今创集团股份有限公司

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与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生任住电东海今创董事长、执行事务的董事，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士，副总经理曹章保先生任住电东海今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

财务数据：截至2024年12月31日（经审计），住电东海资产总额为316,338,999.30元，归母净资产为190,997,838.05元，2024年实现营业收入为237,450,862.44元，净利润为55,084,606.37元。截至2025年12月31日（经审计），住电东海资产总额为271,042,062.54元，归母净资产为181,009,984.38元，2025年实现营业收入为239,521,903.64元，净利润为70,012,146.33元。

6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）

成立日期：2016年12月23日

注册地址：成都市新都工业园区石木路818号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生系成都纳博董事长，公司董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士，副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

财务数据：截至2024年12月31日（经审计），成都纳博资产总额为 30,715,528.74元，净资产为18,176,767.40元，2024年实现营业收入为 15,235,879.41元，净利润为399,145.87元。截至2025年12月31日（经审计），成都纳博资产总额为65,060,487.90元，归母净资产为23,469,966.27元，2025年实现营业收入为32,489,666.50元，净利润为5,991,945.41元。

7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

成立日期：2002年3月18日

注册地址：长春市长客路2001号

法定代表人：刘长青

注册资本：631,705.2738万元人民币

经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；新型铁路机车车辆进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；对外承包工程；工程管理服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软木制品销售；软木制品制造；木制容器制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；汽车销售；建筑材料销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。

财务数据：截至2024年12月31日（经审计），长春客车资产总额为7,052,989万元，归母净资产为2,509,251万元，2024年实现营业收入为3,339,592万元，营业利润为274,849万元。截至2025年12月31日（经审计），长春客车资产总额为7,501,467万元，归母净资产为2,628,883万元，2025年实现营业收入为3,752,168万元，营业利润为290,627万元。

8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

成立日期：2016年5月10日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

成立日期：2018年7月2日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）

成立日期：2018年8月8日

注册地址：四川省成都市新都工业东区新工大道711号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

11、常州今创环卫服务有限公司（以下简称“常州今创环卫”）

成立日期：2014年6月19日

注册地址：常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,008万元人民币

经营范围：道路清扫保洁；生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理（涉及前置审批的除外）；公厕的冲洗、保洁及粪窑清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墙清洗；绿化种植养护；小区物业管理；环卫设施安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：常州今创环卫系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

12、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

成立日期：2016年10月25日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；光伏发电相关设备的销售；光伏发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

13、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

成立日期：2004年7月19日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：8,500万元人民币

经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

14、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

成立日期：2000年3月1日

注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：俞元洪

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构制造；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

15、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）

成立日期：2006年4月3日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船用配套设备制造；船舶改装；船舶修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；水上运输设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；海洋工程关键配套系统开发；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

16、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

成立日期：2020年2月25日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈耀红

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶改装；船舶销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；海洋工程关键配套系统开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创船舶系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

17、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

成立日期：2014年9月25日

注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人：章仲良

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：水产养殖；食品销售；餐饮服务；预制菜销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：蔬菜种植；花卉种植；水果种植；树木种植经营；水产品零售；园林绿化工程施工；休闲观光活动；游乐园服务；游艇租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；单位后勤管理服务；物业管理；停车场服务；日用百货销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：临津湖农业在过去12个月内系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生间接控制的其他企业。依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，临津湖农业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

18、常州经开区遥观宋剑湖假日酒店（以下简称“宋剑湖酒店”）

成立日期：2014年6月27日

注册地址：武进区遥观镇得园路1号

经营者：张芬

注册资本：10万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；酒店管理；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；游艇租赁；休闲观光活动；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：宋剑湖酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，宋剑湖酒店为公司关联法人（或者其他组织）。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

19、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

成立日期：2002年9月29日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

20、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

成立日期：2010年1月4日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人：周立成

注册资本：4,592万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长、执行公司事务的董事兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

21、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）

成立日期：2003年12月15日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周灵

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

22、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）

成立日期：2021年10月22日

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号4号楼4楼405E

法定代表人：韩金升

注册资本：1,100万元人民币

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生任正铂智能董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

