浙江物产环保能源股份有限公司
(上接69版)
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(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司始终锚定“成为绿色高效的环保能源综合服务引领者”战略愿景，坚定执行“能源贸易+能源实业”双轮驱动战略，紧抓“双碳”战略目标引领下的产业变革机遇，夯实高质量、可持续发展根基。报告期内，公司实现营业收入373.04亿元，净利润8.15亿元，归属于上市公司股东的净利润6.38亿元。其中，能源贸易板块实现营业收入341.82亿元，实现净利润3.09亿元；能源实业板块实现营业收入31.21亿元，实现净利润5.06亿元。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-010
浙江物产环保能源股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.37元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币1,943,520,902.39元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本557,954,442股，以此计算合计拟派发现金红利206,443,143.54元（含税），占2025年度归属上市公司股东的净利润比例为32.34%。
2025年中期分红已派发现金红利55,795,444.20元（含税）。2025年全年度公司现金分红金额合计262,238,587.74元，占2025年度归属上市公司股东的净利润比例为41.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-009
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于2025年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年度审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2025年度述职报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(九)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》《浙江物产环保能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。
本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十五)审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十六)审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2026年度担保额度的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(十七)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。
(十八)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(十九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十一)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十二)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。
(二十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十四)审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
(二十五)审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
(二十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十九)审议通过《关于2026年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三十)审议通过《关于向大连商品交易所申请交割厂库资质的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-017
浙江物产环保能源股份有限公司
关于对物产中大集团财务有限公司
的风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
物产中大集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大集团”）、物产中大金属集团有限公司（以下简称“物产中大金属”）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“元通汽车”）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本15亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。
财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、经营层（即“两会一层”）相互制衡、各负其责的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、稽核审计委员会、薪酬管理委员会、关联交易控制委员会，经营层下设授信评审委员会、有价证券投资委员会。
财务公司现设九个部门，前台业务部门包括结算业务部、信贷业务部、国际业务部，中台控制部门包括资金管理部、风险管理部，后台保障部门包括综合管理部、财务部、稽核审计部和信息科技部，构建了前、中、后台分离的三道防线。
财务公司法人治理结构完善，职责界面清晰，制衡协作有序，运行规范高效，权力、决策、监督、执行机构各司其职、各尽其责，形成了相互制约、相互协同的现代企业治理结构。
（二）风险的识别与评估
财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险管理委员会，建立风险管理部和稽核审计部，对公司的业务活动进行监督和稽核。各业务部门根据各项业务的不同特点制定规范的风险控制制度、操作流程和风险防范措施。
财务公司建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。
2019年，财务公司联合德勤华永专业咨询力量，逐项审视财务公司各业务模块、经营管理各环节，梳理和明确各流程关键风险、内控要求、控制活动，搭建形成融合内外部风险管控要求、法规制度规定和行业优秀做法的，覆盖二十多个模块逾四百条流程的，严格、规范、全面、有效的内控体系，并动态更新完善。
（三）控制活动
1.资金结算
