上海汽车空调配件股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
（上接85版)
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-019
上海汽车空调配件股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 部分超募资金补充流动资金的计划：上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”或“上海汽配”)首次公开发行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为8,450.00万元，用于公司与主营业务相关的经营活动,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.88%。
● 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。
● 该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1850号)，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票8,433.50万股，发行价格为14.23元/股，募集资金总额为人民币120,008.71万元，扣除13,436.71万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币106,572.00万元。募集资金已于2023年10月27日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年10月28日出具了天健验〔2023〕576号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币28,275.41万元，本次拟使用超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过，并于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%；
（二）在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据中国证监会2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金在新规实施前取得，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合修订前《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
五、相关审议程序
公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,450.00万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了必要的程序。本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-012
上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司及浙江海利特公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
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此外，根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金323.14万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元
■
2. 募集资金现金管理明细表
金额单位：人民币万元
■
[注]期末募集资金专户余额中有60,000,000.00元系募集期内购买的结构性存款，尚未实际从募集资金专户中划款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金额单位：人民币万元
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(六) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
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四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2025年10月23日召开了第三届审计委员会第十四次会议，于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为:上海汽配公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了上海汽配公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
本年度，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目尚在投产期，产能尚未得到释放，2025年度实现效益3,126.65万元
[注2]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2025年度实现效益3,120.48万元
[注3]截至本专项报告出具日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元
[注4]截至本专项报告出具日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户
[注5]2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月，该议案尚需报请股东会批准
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-013
上海汽车空调配件股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模及公司经营发展等实际情况，拟定了公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。如需调整将重新履行审议披露程序。
三、董事薪酬方案
独立董事薪酬：实行固定津贴制，税前津贴为人民币7000元/月/人；
外部非独立董事薪酬：不在公司全职担任高级管理人员职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的除外；
内部董事：在公司全职担任高级管理人员的内部董事，薪酬考核标准参见下文“四、高级管理人员薪酬方案”。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
五、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。
2、公司董事、高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行代扣代缴义务。
3、本方案未尽事宜按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与国家颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-021
上海汽车空调配件股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投
项目免收利息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》，同意公司向子公司提供的用于实施募投项目的募集资金借款，自2026年7月1日起免收借款利息。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），上海汽车空调配件股份有限公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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二、使用募集资金向子公司提供借款情况
鉴于浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称：浙江海利特）是募投项目“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”的实施主体，经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司将上述三个募投项目募集资金中的1.5亿元对浙江海利特进行增资，增资完成后，浙江海利特的注册资本由原来的1亿元增加至2.5亿元。增资后三个募投项目剩余的募集资金35,296.59万元及其孳息拟以专项借款的形式提供给浙江海利特专用于上述三个募投项目的实施，上述借款期限至相应募投项目实施完毕，借款利率参照银行同期贷款利率。具体借款金额根据项目实施进度决定，具体授权管理层实施。
三、本次免息情况
根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募集资金使用更符合公司和股东利益，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通过后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息。
四、本次免息调整对公司的影响
公司免收全资子公司浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、审议程序和意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》，同意公司向子公司浙江海利特提供的用于实施募投项目的募集资金借款，免收借款利息。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通过后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项借款利息。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司向子公司提供的用于实施募投项目的募集资金借款，免收借款利息事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的程序，该事项符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次向子公司提供借款实施募投项目免收利息的事项无异议。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-014
上海汽车空调配件股份有限公司
关于预计公司2026年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年4月20日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
● 公司预计的2026年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。
《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第四次专门会议事前审议同意。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
■
（二）关联关系
苏州日轮系公司参股公司，且公司董事长任其副董事长。
华新橡塑49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。
广西精材系公司参股公司。
（三）履约能力
公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。
公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系公司参股公司，2025年度苏州日轮总资产5.32亿元、净资产4.27亿元，营业收入4.33亿元，净利润5,713.08万元，苏州日轮具备履约能力。
公司向广西精材销售商品。广西精材系公司参股公司，2025年度广西精材总资产368.81万元、净资产179.24万元，营业收入166.55万元，净利润2.12万元，广西精材具备履约能力。
三、2026年度日常关联交易预计
本次关联交易预计系对公司2026年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：
