万控智造股份有限公司

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议，子公司默飓电气截至报告期末累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金6,572.95万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证结论如下：万控智造公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了万控智造公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见如下：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-007

万控智造股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本预案尚需提请公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年4月20日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、2025年度主要经营成果

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润89,158,680.74元，其中母公司实现净利润80,527,504.17元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金8,052,750.42元，期初未分配利润470,432,928.07元，2025年实施以前年度利润分配32,080,000.00元，截至 2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为510,827,681.82元。

二、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2025年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此测算合计拟派发现金红利32,080,000元（含税），占2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为35.98%，剩余部分结转以后年度分配。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%且不低于5,000万元，不触及其他风险警示情形，相关指标具体如下：

■

三、公司履行的决策程序

2026年4月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，与公司披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》相符。提请股东会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-015

万控智造股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月11日(星期一) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告，并将于2026年4月30日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长兼总经理木晓东先生，副总经理兼董事会秘书郑键锋先生，副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事程仲鸣先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0577-57189098

邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-014

万控智造股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）与温州万控鑫为企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州鑫为”）拟对共同出资设立的浙江万控精密科技有限公司（以下简称“万控精密”）按持股比例进行同比例减资，将万控精密的注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资后，公司出资额为2,400万元，持股比例80%；温州鑫为出资额为600万元，持股比例20%。

● 温州鑫为的执行事务合伙人施汉泽系公司控股股东万控集团有限公司的经理，其子施贻沛为万控集团有限公司的一致行动人、董事；温州鑫为的有限合伙人木林森系公司实际控制人，担任公司副总经理。因此，温州鑫为系公司关联自然人直接控制、担任执行事务合伙人的法人。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，公司未与温州鑫为发生关联交易，也未与其他关联方发生相同类别交易（共同投资）。

一、关联交易概述

万控智造股份有限公司持有浙江万控精密科技有限公司80%股权，认缴出资额8,000万元，已实缴到位3,200万元；温州万控鑫为企业管理合伙企业（有限合伙）持有万控精密20%股权，认缴出资额2,000万元，已实缴到位800万元。基于业务发展规划及聚焦核心业务发展的需要，公司前期逐步对低效资产进行处置并对部分未盈利业务进行调整收缩。因万控精密业务开展不及预期，根据公司内部业务和组织优化安排，现拟将万控精密的注册资本由10,000万元减少至3,000万元，由公司和温州鑫为按照持股比例进行同比例减资。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

温州鑫为的执行事务合伙人施汉泽系公司控股股东万控集团有限公司的经理，其子施贻沛为万控集团有限公司的一致行动人、董事；温州鑫为的有限合伙人木林森系公司实际控制人，担任公司副总经理。因此，温州鑫为系公司关联自然人直接控制、担任执行事务合伙人的法人。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：温州万控鑫为企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330301MACNKBGK4M

3、执行事务合伙人：施汉泽

4、类型：有限合伙企业

5、成立日期：2023年6月28日

6、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、合伙人及出资份额：木林森认缴出资1,900万元，占比95%；施汉泽认缴出资100万元，占比5%。

温州鑫为与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，且资信状况良好。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、公司名称：浙江万控精密科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330301MACPAWQ84F

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本：10,000万元

5、注册地址：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海大道338号四号楼

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；金属材料制造；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电气设备修理；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）交易标的主要财务指标

截至2025年12月31日，万控精密经审计的资产总额为2,470.24万元，负债总额1.44万元，净资产总额2,468.80万元；2025年度营业收入12.33万元，净利润-103.51万元。

（三）本次减资前后股权结构

■

四、本次减资暨关联交易的定价依据

本次交易经双方协商一致同意，依照市场规则进行，交易双方以等比例进行减资，公司减少认缴出资5,600万元，温州鑫为减少认缴出资1,400万元。万控精密设立时，交易双方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定双方在万控精密的股权比例；本次交易双方按持股比例进行同比例减资，减资后仍以双方的实际出资额确定持股比例，交易定价公允，不存在损害公司及其非关联股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

本次减资暨关联交易事项为公司根据实际业务规划需求开展，有利于提升公司资产运营效率，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次减资完成后，万控精密仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易履行的决策程序

2026年4月16日，公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次减资事项系经全体股东友好沟通协商确定，减资后各股东持股比例不变，不会对公司的经营情况产生不利影响。关联交易定价公允，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为，也不存在损害中小投资者利益的情形。

2026年4月20日，公司第三届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，董事木晓东先生、木信德先生及林道益先生与所议事项具有关联关系或利害关系，对于该议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易

不适用。过去12个月内，公司未与温州鑫为发生关联交易，也未与其他关联方发生相同类别交易（共同投资）。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-013

万控智造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：任职公司董事的股东及其一致行动人对议案5.02回避表决，任职公司高级管理人员的股东及其一致行动人对议案5.03回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（详见附件）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东出具的《授权委托书》（详见附件）。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：公司证券事务部

（二）联系电话：0577-57189098

（三）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（四）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

万控智造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万控智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-011

万控智造股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。

2026年4月16日，公司召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性

2026年4月20日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

本次预计的日常关联交易额度在公司董事会的审批权限内，本事项无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计及其执行情况

■

注：上表中关联交易“前次预计金额”的预计期间为2025年5月-2026年4月。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2026年5月一2027年4月期间可能产生的日常关联交易预计如下：

■

注：①上表中各项关联交易金额“占同类业务比例”以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础；

②AL-NAFIE METAL INDUSTRIES为公司孙公司High Voltage Energy Company持股49%的股东，不属于《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联方，出于谨慎性原则，公司将与其发生的交易按关联交易进行披露。