财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度，制定了《流动性风险管理办法》《资金管理办法》《资金存放管理办法》《同业拆借业务管理办法》《存贷款利率管理办法》《结算业务管理办法》《内部结算账户开立、变更、撤销及预留印鉴管理操作规程》《人民币单位活期存款管理办法》《电子银行业务操作细则》《结算业务部对账管理办法》等业务管理制度、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他监管要求进行资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理、风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证财务公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司依据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定，制定规范的管理制度并严格执行。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料等，做好支付风险防范工作。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）在资金集中管理和内部转账结算方面，财务公司根据各监管法规，制定了覆盖开户到结算、网上银行、对账等全流程业务的规范的制度规程，规范各业务环节、执行角色、主要业务活动，结算管理有章可循，操作合法合规。
财务公司依托资金结算系统进行系统控制，资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司资金结算系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，充分保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。
2.信贷业务
财务公司设立了审贷分离、前中后台分离的内控机制，对各项信贷业务建立了规范完整的贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度，严格按照制度开展业务，对信贷业务实施全流程风险管理。
（1）严格遵循“先授信、后用信”的信贷业务流程，对客户授信总量建立年审机制，每年重新评估是否继续对客户提供授信以及授信额度是否合理。业务部门分析评估客户的生产经营状况、行业情况、财务状况、资信情况、投融资担保情况、发展前景和风险因素等，结合前期授信使用情况（如有）和实际需求，审慎测算客户的偿债能力，拟定授信方案，按授信审批流程依次报经风险管理部审查、授信评审委员会集体评审和财务公司有权人审批。
（2）财务公司对成员单位单笔信贷业务办理，根据客户申请和业务需求，在授信额度限额和有效期内规范开展，严格按制度执行贷前调查、贷时审查、贷后检查，业务审批严格遵守前中后台分离原则。
信贷业务经业务部门全面、详尽的尽职调查后，形成调查报告报风险管理部进行风险审查、经有权审批人审批同意后方可发放融资；通过贷款资金受托支付、强化票据业务贸易背景审核、落实法律审查、定期开展贷后检查和信贷资产风险分类等管理手段有效控制风险。
3.投资业务
财务公司制定了有价证券投资管理办法、实施细则等，明确业务流程、投资产品筛选标准和管理要求，建立了投审分离、前中后台分离的内控机制，以保证有价证券投资业务科学、高效、有序和安全运行。
财务公司每年制定年度投资计划，报财务公司股东会审议批准；严格按照规章制度对交易对手进行准入管理，按照实质性原则进行底层穿透，落实底层资产清单，确保符合监管要求；每笔投资业务开办前，要求业务部门开展详尽、深入的尽职调查，尽调报告经风险管理部审查后，报有价证券投资委员会集体评审，最后报有权审批机构决策审批。
投资业务实施后，业务部门对有价证券投资进行跟踪、统计、分析，监测风险状况，编制财务公司有价证券投资台账，定期对全部投资资产开展风险分类，强化投资业务全流程管理。
4.信息系统控制
财务公司设立有专门的信息科技部，并配备专业系统管理、软件开发、信息安全、网络及硬件运维、信息化项目管理人员，建有独立机房，机房各项环境条件优良，承载财务公司金融综合管理平台（包括核心业务、网银业务、移动端和BI系统）、集团资金管理平台、监管标准化数据报送系统等重要信息系统。
其中，金融综合管理平台实现与集团全部战略合作银行直连，对接人民银行、国家金管局、上海票交所、外管局等重要监管机构，对内与集团统建系统、各成员公司ERP系统和财务共享系统等实现结算支付接口互联互通和资金数据共享。金融综合管理平台承载财务公司资金结算、资金清算、结售汇、电票业务、贷款业务、投资业务等，基本实现了财务公司全流程、全业务线上化管理。在信息安全方面，网络系统架构设计严谨、分区合理。对于核心业务处理、商业银行对接、监管机构对接、内网用户接入、外网用户的接入等关键区域均采用专用的安全设备和安全策略进行隔离防护，在提高系统安全性的同时也对终端的使用和管理提供了极大便利。系统具有包括数据级异地备份在内的完备的备份机制，并具备完善的防攻击、防病毒的安全机制，为业务的稳定运行提供了有力支撑。
5.内部稽核控制
财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门一一稽核审计部，建立内部审计管理办法和操作规程，对财务公司内部进行全面审计和监督。稽核审计部负责财务公司内部审计业务，针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
（四）内部控制总体评价
财务公司已建立良好的治理结构、组织架构，内控体系涵盖财务公司的各项活动，内部控制制度健全并得到有效执行；财务公司坚持审慎经营、合规运作，各项业务开展均制定了规范的管理办法、制度和流程并严格执行，较好地控制各类风险。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据（未经审计）
单位：亿元
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（二）财务公司管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持审慎经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。截至目前，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
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四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2025年12月31日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）在财务公司的存款余额为122,900.30万元，贷款本金余额为0万元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，从未发生财务公司因现金头寸不足而延期支付的情况。
财务公司可持续为公司提供良好的金融业务服务和信贷资金支持，交易作价符合中国人民银行或国家金融监管部门就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，可充分保护公司利益和中小股东合法权益。
五、持续风险评估措施
公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司2025年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2025年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
六、风险评估意见
财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，公司做出如下评估结论（截至2025年12月31日）:
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项风险监管指标符合该办法的要求规定；
（三）自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；
（四）自成立以来，财务公司未因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或责令整顿；
