广东明珠集团股份有限公司

(上接179版)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-013）。

(十三)关于广东明珠集团矿业有限公司2022-2025年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿事项的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于明珠矿业公司2022-2025年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿事项的公告》（临2026-014）。

(十四)关于公司2025年度《风险评估报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据财政部《内部控制基本规范》及《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》，针对目前公司实际情况，董事会审议通过了公司管理层对存在的重大风险进行梳理分析评估并编制的《广东明珠集团股份有限公司2025年度风险评估报告》。

(十五)关于计提减值准备及预计负债的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告》（临2026-015）。

(十六)关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日披露的制度全文。

(十七)关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

基于审慎原则，全体董事属于利益相关方，在董事会审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（临2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（临2026-016）。

本议案尚需提交股东会听取。

(十九)关于召开2025年年度股东会的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定,现同意公司于2026年5月12日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-017）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2026-015

广东明珠集团股份有限公司

关于计提减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况

为真实反映公司2025年12月31日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。

公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对2025年末在合并财务报表范围内进行了减值测试并相应计提了各类资产减值准备共计人民币158,242,625.23元，其中计提信用减值损失138,651,493.23元，资产减值损失19,591,132.00元，具体情况如下：

(一)计提资产减值准备的具体明细

1.信用减值损失（损失以“－”号填列）

单位：元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收账款、其他应收款、六个共同合作投资房地产项目以预期信用损失为基础确认信用减值损失金额合计138,651,493.23元，其中计提应收账款坏账损失856,498.95元，计提其他应收款坏账损失105,971.77元，计提共同合作投资房地产项目预期信用减值损失137,689,022.51元。

2.资产减值损失（损失以“－”号填列）

单位：元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存货及合同履约成本、抵债资产确认资产减值损失金额合计19,591,132.00元，其中计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失3,728,188.37元，计提抵债资产减值损失15,862,943.63元。

二、本次预计负债计提的具体情况

(一)本次计提预计负债的金额

单位：元

■

三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

根据新金融工具准则要求，公司聘请具有证券期货资质的评估机构在本报告期末对其他权益工具投资公允价值进行重新确认，具体情况如下：

单位：元

■

公司本年度公允价值变动-51,903,456.28元，考虑因公允价值变动调整递延所得税负债636,910.93元，本年度公允价值变动计入当期其他综合收益的金额-52,540,367.21元。

四、本次确认交易性金融资产公允价值变动情况

单位：元

■

注：股票投资为公司参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份的事项。

五、本次计提减值准备、预计负债对公司的影响

本次计提资产减值准备158,242,625.23元，计入当期损益，减少2025年合并报表利润总额158,242,625.23元（未考虑企业所得税的影响金额）；本次计提的预计负债将减少公司2025年合并净利润4,576,271.02元（未考虑企业所得税的影响金额）；本次确认其他权益工具投资公允价值变动金额计入其他综合收益，减少2025年度归属于上市公司股东净资产52,540,367.21元。本次确认交易性金融资产公允价值变动金额计入当期损益，增加2025年合并报表利润总额1,030,303.02元（未考虑企业所得税的影响金额）。本次计提信用减值损失、资产减值准备、预计负债、确认其他权益工具投资公允价值变动及确认交易性金融资产公允价值变动已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提信用减值损失、资产减值准备、预计负债、确认其他权益工具投资公允价值变动及确认交易性金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。

六、董事会审计委员会关于本次计提减值准备、预计负债的书面审核意见

公司本次计提信用减值损失、资产减值准备、预计负债、确认其他权益工具投资公允价值变动及确认交易性金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。董事会审计委员会同意《关于计提减值准备及预计负债的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2026-016

广东明珠集团股份有限公司

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会讨论董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。董事会讨论董事薪酬议案时，全体董事回避表决，同意将议案直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，结合公司实际业绩情况，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬如下：

■

注：1.董事和高级管理人员同时兼任不同岗位职务的，披露的薪酬金额为合计薪酬总额；报告期内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董事和高级管理人员在报告期内担任董事和高级管理人员期间获取的薪酬总额。薪酬金额的披露口径为按权责发生制应归属于本报告期（2025年度）的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

2.董事陈亦文任职起始日为2025年12月18日。

3.财务总监凌炜任职起始日为2025年8月11日。

二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)董事和高级管理人员的薪酬方案

1.独立董事薪酬方案

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会审议通过后确定。

公司独立董事薪酬标准为每人每年15万元人民币（税前）。

独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

2.非独立董事和高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基础薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中：基础薪酬结合所承担的职责、所任职位的价值、能力等因素确定；月度绩效薪酬和年度绩效薪酬与公司所属主业经营企业的年度经营目标、履职情况、工作绩效达成情况相挂钩。

