撑，2025年国家集采政策完成从“唯低价是取”向“质量优先、价格合理”的优化升级，全年第十批、第十一批国家组织药品集中采购先后落地与开标，政策设计呈现三大核心优化方向：一是明确“新药不集采、集采非新药”原则，对协议期内医保谈判药品及新进目录首年药品给予更长“集采豁免期”，平衡创新保护与民生保障；二是设置采购金额1亿元的市场规模门槛，提升集采规模效应；三是优化报量机制，允许医疗机构按具体品牌报量，同时提高投标企业资质要求，推动仿制药从“低价竞争”向“质量竞争”转型。
政策调整促使仿制药行业竞争逻辑重构，行业集中度加速提升：具备规模效应、质量体系完善的头部企业，凭借规模化生产与成本控制优势在集采中获取更多市场份额，利润率表现优于行业平均；中小型企业则面临“合规成本上升+利润空间压缩”的双重压力，发展持续承压。2025年全年，仿制药行业逐步呈现“规模化、集约化、高质量”的发展态势，技术升级、成本控制与供应链优化成为企业构建核心竞争力的关键，头部效应进一步凸显。
2、医药流通领域一一规范与效率双轮驱动行业提质增效
医药流通领域作为连接医药制造与终端市场的关键环节，2025年在政策引导与市场需求推动下，向规范化、高效化方向稳步发展，在政策端强化标准化建设，市场端推动运营模式升级，全行业逐步形成“数字化、智能化、一体化”的发展格局，为医药制造产业的终端落地提供高效支撑，也成为公司多元业务布局的重要组成部分。
政策层面，国家持续推进医药流通领域标准化建设，进一步完善药品冷链物流管理规范，要求企业强化药品在途质量监控，完善药品全流程追溯体系，保障流通环节质量安全；同时鼓励医药流通企业与医疗机构、零售药店建立协同发展机制，推动药品供应链一体化建设，针对性解决行业应收账款高、回款周期长等核心痛点，提升药品配送效率与行业整体运营质量。
市场层面，行业运营模式在政策推动下不断优化：大型医药流通企业加速整合区域资源，完善全国性配送网络，通过数字化技术提升库存管理与订单处理效率，头部企业的规模与资源优势进一步凸显；医药电商凭借线上渠道优势持续拓展市场份额，线上药品零售额占比进一步提高，为消费者提供便捷购药服务；中小流通企业则向专业化、特色化转型，聚焦冷链物流、院内物流等细分领域，规避与头部企业的直接竞争。
随着供应链技术的不断创新与应用，2025年医药流通行业的数字化、智能化程度持续提升，企业通过构建智慧供应链体系，实现药品流通全流程可视化、可追溯，行业整体运营效率进一步提高，更好地衔接医药制造端供给与临床、群众的用药需求。
3、行业整体发展趋势总结
2025年，在政策精准调控与市场机制共同作用下，医药行业各细分领域呈现差异化发展特征：医药制造领域中创新药政策全链条驱动创新升级，仿制药集采优化推动行业格局深度重塑，行业整体向质量效益型转型；医药流通领域在规范化建设中持续提升运营效率，数字化、智能化成为核心发展方向。二者协同作用下，医药行业逐渐摆脱规模扩张的传统发展路径，加速迈入高质量发展的新阶段。
未来，随着政策体系的持续完善与市场机制的不断成熟，医药行业的发展核心主线将进一步明确：创新药的全球竞争力、仿制药的质量与性价比、流通领域的效率提升将成为行业发展的核心抓手，医药制造行业将进一步聚焦临床价值与患者需求，医药流通行业将持续深化数字化、智能化转型，全行业将迈向更加理性、规范、高效的发展阶段。对于公司所处的化学制剂与医药流通双赛道而言，创新研发能力、质量管控水平、成本控制能力与数字化运营能力，将成为企业适应行业趋势、提升核心竞争力的关键。
(二)公司所处的行业地位
公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，入选江苏省企业级工业互联网平台，入选工信部《5G工厂名录》，入选江苏省绿色工厂和5G工厂名录，是创建世界一流“专精特新”示范企业，是中共江苏省委和江苏省人民政府认定的江苏省优秀企业，是江苏省专精特新中小企业、江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）、江苏省医药行业质量管理（QC）小组活动优秀企业；公司通过两化融合管理体系AAA级贯标，被国家知识产权局评为国家知识产权示范企业，是江苏省企业技术中心、江苏省工程研究中心和江苏省工程技术研究中心。
公司产品及品牌，在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国，在重点省市均设立销售办事处。达那唑胶囊在古巴已经注册并通过国内中间商销售，他达拉非片在非洲加纳完成注册。原料药方面，公司已与国内、北美、南美、东欧、东南亚、澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。
(一)公司所从事的主要业务及产品
公司所属行业为医药制造业，是集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，公司主要业务涵盖医药制造和医药流通领域，在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。医药制造领域，公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等几大系列，涵盖化学原料药和注射剂、固体制剂等多种药物剂型，包含国家一类新药爱普列特片（川流）、二类新药依巴斯汀片（苏迪）以及非洛地平片（联环尔定）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶囊、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）、盐酸达泊西汀片、他达拉非片、替莫唑胺胶囊、醋酸阿比特龙片、盐酸莫西沙星片、依巴斯汀口服液、地塞米松磷酸钠原料药，醋酸氢化可的松原料药等产品。公司拥有健全严密的质量保证体系和遍布全国的营销网络，拥有经验丰富的国内外销售专业队伍，制剂产品的销售网络覆盖全国，在重点省市均设立销售办事处。达那唑胶囊在古巴已经注册并通过国内中间商销售，他达拉非片在非洲加纳完成注册。原料药产品方面，公司已与国内、北美、南美、东欧、东南亚、澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。医药流通领域，子公司联环营销、南京医疗、联环智慧、扬州联邮、联环宿迁、龙一医药、联环（上海）与众多知名医药企业建立并保持长期、稳定的合作关系，与省内外公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。
(二)公司经营模式
1、采购模式
（1）公司制定了《采购管理制度》、《采购业务流程及管理制度》、《验收管理制度》、《供应商管理规程》等相关制度规范，加强公司对采购与付款管理的内部控制。
采购计划 生产性物资由生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划，根据采购计划按步实施采购。非生产性物资由各部门提出采购申请，经职能部门批准后，由采购员汇总采购计划，经审核通过后，方可进行采购。
供应商评审与管理 公司定期由质量保证部、质量控制部、采供部、生产部的有关人员，成立质量审计小组对供应商进行质量审计，并出具质量审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果登记到《合格供应商清单》。对于新增供应商，应由质量保证部组织进行新增供应商评审，审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商清单》并存档。采购合同与订单签订 公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。