（五）自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；
（六）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》等相关法规制度的规定经营，经营业绩良好，内控体系健全，风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-021
浙江物产环保能源股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2026年05月11日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年05月11日前访问网址https://eseb.cn/1x8aTKOtN8k或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月11日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江物产环保能源股份有限公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、业绩说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年05月11日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参会人员
董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生，独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书王竹青先生、财务总监张健先生，（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
投资者可于2026年05月11日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1x8aTKOtN8k或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系部门：证券投资部
联系电话：0571-87231399
联系邮箱：wchnsa@zmee.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-023
浙江物产环保能源股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，全面践行中央重大决策部署，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导要求及上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，切实推动上市公司高质量发展，现结合公司战略规划与经营实际，制定2026年度“提质增效重回报”专项实施方案，并经公司董事会审议通过。公司通过系统化战略部署与精准施策，持续提升企业经营质效与市场价值，着力构建投资者权益保障长效机制，重点加强对中小投资者合法权益的保护，以高质量发展成果回馈广大投资者，助力资本市场健康稳定发展。具体举措如下：
一、深耕主责主业，不断提升经营质量
公司始终锚定“成为绿色高效的环保能源综合服务引领者”战略愿景，围绕“环保、能源”两大主题，延续“能源贸易+能源实业”双轮驱动战略框架，紧抓“双碳”战略目标引领下的产业变革机遇，加速培育新质生产力发展动能，以资源驱动与创新驱动并举、产业运营与资本运作并重，夯实高质量、可持续发展根基，全面巩固行业领先优势与发展韧性，为企业可持续高质量发展注入强劲动力。从2020至2025年间，公司营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润增长分别达到24.08%、26.33%、26.93%、27.00%。
公司深耕能源行业，积极把握能源转型与技术创新催生的产能替代机遇，统筹推进传统能源绿色升级与新兴能源创新突破，助力能源绿色低碳转型及可持续发展，积极服务国家重大战略部署。具体来说，在能源贸易领域，公司将聚焦高质量发展，通过构建“煤炭智慧供应链平台”，强化垂直一体化供应链，推进全流程精细化运营，实现向“价值服务商”的战略转型，推动传统产业加速向高附加值、清洁低碳和可持续的方向转型，筑牢高质量发展“压舱石”。在能源实业领域，公司深入落实双碳目标任务，通过“热电+固废+新能源”多能协同，以“园区级低碳、零碳综合能源服务商”为核心定位，打造“低碳园区综合能源服务平台”，力争成为区域综合能源服务标杆。
二、坚持创新驱动，推动产业创新融合
在国家实施创新驱动发展战略背景下，公司紧抓实现碳达峰目标的决胜期，通过科技创新推动传统产业升级、新兴产业开发和未来产业布局，构建“产学研用”深度融合创新引擎，聚焦能源环保领域前沿技术，全链条推动科技成果转化，打通从实验室到生产线的“最后一公里”，构建“创新一产业一创新”的良性循环，为新质生产力发展和产业跃迁注入不竭“源头活水”。
（一）深化创新迭代，加速成果转化
一方面，持续发挥“一室、两站、三院、八中心”高能级创新平台体系的整体效能，依托重点实验室、国家级博士后工作站等载体，进一步完善产学研用协同创新机制，围绕零碳园区建设、清洁能源利用、熔盐储能技术等重点方向，推动关键技术攻关和创新成果转化。另一方面，以示范项目为着力点，充分发挥技术、产业和场景协同优势，推动形成一批可复制、可推广的产业化示范成果，切实把创新优势转化为产业优势、发展优势和效益优势。
（二）优化体制机制，激活创新发展动力
一方面，大胆探索全新的合作路径与模式，全方位、系统性地落实相应组织创新和业务模式创新的各个关键环节，实现1+1〉2的协同效应。另一方面，为创新提供组织保障，在传承原有体制机制优势基础上，动态调整与发展需求精准匹配的组织架构，以创新驱动为导向，充分释放团队创造力与执行力。通过不断优化产业发展体制机制，打破传统能源业务局限，积极构建产学研用一体化创新体系。
（三）培育新兴产业动能，拓展融合发展空间
公司紧跟国家能源结构调整和产业变革趋势，稳步推进新能源及相关产业布局，着力培育新的增长极与效益增长点。2026年，公司将立足现有产业基础和项目储备，有序推进储能、光伏、废旧轮胎裂解等绿色能源业务落地，加快示范项目建设和成熟模式复制推广，持续提升综合能源服务能力，推动热电产业与新能源、新技术、新模式深度融合，为公司可持续高质量发展拓展新的空间。
三、完善公司治理，夯实安全底线
合规与安全是公司稳健发展的生命线，必须以系统化、全流程、强刚性的管理举措筑牢根基，推动合规要求与安全责任深度融合、落地见效。一是深化合规管理体系建设，推动全领域覆盖，有效提升公司治理水平，重点强化高风险领域的制度衔接与执行落地。二是细化操作指引，推动合规清单落地应用，分层分类制定操作指引，明确各环节合规红线与责任主体，形成覆盖全业务、全流程的合规制度网络。三是健全多部门协同管控机制，坚持“全员参与、全程覆盖、全面管理”的合规管理理念，形成从业务端、法务端、运营端、财务端协同的合规管理程序。四是推进合规嵌入业务全流程，持续开展合规专项检查。五是强化合规考核与问责，把合规履职情况纳入绩效考核对重大合规风险事件实施倒查机制，追溯流程漏洞与管理责任，保障合规管理制度刚性执行。六是要继续以“安全责任到位、基础工作到位、现场管理到位”为目标，重点强化公司安全生产管理体系的执行，强化安全风险分级管控清单应用。
四、压实“关键少数”责任，强化尽责履职
公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，始终将“关键少数”规范履职作为公司治理与合规管理的核心抓手，推动“关键少数”树立法治意识和投资者保护意识。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对关键领域进行严格监督。同时，公司及时传达最新监管动态及市场动向，组织开展监管政策专题培训等方式，不断提升“关键少数”的自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。