二、关联方介绍及关联关系

（一）万控集团有限公司

1、统一社会信用代码：91330382145497986F

2、法定代表人：木晓东

3、注册资本：17,870万元

4、成立日期：1997年7月2日

5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路

6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额18,492.46万元，负债总额133.33万元，净资产18,359.13万元；2025年度实现营业收入290.32万元,净利润-425.68万元。

8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）为公司控股股东，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.42%的股权，同时公司董事木晓东、木信德担任万控集团的董事。

（二）浙江万榕信息技术有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330382MABXGPPE64

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：2,400万元

4、成立日期：2022年8月17日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区(万控智造股份有限公司A栋4楼办公室)

6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额1,279.13万元，负债总额64.92万元，净资产1,214.21万元；2025年度实现营业收入138.63万元、净利润-542.55万元。

8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司（以下简称“浙江万榕”）为公司参股公司，同时系公司实际控制人、副董事长木信德控制并担任董事长的企业。浙江万榕的股权结构为：木信德持股51.5317%，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）持股24.3017%，公司持股19.1667%，上海坤德信息科技有限公司持股5.00%。

（三）浙江中弦能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330382MACXBLAE4X

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：1,000万元

4、成立日期：2023年9月26日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司园区内

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额7,806.85万元，负债总额7,372.11万元，净资产434.74万元；2025年度实现营业收入2,685.89万元，净利润-523.57万元。

8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司（以下简称“浙江中弦”）系公司实际控制人、副董事长木信德控制并担任执行公司事务的董事的企业。浙江中弦的股权结构为：木信德持股89.00%，肖磊持股6.00%，温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.00%。

（四）山西隆富电气科技有限公司

1、统一社会信用代码：911407007810224639

2、法定代表人：黄建飞

3、注册资本：5,000万元

4、成立日期：2005年10月20日

5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园

6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、2025年度主要经营数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额11,985.38万元，负债总额4,257.62万元，净资产7,727.76万元；2025年度实现营业收入8,167.54万元，净利润388.82万元。

8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称“山西隆富”）系公司实际控制人、董事兼副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。山西隆富的股权结构为：黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33.00%，黄龙富持股1.00%。

（五）履约能力分析

前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的内容

公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途,同时向其提供档案管理服务；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；因内部信息运营管理需求接受浙江万榕提供的信息运营管理服务等；沙特孙公司向合资方AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司租赁房屋、采购原材料等用于其日常经营；浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司小部分闲置的办公室用于自身办公使用，并向公司支付水电费等。

（二）关联交易的定价原则

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

（三）协议的签署情况

公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的宿舍楼、食堂厨房、实验室等租赁给公司使用，租赁期限从2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金共计548,800.38元（含税），按年结算。同时，公司与万控集团签署档案管理服务协议，公司为万控集团的档案存放和日常管理提供服务，服务期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，服务费用为15,000.00元（含税）。

公司分别与浙江中弦、浙江万榕签署了房屋租赁协议，将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区办公楼的一间办公室租赁给浙江中弦使用，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金为48,283.20元（含税），按年结算；将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区的A栋办公楼的三、四楼办公室租赁给浙江万榕使用，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金合计152,092.88元（含税），按年结算。

公司与浙江万榕签订了信息化系统软件开发及运维服务合同，由浙江万榕为公司提供信息开发与运维服务，服务期限为期一年，开发费用按照1500元/天/人（含税）进行收取，运维服务费用100.00万元，服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日。在前述合同项下，公司与浙江万榕签订了系统开发服务合同，由浙江万榕为公司提供SRM系统开发三期补充需求开发，合同金额32.25万元。公司与浙江万榕签订了服务器租赁服务合同，公司向其提供闲置服务器租赁服务，计费周期为2026年1月1日至2026年12月31日，费用为1.00万元。

公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同，即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量要求，验收方式及交货方式等具体内容进行约定。

针对尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。

四、交易目的及对公司的影响

公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋、服务器资源等，不会影响公司自身的办公使用需求，并有利于提高资产使用率；公司因内部组织机构优化向关联方采购信息运营管理服务，有利于优化内部运营成本；公司与关联方发生的产品销售业务有助于公司业务的开拓和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。沙特孙公司向合资方AL-NAFIE METAL INDUSTRIES及其关联公司租赁房屋、采购原材料等用于其日常经营，是基于公司与合资方的资源优势互补，有利于沙特孙公司后续业务的顺利推进。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展各项交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-009

万控智造股份有限公司

关于申请银行授信额度

并提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

注：上表中“本次担保金额”为年度担保额度预计金额。

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”或“公司”）及下属子公司丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币45亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司为各下属子公司提供担保合计不超过人民币10亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下属子公司融资或提供担保总额超过本次授权范围的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东会审议，获得通过后方可进行融资、提供担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表在上述授信和担保额度内办理相关业务,并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、担保合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。前述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

各子公司拟申请授信及公司提供担保的预计情况如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

截至目前，被担保人信用状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

本次为公司对未来拟提供担保的具体对象及其对应担保额度的合理预计，公司将在后续担保进展中披露担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

公司基于各子公司的业务发展和生产经营需求，拟为各子公司提供担保，有利于提高其融资能力，促进其主营业务的正常开展，符合公司整体利益。公司能够对下属子公司进行有效管理，及时掌握其资信状况和履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，总体担保风险可控。

五、董事会意见

本次授信及担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营和业务开展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，符合公司整体利益和经营战略，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及下属子公司提供担保的余额合计为940.15万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及下属子公司不存在其他对外担保，也不存在担保逾期的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

(上接159版)