（上接164版）
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12、审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经与会董事审议，认为本事项是为了提高公司股权融资决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经与会董事审议，认为公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经与会董事审议，认为杨耕先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力及专业资质均符合公司独立董事任职要求，同意选举杨耕先生为第五届董事会独立董事。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的议案》
经与会董事审议，鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会提名委员会、战略委员会正常有序开展工作，同意选举杨耕先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经与会董事审议，认为康丽丽女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经与会董事审议，认为夏章涵女士工作阅历较为丰富，具备履行相关职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规规定的证券事务代表任职资格。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
19、审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》
经与会董事审议，认为公司对经营范围进行变更，符合公司实际情况及经营发展需要。
此事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
20、审议通过了《关于制定〈西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经与会董事审议，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，同意制定《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
21、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）
本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
22、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
23、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，同意2026年度公司及合并报表范围内子公司向相关银行申请合计总额不超过人民币 54,070.00 万元综合授信额度。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
24、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为负，结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
25、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
经与会董事审议，同意于2026年5月13日14:00在公司总部W101星瀚厅召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
26、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
经与会董事审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
27、审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
经与会董事审议，认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年4月22日