五、信守分红承诺，提升投资者回报
公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模式、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自公司 2021 年上市以来，公司每年持续稳定现金分红，截至目前累计分红金额176,871.56万元（含2025年年度拟实施现金分红），派息融资比（上市以来累计现金分红/首发上市募集资金总额）将达114.21%，让投资者充分分享公司的经营成果，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。
2025年1月22日，公司召开股东会审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）现金分红回报规划〉的议案》，2024－2026年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的40%。具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后实施。本规划的制定充分重视对投资者的合理回报，并兼顾公司可持续发展需要，旨在建立持续、稳定、科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和价值投资理念。
2026年，公司将牢固树立回报股东意识，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，结合战略规划和运营实际统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合分析所处行业特点、股东投资回报要求、实际经营情况等因素的基础上，信守分红承诺，力争为股东创造更好的投资回报，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
六、加强投资者沟通，提升价值传递
公司始终高度重视投资者关系管理工作，坚持“投资者至上”的原则，不断
丰富与投资者沟通的形式及渠道。自2021年上市以来，公司采用线上线下相结合的方式与投资者进行沟通交流，包括召开业绩说明会，参加上海证券交易所组织的“走进上市公司”主题投资者交流活动，邀请社会各界投资者赴公司产业园区等实地调研，深入了解公司生产经营情况，构建了多维度、多元化的投资者交流渠道，不断提升投资者认同感。
2026年，公司将持续探索丰富多元的投资者沟通方式，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，以及股东会、业绩说明会、投资者交流会、路演、分析师会议、调研等专项投资者活动，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，提升市场认可度，有效传递公司价值。
七、风险提示
本行动方案所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-020
浙江物产环保能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日 14点 30分
召开地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2026年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：物产中大集团股份有限公司、物产中大金属集团有限公司、物产中大国际贸易集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证、书面授权委托书（详见附件1）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）；
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供第（1）（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）登记时间：2026年5月8日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
（三）登记地点：杭州市庆春路137号华都大厦7楼公司证券投资部。
（四）联系方式：
联系电话：0571-87231399
传真号码：0571-87215672
联系人：王竹青、朱磊倩
邮箱：wchnsa@zmee.com.cn
邮政编码：310003
六、其他事项
（一） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（二） 出席现场会议的人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江物产环保能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-013
浙江物产环保能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度，公司支付天健会计师事务所年度财务报表审计费用90万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），合计120万元（含税）。
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量由股东会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定。
此次收费定价系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-019
浙江物产环保能源股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第十九次会议已审议通过上述外汇衍生品交易事项，尚需提交公司股东会审议批准。
● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务旨在规避汇率波动带来的经营风险，但外汇衍生品交易业务存在汇率及利率市场波动风险，内部控制风险、流动性和交割风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日动用的交易保证金和权利金不超过5,000万元人民币（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过2.9亿美元（含等值外币）。上述额度自公司股东会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过前述总额度。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1.交易品种
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。
2.交易对方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外金融机构。
（五）交易期限
公司开展外汇衍生品交易业务期限为自股东会审议通过起12个月内。在上述期限内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交易相关的一切必要事宜。
二、 审议程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。公司开展外汇衍生品交易业务事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(下转71版)
