云南博闻科技实业股份有限公司

（上接126版）

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2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人高云川、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人胡芍最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施，或自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人高云川、签字注册会计师梅竹、项目质量控制复核人胡芍不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用48万元（包含2026年度会计报表审计30万元、内部控制审计15万元，ITA审计3万元），本期审计费用定价原则按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月16日，公司审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。会议认为，经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责对公司2026年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2026年财务审计、内控审计和ITA审计费用合计为48万元。决定提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

2026年4月17日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站 、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2026-006）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司本次股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议决议

3、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2026-006

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2026年4月7日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2025年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2025年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）通过公司2025年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）通过2025年年度报告全文及摘要[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）通过独立董事2025年度述职报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）通过董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）通过2025年度利润分配方案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）通过关于续聘2026年度审计机构的议案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-008）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）通过2025年度董事会审计委员会履职情况报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过2025年度内部控制评价报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过2025年度内部控制审计报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》[众环审字（2026）1500016号]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体授权如下：

1、处置方式：通过深圳证券交易所的大宗交易系统、集中竞价交易系统或者大宗交易和集中竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司2025年度股东会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2026年4月21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临2026-009）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况汇总报告

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会对2025年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，会议认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意2025年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例及2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

公司为适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含子公司，下同）拟向符合条件的商业银行申请办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过2亿元人民币（含外币折算额度），占公司2025年度经审计净资产的20.22%，综合授信期限为一年；在授信额度内，具体融资金额由公司根据实际生产经营资金需求，与商业银行签订相关合同，最终以银行实际审批的金额为准，建议授权公司经营管理层具体办理信贷业务、签署有关合同等文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）通过关于公司投资建设咖啡精深加工项目的议案[内容详见2026年4月21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司投资建设咖啡精深加工项目的公告》（编号：临2026-010）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）通过关于修订公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年4月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议，同意票数占本次会议有效表决权的100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳（关联人）回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决权的100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。

本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。

（二十一）通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案[公司《投资者关系管理制度》（2026年4月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）通过关于召开2025年年度股东会的议案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议决议

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议