23、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

成立日期：2010年5月6日

注册地址：武进区遥观镇钱家村

法定代表人：戈洪霞

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：诚康机械系公司原董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，诚康机械为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

24、KTK Dom Railway Sdn. Bhd.（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

成立日期：2017年8月10日

注册地址：26-13A, STELLAR SUITES, JALAN PUTERI 4/7, BANDAR PUTERI, PUCHONG, 47100 SELANGOR, MALAYSIA

注册资本：240万马来西亚币

主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司的参股公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，KTK DOM董事孙超先生过去十二个月内曾任公司副总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，KTK DOM为公司关联法人。

财务数据：截至2024年12月31日（经审计），KTK DOM资产总额为7,614,237.92元，归母净资产为1,704,958.71元，2024年实现营业收入为4,336,372.86元，净利润为-1,005,731.55元。截至2025年9月30日（未经审计），KTK DOM资产总额为4,356,014.62元，归母净资产为947,017.57元，2025年第三季度实现营业收入为307,749.24元，净利润为-812,776.50元。

25、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）

成立日期：2016年6月15日

注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注册资本：1000,000泰铢

主营业务：工业机械设备进口、安装

与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

财务数据：截至2024年12月31日（经审计），今创泰国资产总额为1,314,645.34元，归母净资产为1,087,180.56元，2024年实现营业收入为5,215,817.69元，净利润为3,235,772.26元。截至2025年9月30日（未经审计），今创泰国资产总额为1,370,847.12元，归母净资产为1,385,773.21元，2025年第三季度实现营业收入为44,203.64元，净利润为21,043.32元。

26、武汉新誉机电技术有限公司（以下简称“新誉机电”）

成立日期：2021年2月10日

注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号

法定代表人：周帆

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造；铁路机车车辆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆配件销售；发电机及发电机组销售；电机制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高铁设备、配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；发电机及发电机组制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；航空运输设备销售；航空商务服务；电子产品销售；新能源原动设备销售；数控机床制造；制冷、空调设备制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉机电是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉机电为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

27、上海琛常机械设备技术有限公司（以下简称“上海琛常”）

成立日期：2016年5月13日

注册地址：上海市徐汇区桂平路92号202-A001室

法定代表人：戈俞辉

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：上海琛常系公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士间接控制的企业，戈俞辉女士任上海琛常执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，上海琛常为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

28、常州多维电气股份有限公司（以下简称“多维电气”）

成立日期：2000年5月23日

注册地址：武进区洛阳镇阳光路158号

法定代表人：张俊

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：电机及其配件的研发、制造、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：多维电气系公司董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士关系密切的家庭成员张俊先生控制的企业，胡丽敏女士关系密切的家庭成员张俊先生任董事长兼总经理，胡丽萍女士任董事兼财务总监，胡炜先生任董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，多维电气为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

29、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）

成立日期：2002年11月11日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人：周立成

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

30、新誉庞巴迪信号系统有限公司（以下简称“新誉庞巴迪”）

成立日期：2015年6月11日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计，制造及销售自产产品；提供与上述业务有关的技术咨询；提供相关系统和产品的设计集成、工程承包、安装、售后及维修服务；上述相关产品的国内采购、批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切的家庭成员周立成先生任新誉庞巴迪董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（二）履约能力

公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，截至本公告出具日，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务未因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事2026年第二次专门会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-016

今创集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2025年末113人。

注册会计师人数：2025年末注册会计师551人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2025年末191人。

3、业务规模

最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。

上年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等，审计收费共计0.74亿元。

4、投资者保护能力

上会会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人袁涛，拟任质量控制复核人张骏，拟任签字注册会计师陈克永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2025年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2024年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2025年度审计费用与2024年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2025年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2025年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-017

今创集团股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）、常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）、今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）、江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）、常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）、江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）

● 本次担保情况：

本次预计担保额度及已实际提供担保余额：本次公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币58,230万元或等值外币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供担保余额为人民币11,456.04万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币24,300万元。

● 本次年度预计担保额度事项尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司子公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司年度发展计划，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构或客户提供额度不超过人民币58,230万元或等值外币的担保，担保期限以具体签署的协议约定为准。