采购验收入库 采购物资到货后，采购员要及时组织相关部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资采购单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、是否符合标准。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资进行确认。仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库。不合格品由相关采购员办理退货事宜。采购付款公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商。
（2）大宗物资集中采购招标
公司制定了《大宗物资集中采购管理办法》、《大宗物资集中采购招标流程及管理制度》等相关制度，成立了大宗物资集中采购及招标领导小组，下设大宗物资集中采购及招标管理办公室，加强公司的大宗物资采购的内部控制。
组织编制公司物资采购计划报备。公司及其全资、控股子公司根据自身需求，每年年初编制大宗物资年度采购计划。
集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式进行，金额达较大量级的采购项目采用公开招标方式，公开招标在政府平台或第三方机构开展，招标文件经公司流程审核批准后，在市公共资源交易中心、公司网站对外公开发布招标信息；采购结果在市公共资源交易中心、公司网站公示。金额达中等量级的采购项目采用邀请招标，邀请招标通过内部专家库开展评审工作，由内部专家库负责内部采购项目评审。
不具备招标采购条件的，根据采购办法或公司总经理办公会集体研究后，采用询价采购、竞争性采购和单一来源采购等非招标采购方式。
公司根据中标或成交结果签订采购合同，采购合同经内部法务部门或外部专业法律机构审核。
2、生产模式
报告期内公司所有在产品已通过GMP符合性检查及场地转移补充注册核查，生产过程严格执行药品GMP规范，并且制定了《生产计划管理制度》、《生产调度管理制度》、《安全生产责任制》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。
生产计划 生产部负责根据上年度销售实绩及本年度的销售计划，编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。
原材料领用 生产车间根据生产指令及实际需求，在ERP系统（企业资源计划系统）中申请领料，经批准后仓库发货，车间领用。另根据GMP要求，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核，及时发现问题。
不合格材料退换 经过质量控制部检验，不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料应存放于专门区域管理，避免与合格材料混淆，同时采供部联系供货商作退货处理。
生产过程质量管理 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控，做好过程管理与分析，并将资料反馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫正，防止再次发生。
安全生产及监督 企业主要负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。EHS部负责提出安全生产目标并组织监督实施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决或向公司总经理报告。
产成品入库检验、成品放行 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产、包装及检验记录，合格后开具放行单，方可对外销售。
3、销售模式
公司制剂产品销售主要采用自主推广、代理经销、线上线下零售三种销售模式，其中自主推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。公司原料药销售主要采用自销和代理销售模式。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年度，公司实现营业收入27.12亿元，同比上涨25.52%；实现营业利润-0.10亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-0.98亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-018
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事会第七次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（三）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《公司2025年年度报告》全文及摘要
公司2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业2025年年度报告》、《联环药业2025年年度报告摘要》。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（五）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业2025年度内部控制评价报告》。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（六）审议通过《公司2025年度利润分配议案》
公司拟以2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.70元(含税)，共计派发19,981,938.90元(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况》
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事牛贺新先生回避表决）
（八）审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。
（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、谭志刚先生回避表决）
本议案中公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司2025年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
公司董事2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
（表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、牛贺新先生、谭志刚先生、张斌先生、方芳女士、吴方女士回避表决）
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司2025年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
公司高级管理人员2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
报告期内兼任高级管理人员的董事钱振华、牛犇回避表决。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事钱振华、牛犇回避表决）
