芯联集成电路制造股份有限公司

（上接318版）

1、2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月15日至2024年4月24日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030）。

3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-035）。

4、2024年6月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年5月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（三）限制性股票授予情况

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（四）本激励计划的归属情况

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二、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

（一）本激励计划预留授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。预留授予日为2025年4月22日，本激励计划中预留授予的限制性股票于2026年4月22日进入第一个归属期。

（二）关于本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年年度股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

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综上所述，董事会认为《激励计划》预留授予部分设定的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的331名激励对象办理归属相关事宜。

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

（三）董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的331名激励对象办理归属1,114.90万股限制性股票的相关事宜。

三、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的归属情况

（一）预留授予日：2025年4月22日。

（二）达成归属条件的限制性股票数量：1,114.90万股。

（三）达成归属条件的激励对象人数：331人。

（四）授予价格：2.56元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

（六）本次达成归属条件的激励对象名单：

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四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的331名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，预留授予部分激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属激励对象名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本激励计划无董事、高级管理人员参与。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次作废限制性股票的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-015

芯联集成电路制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

经审议，2026年关联交易预计总额为88,119.24万元。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意2026年度公司及公司子公司拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。授权有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度银行授信额度预计的公告》。

14、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案中《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

15、审议通过了《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第二届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

本议案中2026年度高级管理人员薪酬方案将在2025年年度股东会中进行说明

17、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

18、审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》

经审议，同意公司及子公司与银行等金融机构开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务，拟开展的商品期货套期保值交易品种涉及黄金、白银、钯、铂、铜等现有主营现货对应的期货品种；外汇衍生品业务品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。拟进行商品期货套期保值业务及衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告》。

19、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74元，公司实收股本8,382,687,172元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予的激励对象中23人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计61.80万股限制性股票不得归属并按作废处理。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，经公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为1,114.90万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的331名激励对象办理归属相关事宜。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司召开2025年年度股东会的通知》。

23、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-016

芯联集成电路制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会将听取2025年独立董事述职报告以及公司高级管理人员薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6.02、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2026年5月7日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

（二）登记手续：拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：商娴婷、赵若昕

联系电话：0575-88421800 传真：0575-88420899

邮政编码：312000 邮箱：IR@unt-c.com

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-017

芯联集成电路制造股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，同时对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司本次计提信用减值损失1,389.84万元，转回信用减值损失0.59万元；计提资产减值损失97,929.04万元，转销资产减值损失91,893.72万元。计提及转回/转销各项资产减值准备合计将减少公司2025年度利润总额7,424.57万元。具体情况如下所示：

单位：万元

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二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、预付款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额1,389.84万元，转回信用减值损失0.59万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2025年度计提存货跌价损失金额92,547.59万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品以前计提减值的影响因素已经消失或实现对外出售，2025年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销91,893.72万元。本报告期计提及转销存货跌价损失将影响公司2025年度利润总额653.87万元。

资产负债表日，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试并估计其可收回金额，当可收回金额低于其账面价值时，需按差额计提资产减值损失。依据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》，可收回金额取公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者中的较高者。2025年度计提固定资产减值损失5,381.45万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度利润总额7,424.57万元。公司本次计提、转回/转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日