株洲华锐精密工具股份有限公司

（上接153版）

齐建波先生简历详见附件。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

1、副总经理简历

齐建波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2026年1月历任株洲硬质合金厂三分厂刀片销售经理、株洲硬质合金进出口有限责任公司外贸业务经理、业务部长、株洲硬质合金集团欧洲公司副总经理、株洲硬质合金厂美国有限公司执行副总经理、株洲硬质合金进出口有限责任公司副总经理、株洲硬质合金集团有限公司国际业务部副总经理。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-032

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定并实施〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月30日开始转股，自2025年11月21日至2026年2月2日期间，“华锐转债”累计转股数量6,418,567股，公司股份总数由为93,568,201股变更为99,986,768股，注册资本由93,568,201元变更为99,986,768元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、经营范围的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、公司治理制度制定情况

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-028

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信

额度、提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

● 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新增的全资或控股子公司）。

● 截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保事项。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元，在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新增全资或控股子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。

（二）授信及担保事项履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保对象基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内有新增全资或控股子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新增的全资或控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于提高公司及子公司融资效率、降低融资成本，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华锐精密及子公司本次申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《对外担保管理办法》等相关规定；本次担保额度预计是基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，对外担保实际余额为0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-035

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告-刘爱明》《2025年度独立董事述职报告-王建新》《2025年度独立董事述职报告-刘如铁》《2025年度独立董事述职报告-袁铁锤》。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王建新、袁铁锤、刘爱明回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过了《关于2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度提质增效重回报行动方案》。

（十一）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

（十二）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

（十三）审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-026）。

（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。

（十六）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

（十七）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

（十八）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-032）。

（十九）审议通过了《关于制定并实施〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。

（二十一）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-029

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易公告

重要内容提示：

● 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）本次预计2026年度日常关联交易系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为，公司2026年度预计的日常关联交易是满足正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计2026年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：占同类业务比例为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

注2：本次预计金额的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

注3：表中列示金额均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、企业名称：江苏刃锐行机械科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邵维定

4、注册资本：4,000万元

5、成立日期：2024年12月27日

6、注册地址：无锡经济开发区高浪东路999-8-B1-513

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；通用设备修理；专用设备修理；刀具销售；特种陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东或实际控制人：北京金万众机械科技股份有限公司持股51%、华锐精密持股49%

9、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为4,022.37万元，净资产为3,935.55万元；2025年度营业收入为497.49万元，净利润为-64.45万元

（二）与上市公司的关联关系

公司持有江苏刃锐行49%股权，江苏刃锐行系公司的参股公司。

（三）履约能力分析

江苏刃锐行是依法注册成立、依法存续的法人主体，目前公司与江苏刃锐行的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供劳务，此外，公司与其签署相关协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足日常业务发展需要，主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会、股东会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）分析关联交易的必要性

公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）分析关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会因此类交易影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：华锐精密本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-027

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：胡歆，2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东会审议。

（三）本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-031

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

一、2025年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计2,818.27万元。具体情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

■

注：正数为计提，负数为转回。

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年度公司合计转回信用减值损失403.90万元。

（二）资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2025年度公司合计计提存货跌价损失3,222.17万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计2,818.27万元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为2,818.27万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备事项已经公司2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-026

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于2025年年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币646,273,139.81元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本99,986,768股，以此计算合计拟派发现金红利59,992,060.80元（含税）。

2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2026年3月31日，公司总股本99,986,768股，以此计算合计拟转增股本39,994,707股，转增后公司总股本增加至139,981,475股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

公司于2026年1月实施了2025年前三季度权益分派，派发现金红利56,141,007.00元。因此，2025年度公司现金分红（含中期已分配的现金红利）总额为116,133,067.80元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的62.22%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：本年度现金分红总额包含公司2025年已实施的前三季度分红56,141,007.00元。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-036

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 13点30分

召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容参见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：5、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月20日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月20日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：株洲市芦淞区创业二路68号

邮政编码：412000

联系电话：0731-22881838

传 真：0731-22881838

联 系 人：段艳兰

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲华锐精密工具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-034

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员薪酬

方案的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2026年4月21日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴：8.4万元/年（税前），按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、不在公司担任管理职务的非独立董事津贴：8.4万元/年（税前），按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、在公司担任管理职务的非独立董事薪酬：按照所担任的管理职务领取，不单独领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核规定领取。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。

五、其他规定

1、在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行；2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年4月22日