（十一）审议通过《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2026年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，有效期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十三）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十四）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十五）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十六）审议通过《公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任葛楷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（公告编号：2026-021）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-022）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
（十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月28日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）
公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职。《联环药业独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述第一、三、六、八、九、十一项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-019
江苏联环药业股份有限公司关于
公司2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.070元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为482,931,482.03元，经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.070元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本285,456,270股，以此计算合计拟派发红利19,981,938.90元（含税）。此外，本年度公司不进行其他形式分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-020
江苏联环药业股份有限公司关于
2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况、公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议；公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。
● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议
江苏联环药业股份有限公司（全文简称“公司”、“联环药业”）2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
2、董事会会议审议和表决情况
2026年4月17日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况、公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议；公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：国药控股扬州有限公司（以下简称“国药扬州”）于2025年11月起不再为公司关联方。
2、公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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（三）2026年日常关联交易预计情况
公司依据上年日常关联交易情况及2026年生产经营计划，现对2026年度的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
鉴于国药扬州于2025年11月起不再为公司关联方，2026年度起公司将不再预计与国药扬州及其子公司的关联交易额度。
公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计
单位：万元 币种：人民币
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注：1、同一控制下关联方的不同交易类别之间的预计金额可以进行调剂；
2、本次日常关联交易预计额度方案自本年年度股东会审议通过之日起生效至下一年股东会审议通过新的年度日常关联交易预计额度之日止；
3、本次同一控制下关联方2026年日常关联交易执行情况按照正常的会计年度进行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、江苏联环药业集团有限公司
法定代表人：夏春来
注册资本：40,000万元人民币
住所：扬州市广陵区文峰路21号
经营范围：许可项目：保健食品销售；药品生产；药品零售；药品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品批发；兽药经营；化妆品生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司的控股股东。
2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司
法定代表人：王春元
注册资本：3,075万元人民币
住所：扬州市邗江区西湖镇美湖路9号-9
经营范围：许可项目：化妆品生产；食品销售；食品生产；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司与控股股东的联营企业，其中本公司控股股东持股42.2764%。
3、扬州联通医药设备有限公司
法定代表人：朱拥军
注册资本：3,310万元人民币
住所：高邮市送桥镇邵庄村码头组157号
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；机械设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；园林绿化工程施工；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
4、江苏联环健康大药房连锁有限公司
法定代表人：夏全
注册资本：14,000万元人民币
住所：扬州市广陵区文峰路21号
经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；依托实体医院的互联网医院服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；家用电器销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；劳动保护用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；市场营销策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子企业。
5、扬州市普林斯医药科技有限公司
法定代表人：戴华侨
注册资本：9,812.9039万元人民币