公司非独立董事和高级管理人员的基础薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬与年薪的占比：基础薪酬占年薪的比例为50%，月度绩效薪酬占年薪的比例为20%，年度绩效薪酬占年薪的比例为30%。

经公司董事会、董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬的补充。

（四）绩效考核与薪酬发放

1.公司独立董事的任职津贴按月发放。

2.公司非独立董事和高级管理人员的基础薪酬按月发放，月度绩效薪酬根据公司非独立董事和高级管理人员所负责、分管工作成效情况按月发放，年度绩效薪酬、超额奖励和专项奖励根据公司董事和高级管理人员年度经营业绩考核方案进行考核的结果和年度报告审计结果分别报公司董事会薪酬与考核委员会审批后发放。

公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司非独立董事和高级管理人员的绩效考核以所负责、分管工作成效和所属主业经营企业的年度经营目标考核为主,主要包括：

①月度绩效考核：以公司非独立董事和高级管理人员所负责、分管工作成效情况作为月度绩效薪酬发放的依据。

②年度绩效考核：根据公司董事和高级管理人员的年度经营业绩考核方案和所分管工作成效,由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司非独立董事和高级管理人员年度工作绩效进行综合评价。如公司所属主业经营企业实现年度净利润超过年度经营目标的，可适当提取超额奖励。考虑财务审计及年度报告披露等因素，公司董事和高级管理人员的年度绩效考核时间定为次年的1-4月份，最后以经审计后的年度报告数据为依据进行年度绩效考核。

（五）其他规定

1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2.公司董事和高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

3.上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2026-012

广东明珠集团股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派2.13元现金红利(含税)。

●本次利润分配方案已经广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准方可实施。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,047,205,167.10元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份数量为基数分配利润,本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为694,408,089股，扣除回购专用账户的46,090,968股，即以648,317,121股为基数计算，每10股派2.13元现金红利（含税），合计拟派发现金红利138,091,546.77元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金红利）总额267,754,970.97元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额89,020,267.57元，现金分红和回购金额合计356,775,238.54元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例193.75%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计267,754,970.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例145.41%。

2.本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)公司未触及其他风险警示情形

公司近三年利润分配情况如下：

■

公司2023年至2025年度累计现金分红额为459,524,479.18元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额为267,754,970.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的145.41%，占期末母公司报表中未分配利润的13.08%。本次利润分配方案综合考虑公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。公司过去十二个月内无募集资金。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开第十一届独立董事2026年第一次专门会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。独立董事一致认为：上述2025年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康稳定、可持续发展。公司独立董事同意该利润分配方案，并同意将该项方案提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《三年（2024-2026）股东回报规划》。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2026-019

广东明珠集团股份有限公司

关于变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开了第九届董事会2021年第六次临时会议、第九届监事会2021年第五次临时会议，于2021年12月29日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为此次重大资产重组的独立财务顾问，指定刘斌先生、周汐女士任财务顾问主办人，持续督导的期间为2022年2月9日起至2026年12月31日止。

原财务顾问主办人刘斌先生因工作变动，西部证券决定由王适先生接替刘斌先生的持续督导工作，履行财务顾问职责。具体内容详见公司于2022年12月28日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告》（公告编号：临2022-147）。

近日，公司收到西部证券发来的《关于更换广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易持续督导期间的财务顾问主办人的函》，因原财务顾问主办人王适先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定由朱颖女士（简历附后）接替王适先生的持续督导工作，履行财务顾问职责。本次变更后，公司重大资产重组项目的财务顾问主办人为周汐女士和朱颖女士。

特此公告。

附件：朱颖女士简历

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

朱颖简历

朱颖：女，对外经济贸易大学金融硕士。曾先后参与圣湘生物科创板IPO、天济草堂北交所项目等多家公司的上市项目及新三板公司项目，在执业过程中严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2026-013

广东明珠集团股份有限公司

关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关于广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对2025年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月9日召开独立董事2026年第一次专门会议，独立董事认为公司对2026年日常关联交易情况的预计是因正常的经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，独立董事一致同意将《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

2025年预计日常关联交易金额为11,489,183.00元，公司2025年日常关联交易实际发生额为12,781,156.12元，超出预计额度的金额未达到公司2024年度经审计归母净资产的0.5%。具体情况如下：

单位：元

■

除上述关联交易外，公司存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领取薪酬的情况，2025年实际发生金额合计为85.17万元。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营需要，公司2026年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：元

■

除上述关联交易外，公司存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领取薪酬的情况，2026年预计支付该等薪酬金额合计不超过100万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东明珠珍珠红酒业有限公司