向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。
向广西精材采购喷嘴等日常生产所需原材料不超过800万元，向其销售燃气喷射部件等产成品不超过1,500万元。
向华新橡塑采购冰箱内门板等日常生产所需原材料不超过2,000万元。
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-022
上海汽车空调配件股份有限公司
关于2025年年度
“提质增效重回报”行动方案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，自行动方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况公告如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售。
2025年度，公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域，以应对行业变革带来的挑战与机遇。
（一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地
近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面，2025年，公司实现外销收入9.60亿元，同比上升5.10%,外销收入占营业收入总额的42.85%。
为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于2019年在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产，公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销业务的持续、稳定奠定了基础，巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美，覆盖美洲的客户群体。
为进一步加大海外市场开拓力度，提升国际竞争力，2025年，公司在摩洛哥设立了子公司，厂房建设等事项正在稳步推进中。摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。
摩洛哥子公司建成后，国内工厂作为集团的管理和销售中枢为集团的全球业务提供支持，并在产能上覆盖亚洲地区同时为后续新业务提供产能支持，墨西哥工厂定位为服务南北美，摩洛哥工厂定位为服务欧洲和非洲。至此，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。
（二）推进募投项目，规范募集资金管理
公司持续推进募投项目建设实施，加强募投项目管理，严格遵守募集资金使用规定，确保资金审慎合理使用，保障项目按计划顺利推进，实现预期收益，增强公司整体盈利能力。在资金管理方面，公司将合理安排资金用途，提高资金使用效率，同时确保不影响公司正常运营，并有效控制风险。
二、强化现金分红，重视投资者回报
公司2024年度权益分配于2025年6月完成，方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金股利3.00元（含税）。2024年度公司现金分红总额101,200,500元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%。
未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
三、探索新业务领域
从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化脚步，争取开拓更大的市场。
在新业务方面，公司设立了控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司（以下简称：埃偲热翼）从事车载冰箱业务。随着人们生活习惯的改变，自驾与露营成为新的生活方式，汽车也从交通工具变成“移动的家”。冰箱、沙发、大屏幕，这些过去属于豪车的配置，正加速成为大众车型标配。在这些趋势的推动下，车载冰箱迎来了前所未有的市场爆发。在我国，近年来，受汽车电动化、智能化、集成化趋势影响，前装车载冰箱进入从“高端选配”向“全面普及”转变的导入期，已形成较大的市场规模，预计未来几年将保持高速增长态势。根据相关统计，2024年全球车载冰箱市场规模估计约为500亿元人民币，随着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及技术创新的不断推进，车载冰箱行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇，根据相关机构预测，到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1,400亿元人民币，预测期内复合年增长率为11.5%。公司未来将在车载冰箱领域加快市场开发，车载冰箱业务有望成为公司业务新的增长点。
在为现有客户提供优质服务的同时，公司积极开拓市场，进入了梅赛德斯-奔驰（以下简称：奔驰）全球供应体系，这标志着公司产品的技术水平、质量管控及供应服务能力获得全球豪华汽车龙头企业的高度认可，是公司拓展高端客户、切入全球顶级供应链体系的里程碑事件。同时，与奔驰的深度合作将推动公司在技术研发、精益生产等方面实现持续迭代升级，强化核心竞争力与技术壁垒，为后续拓展更多全球优质车企客户、增强抗周期经营能力奠定坚实基础，符合公司长期战略发展方向与全体股东利益。
四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流
公司致力于提升信息披露的质量和效率，强化与投资者的互动关系，完善多元化的股东沟通机制。2025年，公司进一步丰富投资者交流方式，增强透明度，常态化举办业绩说明会，以真实、准确的方式解读公司的经营业绩，分享经营成果和战略规划，探讨发展机遇和业务布局，同时认真回应投资者的提问与关切。在日常沟通中，公司安排专人负责接听投资者电话，接收电子邮件，并关注互动平台上的投资者提问，在信息披露允许的范围内解答每一个问题。
五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任
公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构，不断强化内部控制体系，实现管理的规范化和程序化。此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员等“关键少数”之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训，提升这些关键角色对规则的理解和履职能力，确保他们能够坚守合规的底线。
六、其他说明
公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，密切关注行业发展趋势，积极应对各种机遇和挑战，努力实现公司的高质量发展。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-010
上海汽车空调配件股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
（三）审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（四）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。
（五）审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以4票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（八）审议《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（九）审议《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》
关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2026年日常关联交易的公告》。
（十）审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
（十一）审议《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的公告》。
（十二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》
独立董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
（十五）审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十六）审议《关于2025年度高级管理人员绩效考核的议案》
薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2025年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（十七）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十八）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（十九）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二十）审议《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公告》。
（二十一）审议《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告》。
（二十二）审议《关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。
（二十三）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体如下：
（1）提名张朝晖为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（2）提名吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（3）提名杨静颐为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（4）提名潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（5）提名ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（6）提名王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
提名委员会就提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二十五）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
（1）提名董国平为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（2）提名王永为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
（3）提名韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人
本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
提名委员会就提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（二十六）审议《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》
本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2026年4月21日
证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-024
上海汽车空调配件股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海汽车空调器厂有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年5月13日9:00-17:00，以信函方式办理登记的，须在2026年5月13日17:00前送达。
(下转88版)