住所：扬州市高新技术开发区吉安南路158号金荣科技园B8栋6楼
经营范围：许可项目：药品进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
6、扬州市联环医院有限公司
法定代表人：王春元
注册资本：3,500万元人民币
住所：扬州市邗江区文汇西路152号
经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
7、江苏联环医疗科技有限公司
法定代表人：任同斌
注册资本：4,900万元人民币
住所：高邮市界首镇创业路38号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
8、江苏华天宝药业有限公司
法定代表人：陈军
注册资本：18,000万元人民币
住所：扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号
经营范围：许可项目：药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
9、扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司
法定代表人：高旭
注册资本：750万元人民币
住所：扬州市邗江区健康一路9号
经营范围：医院被服洗涤、租赁服务；纺织品销售。第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
10、南京联方中药科技有限公司
法定代表人：黄坤
注册资本：1,000万元人民币
住所：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技创新园E5栋三楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
11、江苏联环颐和堂中药有限公司
法定代表人：于世庆
注册资本：6,765.31万元人民币
住所：扬州高新技术产业开发区怡康路17号
经营范围：药品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；包装材料及制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
12、江苏联华检验检测有限公司
法定代表人：汪建川
注册资本：2,000.00万元人民币
住所：扬州市广陵区头桥镇佑康路7号
经营范围：许可项目：检验检测服务；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；认证咨询；计量技术服务；企业管理咨询；市场营销策划；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
13、江苏联阳医药投资有限公司
法定代表人：戴华侨
注册资本：2,000万元人民币
住所：扬州市广陵区文峰路21号
经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
14、扬州联博药业有限公司
法定代表人：LU JIE
注册资本：30,000万元人民币
住所：扬州邗江经济开发区扬力路22号
经营范围：生产原料药（盐酸土霉素、盐酸多西环素、盐酸美他环素）；生产医药中间体、精细化工产品。（上述产品出口不涉及配额、许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
15、河南达鸿医药科技有限公司
法定代表人：郑建芳
注册资本：100万元人民币
住所：郑州经济技术开发区前程大道99号1号商务楼号楼3层315号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；保健食品生产；食品生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：河南达鸿医药科技有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将河南达鸿医药科技有限公司作为关联方进行管理。
16、海南昕泰医药有限公司
法定代表人：杨晓
注册资本：500万元人民币
住所：海南省洋浦经济开发区金洋路浦馨苑6号楼六层603房
经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；生物基材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；化妆品批发；合成材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：药品批发；药品进出口；药品生产；货物进出口；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；新化学物质进口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；药用辅料销售；药品委托生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（许可经营项目凭许可证件经营）
与公司的关联关系：海南昕泰医药有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将海南昕泰医药有限公司作为关联方进行管理。
17、新乡市大东彩印有限公司
法定代表人：李海菊
注册资本：180万元人民币
住所：河南省新乡市辉县市产业集聚区城西园区4、5号厂房
经营范围：包装装璜印刷。
与公司的关联关系：新乡市大东彩印有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将新乡市大东彩印有限公司作为关联方进行管理。
18、辉县市杏林大药房有限公司
法定代表人：李东红
注册资本：50万元人民币
住所：河南省新乡市辉县市苏门大道银河国际小区1号楼东北角
经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、化妆品、日用百货、纸制品、消毒灭菌用品、洗涤用品、保健食品、预包装食品兼散装食品销售、企业管理咨询服务。
与公司的关联关系：辉县市杏林大药房有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将辉县市杏林大药房有限公司作为关联方进行管理。
19、仪征市季芃生态农业发展有限公司
法定代表人：谭志刚
注册资本：818万元人民币
住所：仪征市新集镇凌东村上云组
经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；家禽饲养；动物饲养；家禽屠宰；活禽销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；休闲观光活动；水果种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；农作物栽培服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；薯类种植；豆类种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；坚果种植；茶叶种植；树木种植经营；农业园艺服务；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；鲜蛋批发；会议及展览服务；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：仪征市季芃生态农业发展有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将仪征市季芃生态农业发展有限公司作为关联方进行管理。