浙江钱江生物化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-014
浙江钱江生物化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长沈燕明女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人
2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈璐、蒋瑶玉
2、律师见证结论意见：
公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年4月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一015
浙江钱江生物化学股份有限公司
十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月20日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月14日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长沈燕明女士主持，公司高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意选举邵海军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意选举邵海军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举后，沈燕明女士不再担任临时代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下：
一、董事会战略委员会
召集人：邵海军，成员：邵海军、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐。
二、董事会提名委员会
召集人：王利达，成员：王利达、邵海军、张广冬。
三、董事会薪酬与考核委员会
召集人：韦彦斐，成员：韦彦斐、邵海军、王利达。
董事会审计委员会组成人员不变。
董事会各专门委员会组成人员的任期，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年4月21日