本次预计的担保额度有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件，公司将不再就每笔担保另行召开董事会或股东会审议。

上述担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。在担保额度内，根据实际经营情况需要，各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内循环滚动使用。超过上述额度的续展或新增担保，按照相关规定由董事会及股东会另行审议后实施。

本次预计担保额度为不超过58,230万元及等值外币，如因汇率或被担保主体在相关金融机构额度增减引起担保额度出现变动，可调整各子公司项下担保额度，担保最高总额度保持不变。

（二）内部决策程序

2026年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、常州常矿起重机械有限公司

■

2、江苏常矿工程机械有限公司

■

3、常州今创风挡系统有限公司

■

4、今创科技有限公司

■

5、江苏今创车辆有限公司

■

6、常州剑湖金城车辆设备有限公司

■

三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供应商、客户等其他非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为下属公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率和子公司业务的开展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年对外担保额度预计的议案》，认为：公司为子公司提供担保主要满足为下属子公司日常经营和融资需求，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上，全体董事一致同意本项议案。

六、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告出具日，公司为控股子公司提供的担保最高额度为人民币44,726.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的7.85%，担保余额为人民币11,456.04万元，占公司最近一期经审计归母净资产的2.01%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期对外担保。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-018

今创集团股份有限公司关于

公司及子公司计划使用闲置自有资金

进行委托理财及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计总金额不超过人民币7亿元（或7亿元人民币等值外币，含本数），其中，委托理财金额不超过人民币6亿元（含），证券投资金额不超过人民币1亿元（含）。

● 投资种类：委托理财的额度用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品；证券投资的额度主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

● 履行的审议程序：第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，尚需提交2025年年度股东会审议通过。

● 特别风险提示：本次委托理财及证券投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，决定使用不超过7亿元人民币（或7亿元人民币等值外币，含本数）的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中，委托理财金额不超过人民币6亿元（含），主要用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品；证券投资金额不超过人民币1亿元（含），主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起至公司审议下一年度委托理财及证券投资业务的董事会或股东会召开之日内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次计划使用闲置自有资金投资的基本情况

为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，合理使用公司资金，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

（一）投资目的

提高闲置自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

（二）投资金额

合计拟投资总金额不超过人民币7亿元（或7亿元人民币等值外币，含本数），其中，委托理财金额不超过人民币6亿元（含），证券投资金额不超过人民币1亿元（含），在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财和证券投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

委托理财主要用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品；证券投资主要用于国债或国债逆回购、债券、ETF、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

（五）投资期限

本次投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司审议下一年度委托理财及证券投资业务的董事会或股东会召开之日止，且不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

三、投资风险控制分析及措施

公司在进行投资时将以保证资金安全和流动性为前提，但委托理财及证券投资因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

针对相关投资风险，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，审慎投资，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1、公司相关部门将及时分析和跟踪投资投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司将强化相关人员及团队建设，建立投资台账，健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报投资本金及收益状况。

3、公司审计部门定期或不定期地对投资事项进行检查，监督相关部门执行风险管理政策和风险管理工作程序。

4、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对投资相关进展及损益情况进行披露。

四、对公司日常经营的影响

本次公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展；公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品和证券投资，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

会计处理方面，公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资过程中可能面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-019

今创集团股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司及子公司业绩的影响

● 交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等保值业务

● 交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构

● 交易金额：不超过人民币9亿元（或等值外币）

● 交易期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司审议下一年度开展远期外汇交易业务的董事会或股东会召开之日止，且不超过12个月

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

● 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险、履约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据实际经营需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

一、开展远期外汇交易概述

（一）交易目的

由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司及子公司业绩的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。

（二）交易金额及期限

根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过人民币90,000万元（或等值外币），该额度可循环滚动使用，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司审议下一年度开展远期外汇交易业务的董事会或股东会召开之日止，且不超过12个月。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在具有合法业务资质的银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

（四）交易资金来源

资金来源为公司及子公司自有资金。

（五）交易保证金和权利金上限

根据金融机构要求，公司开展远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者直接缴纳现金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的20%。

（六）授权事项

董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在批准额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司通过该业务降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

相关业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司业绩的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险，具体如下：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。

3、收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

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