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、综合服务费价格：2020年5月，本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《污水处理设备托管协议》和《综合服务协议》，委托江苏联环药业集团有限公司管理本公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜。2023年5月本公司与江苏联环药业集团有限公司续签了该协议。公司将污水处理设备的日常运营管理与污水处理全权委托江苏联环药业集团有限公司负责，托管费用结算方式为按季结算，公司每季度应向江苏联环药业集团有限公司支付托管费人民币55万元（不含税），不足一季度的按照（已履行的天数/90*55）万元计算，于每季度结束后15日内支付。江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，除上述收费外，考虑到服务成本和其他不可预测因素，就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每季度20万元。
2、原辅料、药品、固定资产、在建工程等采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。
3、设备维修价格：按市场价格向扬州联通医药设备有限公司支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州联通医药设备有限公司提供给第三方的平均价格。
4、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给第三方的平均价格。
5、许可关联方使用商标：公司与江苏联环健康大药房连锁有限公司签订《商标使用许可合同》，许可联环大药房在许可范围内有偿使用公司已在国家知识产权局商标局注册登记的商标（注册证号：1038793、1038794），联环大药房向我公司每年支付许可使用费2万元（含税），许可使用期限为5年，自合同签署之日起算。
6、扬州市联环医院有限公司为公司提供体检服务，收费标准参照市场价格确定，结算方式为按合同约定，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
7、公司向关联方扬州联通医药设备有限公司、扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司、南京联方中药科技有限公司提供租赁，分别签订了租赁协议。期限3年，结算方式按合同约定。
8、公司接受关联方江苏联环医疗科技有限公司提供的租赁并签订租赁协议，期限5年，结算方式为按合同约定，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
9、公司接受关联方江苏联环健康大药房连锁有限公司提供的健康咨询服务，服务内容包括但不限于健康讲座、健康体检、中医养生、医疗保健、中医体检等服务，服务费用为50万/年，具体结算方式由双方协商确定，服务协议有效期3年，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、《联环药业2026年第一次独立董事专门会议决议》；
2、《联环药业第九届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-021
江苏联环药业股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事会秘书辞职的情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼董事会秘书钱振华先生提交的书面辞职报告，因工作调整安排，钱振华先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，钱振华先生将继续担任公司董事长、董事会各专门委员会委员，并在公司子公司担任其他职务。
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，钱振华先生的辞职申请自董事会收到辞职报告起生效。钱振华先生所负责的董事会秘书相关工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
钱振华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱振华先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛楷先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，在此之前由公司董事会秘书葛楷先生继续兼任公司证券事务代表。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0514-87813082
传 真：0514-87815079
电子信箱：gk@lhpharma.com
联系地址：扬州生物健康产业园健康一路9号
邮政编码：225127
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年4月21日
葛楷先生简历：
葛楷：男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，金融学硕士研究生，已取得法律职业资格证书、咨询工程师（投资）资格证书、上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明和证券从业资格证书。2016年12月至2018年12月任中冶赛迪上海工程技术有限公司（以下简称“中冶赛迪”）咨询部咨询经理；2018年12月至2021年12月任中冶赛迪咨询部高级咨询经理；2022年1月至2023年2月任中冶赛迪营销部高级商务经理；2023年2月至2024年2月任公司投资发展部副经理；2024年2月至2024年7月任公司投资发展部副经理（主持工作）和法务部副经理（主持工作）；2024年7月至2025年1月任公司董事会办公室副主任（主持工作）、投资发展部副经理（主持工作）和法务部副经理（主持工作）；2025年1月至2025年5月任公司董事会办公室主任、投资发展部经理、法务部经理；2025年5月至今任公司董事会办公室主任、证券部经理（证券事务代表）、投资发展部经理、法务部经理。
截至本公告披露日，葛楷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。葛楷先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并获无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-022
江苏联环药业股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动
方案年度评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应监管政策导向，深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）在2025年度持续推进“提质增效重回报”行动方案。面对经济下行压力加大、医药行业高度竞争的市场环境，公司在主业经营、创新研发、投资者沟通及公司治理等多个维度攻坚克难、稳步推进，取得阶段性进展。现将2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告及2026年度行动方案公告如下：
一、强化人才队伍建设，激发企业活力
（下转119版）