公司名称：广东明珠珍珠红酒业有限公司

统一社会信用代码：91441481196570637B

法定代表人：张坚力

主要股东或实际控制人：张坚力

成立时间：1999年03月19日

注册地址：兴宁市兴城司前街

主要办公地点：兴宁市兴城司前街

注册资本：147,319万元

主营业务：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒其他蒸馏酒）（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、培训；餐饮服务；旅馆业（酒店）；农业旅游观光；茶叶、大米加工（食品生产）。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额为：254,369万元，负债总额为：125,201万元，净资产为：129,168万元，营业收入为：2,012万元，净利润为：-2,018万元，资产负债率为49.22%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。

（二）广东明珠珍珠红酒业销售有限公司

公司名称：广东明珠珍珠红酒业销售有限公司

统一社会信用代码：91441481053798722Q

法定代表人：张坚力

主要股东或实际控制人：张坚力

成立时间：2012年9月25日

注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋208房

主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋208房

注册资本：38,000万元

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额为：49,325万元，负债总额为：12,662万元，净资产为：36,663万元，营业收入为：3,828万元，净利润为：456万元，资产负债率为25.67%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。

（三）兴宁市东成物资回收有限公司

公司名称：兴宁市东成物资回收有限公司

统一社会信用代码：91441481712240600E

法定代表人：赖伟东

主要股东或实际控制人：赖伟东

成立时间：1999年4月23日

注册地址：兴宁市新陂镇茅塘205国道旁

主要办公地点：兴宁市新陂镇茅塘205国道旁

注册资本：1,200万元

主营业务：废旧金属、废旧物资回收；机械设备、机电、交电、建材商品购销；物业管理；旧机动车交易；代理机动车过户手续；旧机动车中介服务；房屋设备租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额为：3,079.80万元，负债总额为：2,661.32万元，净资产为：418.48万元，营业收入为：100.00万元，净利润为：7.54万元，资产负债率为86.41%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力关系密切的家庭成员控制的公司。

（四）广东大顶矿业股份有限公司

公司名称：广东大顶矿业股份有限公司

统一社会信用代码：91441600707674375F

法定代表人：曾裕维

主要股东或实际控制人：深圳市众益福实业发展有限公司

成立时间：1999年3月18日

注册地址：广东省河源市连平县油溪镇蕉园村

主要办公地点：河源市连平县蕉园村大顶矿业办公楼

注册资本：66,000万元

主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；商业综合体管理服务；养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额为：210,167.42万元，负债总额为：165,705.66万元，净资产为：44,461.76万元，营业收入为：0万元，净利润为：-58.82万元，资产负债率为78.84%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司。

（五）广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆

统一社会信用代码：91441402MA56865973

负责人：张坚力

主要股东或实际控制人：张坚力

注册资本：0元（属于广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构）

成立日期：2021年4月9日

营业期限：长期

注册地址：梅州市梅江区三角镇宫前村怡景花园（佳旺尚江府）2#楼5-6铺（复式）

主要办公地点：梅州市梅江区三角镇宫前村怡景花园（佳旺尚江府）2#楼5-6铺（复式）

主营业务：食品经营；餐饮服务；凭总公司授权开展经营活动。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额为1,204,336.11元，负债总额为2,543,002.61元，净资产为-1,338,666.5元，营业收入为31,178.03元，净利润为-364,705.54元，资产负债率为211.15%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人张坚力控制的公司广东明珠珍珠红酒业销售有限公司之分支机构。

（六）梅州裕丰商业管理有限公司（原广东明珠置业有限公司）

公司名称：梅州裕丰商业管理有限公司

统一社会信用代码：91441481MA4UL4XG8H

法定代表人：王达成

主要股东或实际控制人：肇庆裕丰酒业贸易有限公司

成立时间：2015年12月29日

注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋A01号商铺

主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋A01号商铺

注册资本：1,000万元

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；游乐园服务；酒店管理；以自有资金从事投资活动；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：旅游业务；住宿服务；酒类经营。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额1,260.67万元，负债总额484.3万元，净资产776.37万元，营业收入121.15万元，净利润2.53万元，资产负债率为38.42%。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人曾经直接控制或通过投资关系间接控制的公司，公司根据实质重于形式原则予以认定关联关系。

（七）广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司

公司名称：广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司

统一社会信用代码：91441481MA537LB20B

法定代表人：刘德标

主要股东或实际控制人：肖佳美

成立时间：2019年5月7日

注册地址：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生山城一期A区明珠山城1栋A01号商铺-1

主要办公地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生山城一期A区明珠山城1栋A01号商铺-1

注册资本：无，为广东泰众保安服务有限公司之分支机构

主营业务：办理隶属企业的业务联络。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额为145.57万元，负债总额为213.91万元，净资产为-68.34万元，营业收入为149.61万元，净利润为-1.57万元，资产负债率为146%。

与上市公司的关联关系：由公司之全资子公司董事关系密切的家庭成员担任董事的单位的分支机构，公司基于实质重于形式的原则列示为关联方。

三、关联交易主要内容

本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日