中百控股集团股份有限公司

（上接193版)

11.武汉中百新晨环保包装科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：新洲区阳逻街青松村

法定代表人：计涛

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；日用木制品销售；日用木制品制造；纸制品制造；纸制品销售；金属制品销售；金属制日用品制造；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；日用电器修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；工程管理服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。

截至2025年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产11,585.47万元，负债合计2,875.61万元，资产负债率24.82%，所有者权益8,709.86万元。2025年实现营业收入5,293.68万元，净利润-450.22万元。

12.长沙森活家商贸有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心（含：塔楼A、塔楼B、裙楼、地下室）B-39010

法定代表人：林阳

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：电子烟零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）【分支机构经营】；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营【分支机构经营】；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务【分支机构经营】；日用百货销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用品销售；针纺织品销售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；母婴用品销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；水产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；广告设计、代理；广告发布；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；五金产品零售；食用农产品零售；办公用品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的三级全资子公司。

截至2025年12月31日，长沙森活家商贸有限公司总资产13,280.43万元，负债合计9,338.89万元，资产负债率70.32%，所有者权益3,941.54万元。2025年实现营业收入22,829.56万元，净利润-2,549.66万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属全资子公司、全资孙公司与各家银行协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等下属全资子公司、全资孙公司经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等公司经营正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等下属全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行申请授信额度时提供最高额度合计为79.50亿元的担保。

五、累计担保额及逾期担保额

截至公告披露日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保余额为161,563.37万元，占2025年度归属于上市公司股东净资产的196.74%，无对外担保情况。公司下属子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-019

中百控股集团股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易金额进行合理预计。

公司2025年度日常关联交易实际发生额为875.28万元，2026年度预计日常关联交易金额为1000万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1.武汉产业投资控股集团有限公司

法定代表人：周凯

注册资本：2032599.018482万元人民币

注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；园区管理服务；物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

2.武汉金振源新能源科技有限公司

法定代表人：罗俊伟

注册资本：1000万元人民币

注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座

主要经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络技术服务；热力生产和供应；供冷服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

3.武汉长江现代物业有限公司

法定代表人：刘钢

注册资本：4536万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区园林路68号附6号3楼

主要经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑物清洁服务；洗车服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；金属结构制造；金属结构销售；日用品销售；文具用品零售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；打字复印；餐饮管理；酒店管理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；集贸市场管理服务；城市绿化管理；城乡市容管理；环境保护监测；家用电器安装服务；通用设备修理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰材料销售；机构养老服务；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电气设备销售；广告制作。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；第二类增值电信业务；检验检测服务；食品互联网销售；食品销售；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；烟草制品零售；酒类经营；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

4.武汉检验检测认证发展集团有限公司

法定代表人：孙军

注册资本：32767.43万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号

主要经营范围：许可项目：检验检测服务，认证服务，农产品质量安全检测，建设工程质量检测，出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：标准化服务，计量技术服务，企业管理咨询，服装、服饰检验、整理服务，品牌管理，仪器仪表修理，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，实验分析仪器销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，软件开发，信息系统集成服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），非居住房地产租赁，土地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），会议及展览服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

5.武汉大数据产业发展有限公司

法定代表人：徐斌

注册资本：15000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市江汉区江兴路11号圈外创智中心A栋19层

主要经营范围：一般项目 : 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；软件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6.武汉城市一卡通支付有限公司

法定代表人：宋敬

注册资本：12000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路396号民生银行大厦47层

主要经营范围：许可项目：非银行支付业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商用密码产品销售，商用密码产品生产，数字技术服务，物联网应用服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，软件外包服务，信息系统集成服务，云计算设备制造，云计算装备技术服务，移动终端设备销售，计算器设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，网络技术服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，住房租赁，广告发布，智能车载设备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易主要涉及日常商品销售、采购商品、接受服务及日常租赁等业务。

公司与关联方发生的上述关联交易的定价原则为依照市场定价原则，结合实际成本等因素双方协商确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是基于公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生较大影响。

五、独立董事专门委员会意见

公司于2026年4月15日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

2.第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-022

中百控股集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案披露情况

公司独立董事将在会上报告2025年度履职情况。以上议案及独立董事履职报告详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

以上第5项、第6项、第7项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年5月7日（9:00一12:00，14:00一17:00）。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。

3、登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部

邮政编码：430024

电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM

电话及传真号码：027-82832006

4、其他事项

本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中百控股集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中百控股集团股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-013

中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4月20日上午10：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于2025年度董事会工作报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事冀志斌先生（已离任）、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。

二、关于2025年度经营工作报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2025年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2025年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）详见同日巨潮网公告。

四、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

五、关于公司2025年度利润分配的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于公司2025年度利润分配的议案》提交公司股东会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）详见同日巨潮网公告。

六、关于2025年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）详见同日巨潮网公告。

七、关于办理银行授信和保函的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行办理总授信额度82.5亿元，具体情况如下：

1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾亿元整，其中，办理预付卡保函最高额度不超过肆亿元整（含肆亿元），并提供预付卡保函金额10%的保证金。

2.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信柒亿伍仟万元整。

3.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信柒亿元整。

4.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。

5.向湖北银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。

6.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信柒亿元整。

7.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

8.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信壹拾亿元整。

9.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。

10.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

11.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。

12.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹拾亿元整。

13.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信叁亿元整。

14.向富邦华一银行有限公司武汉分行办理综合授信壹亿元整。

上述所列授信额度可在公司股东会通过之日起12个月内循环使用，包括新增授信及原有授信展期，每笔授信金额及授信期间由具体合同约定，在股东会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

八、关于为子公司提供担保的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）详见同日巨潮网公告。

九、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）详见同日巨潮网公告。

十、关于预计2026年日常关联交易的议案。

该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）详见同日巨潮网公告。

十一、关于回购注销部分限制性股票的议案。

该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、罗辉先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意对第三个解除限售期对应的30%已授予但尚未解除限售的合计6,434,104股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）详见同日巨潮网公告。

十二、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的6,434,104股限制性股票后，公司注册资本将由人民币66,246.359万元变更为人民币65,602.9486万元，公司股份总数将由662,463,590股变更为656,029,486股，同意对《公司章程》相关条款做相应修订。

《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）详见同日巨潮网公告。

十三、关于召开2025年年度股东会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）详见同日巨潮网公告。

以上第一项、第三项、第五项、第七项、第八项、第十一项、第十二项议案须提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-016

中百控股集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的资产范围和金额

单位：元

■

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年度计提各项资产的减值准备，将减少公司2025年度合并报表利润总额14,282.97万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额已经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

（一）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

1.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

2.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

3.金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4.各类金融资产信用损失的确认方法

（1）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（2）应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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（二）存货资产减值准备的确认

公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中零售相关业的披露要求，根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定确认存货资产减值准备。

1.存货的分类

存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品。

2.存货取得和发出的计价方法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法或加权平均法确定发出存货的实际成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

3.存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日